ОАО "ДЗРД"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Донской завод радиодеталей"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ДЗРД"
1.3. Место нахождения эмитента: 301760 Россия, Тульская область, г.Донской, ул.Привокзальная 10
1.4. ОГРН эмитента: 1027101373738
1.5. ИНН эмитента: 7114001610
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02677-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5496; http://www.alund.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.04.2019

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте.
“О решениях, принятых советом директоров эмитента»
«О предложении общему собрания акционеров установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»
«О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты»
«Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Донской завод радиодеталей»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДЗРД»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10
1.4.ОГРН эмитента 1027101373738
1.5.ИНН эмитента 7114001610
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02677-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alund.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=5496
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.04.2019
2.Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В соответствии с п.11.6. Устава Общества Совет директор состоит из 11 членов. На заседании присутствовали 7 членов Совета директоров, получены письменные мнения 4 членов Совета директоров. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По 1 вопросу повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей»
Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По результатам голосования решение принято.
По 2 вопросу повестки дня: «О подготовке годового общего собрания акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей»
Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По результатам голосования решение принято.
По 3 вопросу повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год»
Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По результатам голосования решение принято.
По 4 вопросу повестки дня: «Предварительное распределение прибыли Общества по результатам 2018 года»
Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По результатам голосования решение принято.
По 5 вопросу повестки дня: «О рекомендациях Совета директоров годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2018 года, сроку и форме выплаты»
Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По результатам голосования решение принято.
По 6 вопросу повестки дня: «О рекомендациях Совета директоров годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2018 года, сроку и форме выплаты»
Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 3 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По результатам голосования решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по 1 вопросу повестки дня:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей» 06 июня 2019 года в 14 часов 00 минут по адресу: Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная д.10, зал заседаний.
Время начала регистрации акционеров: 13 часов 00 минут.
Решение по 2 вопросу повестки дня:
В рамках подготовки к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей»:
1.1. Определить форму проведения общего собрания акционеров: собрание.
1.2. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная д.10, юридическое бюро.
Электронная форма бюллетеней для голосования не предусмотрена уставом Общества.
1.3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 03 июня 2019г.
1.4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12 мая 2019 года.
1.5. Определить повестку дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
5. Выплата (объявление) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2018 года.
6. Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2018 года.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров Общества членам совета директоров и членам ревизионной комиссии за работу в составе ревизионной комиссии.
1.6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, опубликовать сообщение в газете «Донская газета», а также направить сообщение заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров не позднее 15 мая 2019 года.
1.7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовой отчёт ОАО «Донской завод радиодеталей» за 2018 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность ОАО «Донской завод радиодеталей» за 2018 год;
- аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Донской завод радиодеталей» за 2018 год;
- рекомендации Совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей» по распределению прибыли Общества за 2018 год;
- рекомендации Совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей» по выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО «Донской завод радиодеталей» по результатам 2018 года;
- рекомендации Совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей» по выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров Общества членам совета директоров и членам ревизионной комиссии за работу в составе ревизионной комиссии;
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества;
- сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества;
- сведения об аудиторе Общества;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей»;
- проект решений годового общего собрания акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания, акционеры могут ознакомиться с 17 мая 2019 года в любой рабочий день с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Тульская область, г. Донской, мкр.Центральный, ул.Привокзальная, д.10, юридическое бюро, а также во время проведения годового общего собрания с момента начала регистрации участников собрания акционеров Общества до его закрытия по месту проведения. Телефон для справок: (848746) 5-57-47.
1.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании.
1.9. Утвердить формулировку решения по вопросам повестки дня общего собрания акционеров для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
1.10. Установить, что акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют права голоса на годовом общем собрании акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей».
1.11. В случае отсутствия на общем собрании Председателя Совета директоров Общества, уполномочить члена Совета директоров Кожину Елену Владимировну осуществлять функции Председательствующего на общем собрании.
1.12. Утвердить лицо, выполняющее функции счетной комиссии – регистратор Общества АО «Сервис-Реестр».
Решение по 3 вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
Решение по 4 вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2018 года.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей» прибыль Общества, полученную в результате финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год в размере 337 471 128 рублей 39 копеек, распределить в следующем порядке:
№
п/п Статья расходов Размер средств, руб.
1 2 3
1. Резервный фонд Резервный фонд сформирован.
2. Фонд производственного развития 303 724 522 рубля 50 копеек
3. Фонд потребления -

4. Фонд на выплату дивидендов 33 746 605 рублей 89 копеек
5. Количество привилегированных акций типа А, находящихся в обращении. 114 469 штук
6. Дивиденд на одну привилегированную акцию. 294 рубля 81 копейка

7. Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по привилегированным акциям типа А. 33 746 605 рублей 89 копеек
8. Количество обыкновенных акций, находящихся в обращении. 343 407 шт.
9. Дивиденд на одну обыкновенную акцию.

В случае если решение о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам деятельности за 2018 год не будет принято годовым общим собранием акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей», Совет директоров рекомендует направить прибыль, полученную в результате финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год в размере 337 471 128 рублей 39 копеек в полном объеме в Фонд производственного развития.

Решение по 5 вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей» выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А по результатам деятельности за 2018 год в размере 294 рубля 81 копейка на одну привилегированную акцию типа А.
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 25.06.2019
Срок выплаты дивидендов:
- номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему (в случае если таковые зарегистрированы в реестре акционеров): не позднее 09.07.2019.
- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам: не позднее 30.07.2019.
Форма выплаты: денежные средства
Решение по 6 вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей» не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по результатам деятельности за 2018 год.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.04.2019
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 30.04.2019 протокол №3/19
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- Акция обыкновенная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02677-А, дата присвоения: 01.11.2006 (присвоен приказом РО ФСФР России в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375 от 24.12.1993), ISIN:RU000A0JQW11;
- Акция привилегированная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-02677-А, дата присвоения: 01.11.2006(присвоен приказом РО ФСФР России в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375 от 24.12.1993), ISIN:RU000A0JQW29
3. Подписи
3.1. Генеральный директор А.А.Паньков
(подпись)
3.2.Дата « 30 апреля 20 19 Г. М.П.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Паньков

3.2. Дата 30.04.2019г.