ПАО "Русполимет"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение
о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Русполимет»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Русполимет»
1.3. Место нахождения эмитента Нижегородская область, г.Кулебаки, ул.Восстания, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1055214499966
1.5. ИНН эмитента 5251008501
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55157-Е
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7466
http://www.ruspolymet.ru/rus/about/documents
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 7 июня 2017 г.
Место проведения общего собрания акционеров: Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Восстания, д.1, здание производственного корпуса энергоцеха, конференц-зал.
Время проведения общего собрания акционеров: время открытия собрания: 9 часов 00 минут, время закрытия собрания: 10 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имелся
К моменту открытия собрания зарегистрировано для участия в общем собрании 34 акционера, обладающих в совокупности 4 661 823 203 голосующими акциями, что составляет 92,9949% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
К моменту окончания обсуждения вопросов повестки дня, по которым имелся кворум, зарегистрировано для участия в общем собрании 34 акционера, обладающих в совокупности 4 661 823 203 голосующими акциями, что составляет 92,9949% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Русполимет» за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русполимет» за 2016 год.
3. Распределение прибыли и убытков ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года).
4. Утверждение аудитора ПАО «Русполимет».
5. Избрание членов совета директоров ПАО «Русполимет».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Русполимет».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Русполимет» за 2016 год.
«за» - 4 560 758 833 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русполимет» за 2016 год.
«за» - 4 560 758 833 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
3. Распределение прибыли и убытков ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года).
«за» - 4 555 941 033 голосов
«против» - 4 621 110 голосов
«воздержался» - 196 690 голосов
4. Утверждение аудитора ПАО «Русполимет».
По результатам голосования:
Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль»; место нахождения: Россия, 150003, г.Ярославль ул.Советская, д.41 корп.3; ОГРН 1027600676872; контактные телефоны (4852) 30-16-56, 30-17-97; являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» (основной регистрационный номер записи о включении в реестр аудиторов и аудиторских организаций 11506054228)
«за» - 4 560 663 803 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 95 030 голосов
5. Избрание членов совета директоров ПАО «Русполимет».
По результатам голосования:
1) Клочай Виктор Владимирович
«за» - 4 560 523 893 голосов
2) Кручинин Сергей Анатольевич
«за» - 4 555 742 473 голосов
3) Федосюк Андрей Игоревич
«за» - 4 555 277 863 голосов
4) Рыбакова Наталья Алексеевна
«за» - 817 190 голосов
5) Рябцев Анатолий Данилович
«за» - 4 555 954 293 голосов
6) Цыбанев Валерий Николаевич
«за» - 4 555 428 313 голосов
7) Кудинов Анатолий Александрович
«за» - 4 555 428 313 голосов
8) Антоневич Виталий Евстафьевич
«за» - 4 555 276 333 голосов
9) Сарынин Валерий Владимирович
«за» - 0 голосов
10) Половнев Игорь Георгиевич
«за» - 707 148 070 голосов
11) Максимов Иван Владимирович
«за» - 2 380 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Русполимет».
По результатам голосования:
1) Гришунина Наталья Александровна
«за» - 4 556 269 813 голосов
«против» - 75 140 голосов
«воздержался» - 19 890 голосов
2) Трифонова Наталья Николаевна
«за» - 4 556 112 223 голосов
«против» - 55 930 голосов
«воздержался» - 101 660 голосов
3) Страхова Ирина Леонидовна
«за» - 4 555 893 433 голосов
«против» - 124 950 голосов
«воздержался» - 101 660 голосов
4) Бугаенко Юлия Валентиновна
«за» - 4 555 975 713 голосов
«против» - 389 130 голосов
«воздержался» - 0 голосов
5) Кузина Екатерина Анатольевна
«за» - 4 556 263 693 голосов
«против» - 79 730 голосов
«воздержался» - 19 890 голосов
6) Моргунова Ираида Владимировна
«за» - 780 980 голосов
«против» - 4 555 347 903 голосов
«воздержался» - 0 голосов
7) Андрианов Артем Олегович
«за» - 528 360 голосов
«против» - 4 555 748 763 голосов
«воздержался» - 0 голосов
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Приняты решения по вопросам повестки дня:
1) Утвердить годовой отчет ПАО «Русполимет» за 2016 год.
2) Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русполимет» за 2016 год.
3) Утвердить рекомендованное советом директоров распределение прибыли и убытков ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года). Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года) не объявлять и не выплачивать.
4) Утвердить аудитором ПАО «Русполимет» Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль»; место нахождения: Россия, 150003, г.Ярославль ул.Советская, д.41 корп.3; ОГРН 1027600676872; контактные телефоны (4852) 30-16-56, 30-17-97; являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» (основной регистрационный номер записи о включении в реестр аудиторов и аудиторских организаций 11506054228).
5) Избрать совет директоров ПАО «Русполимет» в составе:
1. Клочай Виктор Владимирович
2. Кручинин Сергей Анатольевич
3. Федосюк Андрей Игоревич
4. Рябцев Анатолий Данилович
5. Цыбанев Валерий Николаевич
6. Кудинов Анатолий Александрович
7. Антоневич Виталий Евстафьевич
6) Избрать ревизионную комиссию ПАО «Русполимет» в составе:
1. Гришунина Наталья Александровна
2. Трифонова Наталья Николаевна
3. Страхова Ирина Леонидовна
4. Бугаенко Юлия Валентиновна
5. Кузина Екатерина Анатольевна
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
протокол № 14 от 8 июня 2017 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные
государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-55157-Е
дата государственной регистрации выпуска – 15.12.2005г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Русполимет»
М.В. Клочай
(подпись)
3.2. Дата “ 8 ” июня 20 17 г. М.П.
English (US) 