ПАО "СЗП"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Северо-Западное пароходство»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «СЗП»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 190000, Санкт-Петербург, переулок Пирогова, дом 3, литер А, помещение 1-Н
1.4. ОГРН эмитента 1027810228456
1.5. ИНН эмитента 7812023195
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00141-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.nwship.com/investors http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2090
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30 апреля 2019 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В соответствии с пунктом 4 статьи 10 Положения о Совете директоров ПАО «СЗП», кворум обеспечивается присутствием на заседании не менее половины членов Совета директоров (за исключением выбывших членов Совета). В соответствии с пунктом 10.5 статьи 10 Устава ПАО «СЗП» общее количество членов Совета директоров составляет 7 членов.
В заседании приняли участие (прислали бюллетени) 6 членов Совета директоров Общества из 7, таким образом, кворум заседания имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения, отнесенные к его компетенции Уставом Общества.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений и содержание таких решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос №1. О рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2018 года.
Результаты голосования и содержание принятого решения:
«ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
Единогласно принято решение:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества чистую прибыль Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство», полученную по результатам 2018 года, в размере 1 318 180 386 руб. 54 коп. (Один миллиард триста восемнадцать миллионов сто восемьдесят тысяч триста восемьдесят шесть рублей 54 копейки) распределить следующим образом:
сумму в размере 35 000 руб. (Тридцать пять тысяч рублей) в соответствии с Положением о выплатах и компенсациях членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «СЗП» направить на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за 2018 год;
сумму в размере 3 632 000 руб. (Три миллиона шестьсот тридцать две тысячи рублей) в соответствии с Положением о выплатах и компенсациях членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «СЗП» направить на выплату вознаграждения (гонорара) и премии членам Совета директоров Общества по итогам работы за 2018 год;
сумму в размере 1 314 513 386 руб. 54 коп. (Один миллиард триста четырнадцать миллионов пятьсот тринадцать тысяч триста восемьдесят шесть рублей 54 копейки) не распределять;
дивиденды по размещенным акциям не объявлять и не выплачивать.
2. Утвердить Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство» (ПАО «СЗП») 30 мая 2019 года согласно приложению №1 к настоящему решению.
3. Утвердить форму и текст бюллетеня голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство» (ПАО «СЗП») 30 мая 2019 года согласно приложению №2 к настоящему решению.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
30 апреля 2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
30 апреля 2019 г., протокол №8 заседания Совета директоров ПАО «СЗП».
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00141-А
Дата государственной регистрации: 29.04.2009
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Управляющий директор
по доверенности от 09.08.2017 г.
И.О.Фамилия
Ю. Б. Гильц
(подпись)
3.2. Дата 30 апреля 2019 г. М.П.
English (US) 