ПАО «МРСК Центра»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1046900099498
1.5. ИНН эмитента 6901067107
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10214-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985;
https://www.mrsk-1.ru/information/

2. Содержание сообщения
«О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 08 июня 2017 года.
Место проведения: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 171 (гостиничный комплекс «Холидей Инн Виноградово», конференц-центр).
Время проведения: 10 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По данным реестра акционеров ПАО «МРСК Центра», количество голосующих акций составляет: 42 217 941 468 (Сорок два миллиарда двести семнадцать миллионов девятьсот сорок одна тысяча четыреста шестьдесят восемь) шт.
Для участия в годовом Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра» зарегистрировались владельцы 37 831 700 305 размещенных голосующих акций Общества, что составляет 89.6105 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Кворум имеется. Годовое Общее собрание акционеров ПАО «МРСК Центра» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня 42 217 941 468
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 42 217 941 468
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня 37 831 700 305
Кворум по данному вопросу (%) 89.6105
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 37 277 045 579
«ПРОТИВ» 1 242
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 554 159 089

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям 494 395

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня 42 217 941 468
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 42 217 941 468
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня 37 831 700 305
Кворум по данному вопросу (%) 89.6105
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 37 831 068 291
«ПРОТИВ» 1 020
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 120 061

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям 510 933

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 отчетный год:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:
Распределить на: 1 866 675
                                     Резервный фонд 0
                                     Прибыль на развитие 0
                                     Дивиденды 1 866 675
                                     Погашение убытков прошлых лет 0
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 0,044215195 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 21 июня 2017 года.

Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня 464 397 356 148
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 464 397 356 148
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня 416 148 703 355
Кворум по данному вопросу (%) 89.6105
Число голосов, отданных за каждого кандидата, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
№
п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для
кумулятивного голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1 Дронова Татьяна Петровна 34 450 523 636
2 Спирин Денис Александрович 34 702 405 415
3 Филькин Роман Алексеевич 34 703 351 615
4 Федоров Олег Романович 376 659 326
5 Шевчук Александр Викторович 34 477 104 135
6 Куликов Денис Викторович 76 752 789
7 Чеботарев Сергей Владимирович 2 086 925
8 Баталов Александр Геннадьевич 2 249 477
9 Варварин Александр Викторович 32 020 389 222
10 Исаев Олег Юрьевич 38 880 306 999
11 Лаврова Марина Александровна 4 265 650
12 Мангаров Юрий Николаевич 33 681 554 863
13 Павлов Алексей Игоревич 33 681 741 528
14 Сниккарс Павел Николаевич 33 682 138 410
15 Раков Алексей Викторович 33 349 677 600
16 Саух Максим Михайлович 33 681 776 880
17 Шатохина Оксана Владимировна 33 682 777 384
18 Эрпшер Наталия Ильинична 859 694
19 Крупенина Анастасия Игоревна 85 868 425
20 Литвинов Павел Александрович 357 032

«ПРОТИВ» всех кандидатов 1 387 188
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 4 542 498 334


Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям 61 970 828

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Дронова Татьяна Петровна
2. Спирин Денис Александрович
3. Филькин Роман Алексеевич
4. Шевчук Александр Викторович
5. Исаев Олег Юрьевич
6. Мангаров Юрий Николаевич
7. Павлов Алексей Игоревич
8. Сниккарc Павел Николаевич
9. Раков Алексей Викторович
10. Саух Максим Михайлович
11. Шатохина Оксана Владимировна

Вопрос № 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня 42 217 941 468
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 42 217 794 691
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня 37 831 553 528
Кворум по данному вопросу (%) 89.6104

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждой кандидатуре:
№ Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ
в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям
1 Ким Светлана Анатольевна 27 648 367 880 7 008 017 10 175 042 457 1 135 174
2 Медведева Оксана Алексеевна 27 102 113 142 553 470 285 10 174 699 476 1 270 625
3 Малышев Сергей Владимирович 27 099 709 898 554 834 906 10 175 744 266 1 264 458
4 Ерандина Елена Станиславовна 27 100 250 476 554 268 196 10 175 782 381 1 252 475
5 Синицына Елена Борисовна 27 101 750 196 553 470 285 10 175 080 572 1 252 475

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Ким Светлана Анатольевна
2. Медведева Оксана Алексеевна
3. Малышев Сергей Владимирович
4. Ерандина Елена Станиславовна
5. Синицына Елена Борисовна

Вопрос № 5. Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня 42 217 941 468
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 42 217 941 468
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня 37 831 700 305
Кворум по данному вопросу (%) 89.6105
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 26 060 045 596
«ПРОТИВ» 10 129 444 068
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 350 684 464

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям 291 526 177

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (ИНН/КПП 7722020834/772901001, Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4).

Вопрос № 6. Об утверждении Устава ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня 42 217 941 468
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 42 217 941 468
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня 37 831 700 305
Кворум по данному вопросу (%) 89.6105
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 37 224 950 705
«ПРОТИВ» 8 276 657
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 597 166 799

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям 1 306 144

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Вопрос № 7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня 42 217 941 468
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 42 217 941 468
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня 37 831 700 305
Кворум по данному вопросу (%) 89.6105
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 37 224 967 021
«ПРОТИВ» 7 574 848
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 597 868 830

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям 1 289 606

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Вопрос № 8. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня 42 217 941 468
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 42 217 941 468
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня 37 831 700 305
Кворум по данному вопросу (%) 89.6105

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 37 224 884 606
«ПРОТИВ» 7 841 573
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 598 100 979

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям 873 147

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Вопрос № 9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня 42 217 941 468
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 42 217 941 468
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня 37 831 700 305
Кворум по данному вопросу (%) 89.6105
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 37 225 147 840
«ПРОТИВ» 7 139 764
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 598 539 554

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям 873 147

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 09.06.2017 № 01/17.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-10214-А от 24.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPPL8.

3. Подпись

3.1. Директор по корпоративному управлению –
начальник Департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами,
на основании доверенности № Д-ЦА/43 от 23.01.2017 __________________ О.А. Харченко
      (подпись)
3.2. Дата «09» июня 2017 г.