ПАО "Мосэнерго"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Мосэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: 119526, г. Москва, проспект Вернадского 101 корп. 3
1.4. ОГРН эмитента: 1027700302420
1.5. ИНН эмитента: 7705035012
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00085-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936; http://www.mosenergo.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 апреля 2019 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 мая 2019 года №63.
2.3. Кворум по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.
О созыве годового Общего собрания акционеров Общества, а также иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) (далее – Собрание).
2. Определить дату проведения Собрания: 13 июня 2019 года.
3. Определить время проведения Собрания: 11 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 09 часов 30 минут по местному времени.
5. Определить место проведения Собрания: г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 2, конференц-зал № 1.
6. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 19 мая 2019 года.
7. Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1) Утверждение годового отчета ПАО «Мосэнерго».
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мосэнерго».
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Мосэнерго» по результатам 2018 года.
4) Избрание членов Совета директоров ПАО «Мосэнерго».
5) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго».
6) Утверждение аудитора ПАО «Мосэнерго».
7) О выплате членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго» вознаграждений и компенсаций.
8) Об утверждении Устава ПАО «Мосэнерго» в новой редакции.
9) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «Мосэнерго», в новой редакции.
10) Об участии ПАО «Мосэнерго» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
11) О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания в соответствии с Приложением 1.1 к настоящему решению.
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании в соответствии с Приложением 1.2 к настоящему решению.
10. Определить дату направления бюллетеней для голосования на Собрании письмом или вручения лично под роспись лицам, имеющим право на участие в Собрании, а также направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 23 мая 2019 года.
11. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп. 3, ПАО «Мосэнерго», отдел 62. Электронная форма бюллетеней может быть заполнена на сайте регистратора www.draga.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе Акционерам => Электронные сервисы => Голосование или по ссылке: https://draga.ru/akcioneram/jelektronnye-servisy/golosovanie/ (Для участия в электронном голосовании акционер ПАО «Мосэнерго» должен получить доступ к сервису «Личный кабинет акционера». С порядком получения доступа можно ознакомиться на странице https://draga.ru/akcioneram/jelektronnye-servisy/lichnyj-kabinet-akcionera/).
12. Определить, что принявшими участие в Собрании будут считаться акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма которых заполнена не позднее двух дней до даты проведения Собрания, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания.
13. Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания:
- сообщение о проведении Собрания размещается на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mosenergo.ru не позднее 13 мая 2019 года;
- сообщение о проведении Собрания направляется зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) не позднее 13 мая 2019 года.
14. В связи с тем, что привилегированные акции Общества не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания, не принимать.
15. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:
- годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, в том числе заключение аудитора;
- заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание, а также сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам; сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата;
- сведения об опыте и биографии кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, информация о занимаемых кандидатами должностях за период не менее 5 последних лет;
- информация о требованиях законодательства к составу Совета директоров, а также требованиях и рекомендациях регулятора рынка ценных бумаг, на которых обращаются ценные бумаги Общества, и последствия их несоблюдения;
- проекты новых редакций Устава и внутренних документов Общества; таблицы сравнения вносимых изменений в Устав Общества и внутренние документы с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующих решений;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;
- рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров по вопросам, связанным с утверждением кандидатуры аудитора Общества, утверждением годовой бухгалтерской отчетности;
- рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров о согласовании сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров по утверждению Устава Общества в новой редакции,
- предложения Совета директоров годовому Общему собранию акционеров по утверждению внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции;
- предложение Совета директоров годовому Общему собранию акционеров по вопросу об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- разъяснения о важности своевременного извещения регистратора Общества об изменении данных акционеров, необходимых для выплаты дивидендов (реквизиты банковского счета, почтовый адрес и т.п.), а также последствий и рисков, связанных с несвоевременным извещением об изменении таких данных;
- информация о проезде к месту проведения общего собрания, примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в общем собрании, информация о порядке удостоверения такой доверенности.
Определить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 24 мая 2019 года по 12 июня 2019 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3 (ПАО «Мосэнерго»).
Определить, что указанная информация также будет доступна лицам, принимающим участие в Собрании, с момента начала регистрации участников собрания до закрытия собрания.
Определить, что указанная информация (материалы) также рассылается номинальным держателям акций в электронном виде не позднее 23 мая 2019 года.
Определить, что указанная информация (материалы) размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mosenergo.ru не позднее 23 мая 2019 года.
16. Определить, что председательствующим на Собрании, в случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, может выступить член Совета директоров Федоров Денис Владимирович. В случае отсутствия на Собрании также Федорова Дениса Владимировича, председательствующим может выступить член Совета директоров Бутко Александр Александрович.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.
О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2.1. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2018 отчетного года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Мосэнерго» за 2018 год.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год согласно Приложению 2.1 к настоящему решению.
3. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» утвердить следующее распределение прибыли и убытков ПАО «Мосэнерго» по результатам 2018 года:
Балансовая прибыль (убыток): 23 770 274 179 рублей
Предварительное распределение прибыли: 23 770 274 179 рублей, в том числе:
Резервный фонд: -
Дивиденды на акции за 2018 год: 8 319 501 718 рублей
Остается в распоряжении Общества: 15 450 772 461 рубль.
4. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Мосэнерго» по результатам 2018 года в размере 0,21004 рубля на одну обыкновенную именную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством.
5. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Мосэнерго» по результатам 2018 года – 02 июля 2019 года (на конец операционного дня).
2.2. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, регистрационный номер в реестре членов Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 7198) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2019 год.
2.3. О рекомендациях Общему собранию акционеров по утверждению Устава Общества в новой редакции.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав ПАО «Мосэнерго» в новой редакции согласно Приложению 2.3 к настоящему решению.
2.4. О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества в соответствии с Приложениями 2.4.1-2.4.4 к настоящему решению.
2.5. О предложении Общему собранию акционеров принять решение об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
1. Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» принять решение об участии ПАО «Мосэнерго» в саморегулируемой организации Ассоциации «Инженерные изыскания в строительстве» (ИНН 7719286785, ОГРН 1067799027977) в соответствии с уставом и внутренними документами ассоциации.
2. Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» принять решение об участии ПАО «Мосэнерго» в Ассоциации организаций в области газомоторного топлива «Национальная газомоторная ассоциация» (ИНН 5003027786, ОГРН 1035000907028) в соответствии с уставом и внутренними документами ассоциации.
2.6. О рекомендациях Общему собранию акционеров о согласовании сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решения по п. 1-2 принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Решение по п. 3-4 принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
1. Определить цену сделки, заключаемой между ПАО «Мосэнерго» и Банк ГПБ (АО) (ИНН 7744001497, ОГРН 1027700167110), в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением 2.6.1 к настоящему решению.
2. Определить цену сделки, заключаемой между ПАО «Мосэнерго» и АО «АБ «РОССИЯ» (ИНН 7831000122, ОГРН 1027800000084), в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением 2.6.2 к настоящему решению.
3. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» согласовать совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложениями 2.6.1-2.6.2 к настоящему решению.
4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок, и основания их заинтересованности указаны в Приложениях 2.6.1 – 2.6.2 к настоящему решению.
Приложение 2.6.1. Существенные условия кредитного соглашения между Банк ГПБ (АО) и ПАО «Мосэнерго», в совершении которого имеется заинтересованность, рекомендуемого Советом директоров ПАО «Мосэнерго» к согласованию годовым Общим собранием акционеров.
Стороны: Кредитор - Банк ГПБ (АО) (ИНН 7744001497, ОГРН 1027700167110); Заемщик – ПАО «Мосэнерго».
Предмет: Кредитор открывает Заемщику возобновляемую кредитную линию с лимитом задолженности без обязательств Кредитора по предоставлению кредитов (траншей) в рамках кредитной линии.
Цена: Сумма кредита не более 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей. Размер процентов, начисляемых по кредиту, устанавливается исходя из процентной ставки не более 13 (Тринадцать) процентов годовых.
Срок предоставления кредита: Кредит предоставляется на срок не более пяти лет с момента подписания соглашения.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности: член Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Селезнев К.Г. признается заинтересованным в сделке лицом в связи с тем, что занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (является членом Совета директоров Банк ГПБ (АО)).
Приложение 2.6.2. Существенные условия кредитного соглашения между АО «АБ «РОССИЯ» и ПАО «Мосэнерго», в совершении которого имеется заинтересованность, рекомендуемого Советом директоров ПАО «Мосэнерго» к согласованию годовым Общим собранием акционеров.
Стороны: Кредитор - АО «АБ «РОССИЯ» (ИНН 7831000122, ОГРН 1027800000084); Заемщик – ПАО «Мосэнерго».
Предмет: Кредитор открывает Заемщику возобновляемую кредитную линию с лимитом задолженности без обязательств Кредитора по предоставлению кредитов (траншей) в рамках кредитной линии.
Цена: Сумма кредита не более 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей. Размер процентов, начисляемых по кредиту, устанавливается исходя из процентной ставки не более 13 (Тринадцать) процентов годовых.
Срок предоставления кредита: Кредит предоставляется на срок не более пяти лет с момента подписания соглашения.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности: член Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Селезнев К.Г. признается заинтересованным в сделке лицом в связи с тем, что занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (является членом Совета директоров АО «АБ «РОССИЯ»).
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.
Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Мосэнерго» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Мосэнерго» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением 3.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.
О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год в соответствии с Приложением 4.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00085-А, дата государственной регистрации выпуска 27.04.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008958863.


3. Подпись
3.1. Заместитель управляющего директора - директор по правовым вопросам (Доверенность)
А.А. Ефимова


3.2. Дата 07.05.2019г.