ПАО "Химпром"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информация о повестке дня заседания Совета Директоров
и принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Химпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Химпром»
1.3. Место нахождения эмитента 429952, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101 – место государственной регистрации.
1.4. ОГРН эмитента 1022100910226
1.5. ИНН эмитента 2124009521
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55076-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5727 ;
https://www.himprom.com/company/corp/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30.04.2019 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение:«29» апреля 2019 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение:30.04.2019 г., б/н.
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

На 12 ч. 00 мин. 29 апреля 2019 года поступили бюллетени 7 членов Совета директоров (100% членов Совета директоров).

В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 28.3. ст. 28 Устава ПАО «Химпром» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров ПАО «Химпром» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» в форме собрания.
2. О дате, месте, времени проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром», а также времени начала регистрации участников собрания.
3. О почтовом адресе, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Химпром».
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Химпром».
5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».
6. О порядке сообщения акционерам ПАО «Химпром» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».
7. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам ПАО «Химпром» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром», и порядке ее предоставления.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Химпром», а так же формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Химпром».
9. Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».
10. О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «Химпром» за 2018 год, включая размер дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
11. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «Химпром» установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица имеющие право на получение дивидендов.
12. Об организационных вопросах, связанных с проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».
13. Об определении размера оплаты услуг аудитора, кандидатура которого будет утверждена на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Химпром».
14. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
15. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Химпром» за 2018 год в соответствии со ст. 88 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.5. Содержания решений, принятых Советом директоров:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» в форме собрания.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Химпром» в форме собрания».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 7 голосов членов Совета директоров.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято единогласно.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Химпром» в форме собрания.


ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О дате, месте, времени проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром», а также времени начала регистрации участников собрания.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров – 05.06.2019 года.
Утвердить место проведения собрания - Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д.101, корпус 921, 3-й этаж, переговорная комната.
Начало собрания в 13 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания – 12 часов 00 минут».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 7 голосов членов Совета директоров.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
«Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров – 05.06.2019 года.
Утвердить место проведения собрания - Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д.101, корпус 921, 3-й этаж, переговорная комната.
Начало собрания в 13 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания – 12 часов 00 минут».


ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О почтовом адресе, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Химпром».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Утвердить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Химпром»: адрес места нахождения ПАО «Химпром»: 429952, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101, или адрес места нахождения регистратора: 117452, г. Москва, Балаклавский пр., дом 28В».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 7 голосов членов Совета директоров.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Утвердить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Химпром»: адрес места нахождения ПАО «Химпром»: 429952, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101, или адрес места нахождения регистратора: 117452, г. Москва, Балаклавский пр., дом 28В.


ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Химпром».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Химпром» - 11.05.2019 г.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 7 голосов членов Совета директоров.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Химпром» - 11.05.2019 г.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» в составе следующих вопросов:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Химпром», распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков за 2018 год.
2. Утверждение аудитора ПАО «Химпром» на 2019 год.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Химпром».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Химпром».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 7 голосов членов Совета директоров.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято единогласно.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» в составе следующих вопросов:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Химпром», распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков за 2018 год.
2. Утверждение аудитора ПАО «Химпром» на 2019 год.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Химпром».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Химпром».

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О порядке сообщения акционерам ПАО «Химпром» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Утвердить порядок сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» в соответствии с требованиями Устава ПАО «Химпром»:
Разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» на официальном сайте ПАО «Химпром» (http://www.himprom.com) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 7 голосов членов Совета директоров.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято единогласно.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Утвердить порядок сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» в соответствии с требованиями Устава ПАО «Химпром»:
Разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» на официальном сайте ПАО «Химпром» (http://www.himprom.com) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания.


ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам ПАО «Химпром» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром», и порядке ее предоставления.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром»:
- Сведения о специализированном регистраторе (реестродержателе) ПАО «Химпром».
- Повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» 05 июня 2019 года.
- Годовой отчет ПАО «Химпром» за 2018 год.
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Химпром» за 2018 год.
- Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Химпром» за 2018 год.
- Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Химпром» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.
- Сведения о кандидате на утверждение аудитором ПАО «Химпром» на 2019 год.
- Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Химпром».
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Химпром».
- Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».
- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
- Отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром»:
с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, ул. Промышленная, д.101, корпус 921 (каб. 608, здание заводоуправления), тел. (8352) 73-52-36, каждые понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу с 08 час.00 мин. до 17 час 00 мин. (перерыв на обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.) в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 7 голосов членов Совета директоров.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято единогласно.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром»:
- Сведения о специализированном регистраторе (реестродержателе) ПАО «Химпром».
- Повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» 05 июня 2019 года.
- Годовой отчет ПАО «Химпром» за 2018 год.
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Химпром» за 2018 год.
- Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Химпром» за 2018 год.
- Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Химпром» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.
- Сведения о кандидате на утверждение аудитором ПАО «Химпром» на 2019 год.
- Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Химпром».
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Химпром».
- Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».
- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
- Отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром»:
с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, ул. Промышленная, д.101, корпус 921 (каб. 608, здание заводоуправления), тел. (8352) 73-52-36, каждые понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу с 08 час.00 мин. до 17 час 00 мин. (перерыв на обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.) в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров


ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Химпром», а так же формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Химпром».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Утвердить форму и текст бюллетеня № 1 для голосования по вопросам повестки дня на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Химпром» 05 июня 2019 года.
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» 05 июня 2019 г., которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Химпром».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 7 голосов членов Совета директоров.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято единогласно.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
«Утвердить форму и текст бюллетеня № 1 для голосования по вопросам повестки дня на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Химпром» 05 июня 2019 года.
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» 05 июня 2019 г., которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Химпром».

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» владельцы привилегированных акций ПАО «Химпром» типа А не обладают».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 7 голосов членов Совета директоров.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято единогласно.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» владельцы привилегированных акций ПАО «Химпром» типа А не обладают.


ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «Химпром» за 2018 год, включая размер дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Химпром» прибыль Общества за 2018 год в размере 130 430 636 рублей 34 (с учетом (за вычетом) объявленных и выплаченных по итогам 9 (девяти) месяцев 2018 г. дивидендов*) распределить следующим образом:
- 130 430 636 рублей 34 копейки направить на выплату (объявление) дивидендов согласно рекомендациям, изложенным в п. 2.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Химпром» установить размер дивидендов по акциям ПАО «Химпром» по итогам 2018 года (с учетом (за вычетом) объявленных и выплаченных по итогам 9 (девяти) месяцев 2018 г. дивидендов*) в следующих размерах:
-0,142 рубля на одну привилегированную акцию типа А, на что направить 32 607 659 рублей 09 копеек;
- 0,142 рубля на одну обыкновенную акцию, на что направить 97 822 977 рублей 25 копеек.
Всего по итогам 2018 года (с учетом (за вычетом) объявленных и выплаченных по итогам 9 (девяти) месяцев 2018 г. дивидендов*) направить на выплату дивидендов 130 430 636 рублей 34 копейки.
Установить форму выплаты годовых дивидендов - денежная форма (выплата денежными средствами).
Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «Химпром» – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Химпром» лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 7 голосов членов Совета директоров.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято единогласно.

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
1.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Химпром» прибыль Общества за 2018 год в размере 130 430 636 рублей 34 (с учетом (за вычетом) объявленных и выплаченных по итогам 9 (девяти) месяцев 2018 г. дивидендов*) распределить следующим образом:
- 130 430 636 рублей 34 копейки направить на выплату (объявление) дивидендов согласно рекомендациям, изложенным в п. 2.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Химпром» установить размер дивидендов по акциям ПАО «Химпром» по итогам 2018 года (с учетом (за вычетом) объявленных и выплаченных по итогам 9 (девяти) месяцев 2018 г. дивидендов*) в следующих размерах:
-0,142 рубля на одну привилегированную акцию типа А, на что направить 32 607 659 рублей 09 копеек;
- 0,142 рубля на одну обыкновенную акцию, на что направить 97 822 977 рублей 25 копеек.
Всего по итогам 2018 года (с учетом (за вычетом) объявленных и выплаченных по итогам 9 (девяти) месяцев 2018 г. дивидендов*) направить на выплату дивидендов 130 430 636 рублей 34 копейки.
Установить форму выплаты годовых дивидендов - денежная форма (выплата денежными средствами).
Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «Химпром» – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Химпром» лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «Химпром» установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица имеющие право на получение дивидендов.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Химпром» установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов –16.06.2019 г.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 7 голосов членов Совета директоров.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято единогласно.

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Химпром» установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов –16.06.2019 г.

ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об организационных вопросах, связанных с проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«В случае невозможности личного присутствия председателя Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Химпром» 05 июня 2019 года, возложить исполнение обязанностей председателя собрания на директора по правовым вопросам ПАО «Химпром» Виноградову Ладу Евгеньевну».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 7 голосов членов Совета директоров.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято единогласно.

ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
В случае невозможности личного присутствия председателя Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Химпром» 05 июня 2019 года, возложить исполнение обязанностей председателя собрания на директора по правовым вопросам ПАО «Химпром» Виноградову Ладу Евгеньевну.

ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об определении размера оплаты услуг аудитора, кандидатура которого будет утверждена на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Химпром».
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Определить размер оплаты услуг аудитора, кандидатура которого будет утверждена на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Химпром», в сумме:
- за проведение аудита финансовой отчетности ПАО «Химпром» по РСБУ – не более 2 300 000 рублей без учета НДС;
- за проведение аудита финансовой отчетности ПАО «Химпром» по МСФО – не более 3 000 000 рублей без учета НДС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 7 голосов членов Совета директоров.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято единогласно

ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Определить размер оплаты услуг аудитора, кандидатура которого будет утверждена на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Химпром», в сумме:
- за проведение аудита финансовой отчетности ПАО «Химпром» по РСБУ – не более 2 300 000 рублей без учета НДС;
- за проведение аудита финансовой отчетности ПАО «Химпром» по МСФО – не более 3 000 000 рублей без учета НДС.

ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 7 голосов членов Совета директоров.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Химпром» за 2018 год в соответствии со ст. 88 Федерального закона «Об акционерных обществах».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Химпром» за 2018 год».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 7 голосов членов Совета директоров.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято единогласно

ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Химпром» за 2018 год.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акция обыкновенная именная,
Государственный регистрационный номер: 1-01-55076-D
Дата регистрации: 19.08.1994 г.
ISIN: RU0009098990

Акция привилегированная именная типа А,
Государственный регистрационный номер: 2-01-55076-D
Дата регистрации: 19.08.1994 г.
ISIN: RU0009099006

3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам
(действующий на основании Доверенности
№НЧХП/317 от 29.11.2018 г.)                         ______________Л.Е.Виноградова
                                                                               (подпись)
3.2. Дата 30.04.2019 г.                              М.П.

*На основании решения общего собрания акционеров ПАО «Химпром» в 2018г. были объявлены к выплате дивиденды:
- по итогам 9 (девяти) месяцев 2018 г. на общую сумму в размере 126 848 386 рублей 46 копеек (Протокол от 03.12.2018г.).