ПАО «ТГК-2»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение
о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТГК-2»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6
1.4. ОГРН эмитента 1057601091151
1.5. ИНН эмитента 7606053324
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10420-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968
http://www.tgc-2.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 3, "ПРОТИВ": 4, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение не принято.
2.3. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2», времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 3, "ПРОТИВ": 4, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение не принято.
2.4. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 3, "ПРОТИВ": 4, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение не принято.
2.5. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год».
"ЗА": 3, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 4
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение не принято.
2.6. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утвердить Отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность (далее - Отчет), в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.
2. Включить Отчет в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» по итогам 2018 года.
2.7. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года».
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за отчетный 2018 год.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за отчетный 2018 год.
3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года:
Нераспределенная прибыль отчетного периода: 3 013 585 тыс. руб.
Распределить на:
Резервный фонд 150 679 тыс. руб.
Фонд накопления -
Дивиденды -
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток) 2 862 906 тыс. руб.
2.8. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам отчетного 2018 года».
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «ТГК-2» по итогам 2018 года.
2.9. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по определению количественного состава Совета директоров Общества».
"ЗА": 5, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 2
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» принять следующее решение:
Определить количественный состав Совета директоров Общества равным 9 (Девять) человек.
2.10. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества».
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» утвердить аудитором Общества:
Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
2.11. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О вынесении вопроса на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества».
"ЗА": 3, "ПРОТИВ": 4, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение не принято.
2.12. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О вынесении вопроса на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества».
"ЗА": 3, "ПРОТИВ": 4, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение не принято.
2.13. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об отмене решения Совета директоров Общества от 26.12.2018 (протокол № б/н от 27.12.2018) по вопросу № 1 повестки дня заседания «Об утверждении Решений о выпусках ценных бумаг ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Отменить решение Совета директоров Общества от 26.12.2018 (протокол № б/н от 27.12.2018) по вопросу № 1 повестки дня заседания «Об утверждении Решений о выпусках ценных бумаг ПАО «ТГК-2».
2.14. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 3, "ПРОТИВ": 4, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение не принято.
2.15. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2» по выборам в органы управления и контроля Общества».
Пяткин Дмитрий Юрьевич
"ЗА": 4, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 3
Талмач Виктор Викторович
"ЗА": 4, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 3
Удинцева Ирина Львовна
"ЗА": 4, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 3
Шуркин Александр Викторович
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Беззубенкова Лариса Михайловна
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Кулаков Владимир Валерьевич
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Мефедова Татьяна Александровна
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Первушина Анна Владимировна
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Славин Сергей Львович
"ЗА": 4, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 3
Чистякова Екатерина Евгеньевна
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Шикалова Елена Анатольевна
"ЗА": 4, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 3
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2» по выборам в органы управления ПАО «ТГК-2».
В соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить следующих кандидатов дополнительно к кандидатурам, выдвинутым акционерами ПАО «ТГК-2» и включенным решением Совета директоров ПАО «ТГК-2» от 06.03.2019 (протокол №б/н от 07.03.2019) в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом по итогам 2018 года:
1. Пяткин Дмитрий Юрьевич
2. Талмач Виктор Викторович
3. Удинцева Ирина Львовна
4. Шуркин Александр Викторович
2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2» по выборам в органы контроля ПАО «ТГК-2».
В соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом того, что акционерами Общества не были предложены кандидатуры в состав Ревизионной комиссии Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества, включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии Общества:
1. Беззубенкова Лариса Михайловна
2. Кулаков Владимир Валерьевич
3. Мефедова Татьяна Александровна
4. Первушина Анна Владимировна
5. Славин Сергей Львович
6. Чистякова Екатерина Евгеньевна
7. Шикалова Елена Анатольевна
2.16. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 3, "ПРОТИВ": 4, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение не принято.
2.17. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2».».
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций ПАО «ТГК-2» всех типов обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2».
2.18. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2», и порядка ее представления».
"ЗА": 3, "ПРОТИВ": 4, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение не принято.
2.19. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2», а также формулировок решений по вопросам повестки годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 3, "ПРОТИВ": 4, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение не принято.
2.20. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-2» и имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2», и даты направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-2», информации о годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2» в электронной форме (в форме электронных документов)».
"ЗА": 3, "ПРОТИВ": 4, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение не принято.
2.21. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 3, "ПРОТИВ": 4, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение не принято.
2.22. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об определении лица, осуществляющего функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2», проводимом по итогам 2018 года».
"ЗА": 3, "ПРОТИВ": 2, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 2
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение не принято.
2.23. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 5, "ПРОТИВ": 2, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» Дудникову Ольгу Викторовну, Корпоративного секретаря ПАО «ТГК-2».
2.24. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 апреля 2019 года.
2.25. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 апреля 2019 года, №б/н.
2.26. Идентификационные признаки акций эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер
1-01-10420-А, дата регистрации выпуска 14.05.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JNGS7;
акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер
2-01-10420-А, дата регистрации выпуска 29.06.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JNGT5.

3. Подписи
3.1. Начальник управления по корпоративной политике и имущественным отношениям ПАО «ТГК-2», по доверенности № 496-18 от 29.12.2018 А.С. Шишаков
(подпись)
3.2. Дата «06» мая 2019 года