ПАО "Акрон"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
Инсайдерская информация
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Акрон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Акрон»
1.3. Место нахождения эмитента: 173012, Российская Федерация, город Великий Новгород
1.4. ОГРН эмитента: 1025300786610
1.5. ИНН эмитента: 5321029508
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00207-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=357; http://www.acron.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 7 мая 2019 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании (заочном голосовании) Совета директоров приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Заседание (заочное голосование) правомочно, кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
«За» - 7 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.1. Одобрить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Акрон» за 2018 год (приложение 1).
1.2. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Акрон» 30 мая 2019 года утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Акрон» за 2018 год.
2.1. Одобрить распределение прибыли и убытков ПАО «Акрон» по результатам 2018 года (приложение 2).
2.2. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Акрон» 30 мая 2019 года утвердить предложенное Советом директоров ПАО «Акрон» распределение прибыли и убытков ПАО «Акрон» по результатам 2018 года.
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Акрон» 30 мая 2019 года:
Выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Акрон» по результатам 2018 года в денежной форме в размере 135 рублей на одну акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 11 июня 2019 года.
4.1. Принять к сведению аудиторское заключение ООО «Кроу Русаудит» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Акрон» за 2018 год, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (приложение 3).
4.2. Принять к сведению аудиторское заключение АО «КПМГ» по результатам проверки консолидированной финансовой отчетности ПАО «Акрон» за 2018 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (приложение 4).
5. Утвердить условия договора с регистратором ПАО «Акрон» (Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757)) о выполнении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «Акрон» 30 мая 2019 года (приложение 5).
6. Утвердить Позицию Совета директоров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Акрон» 30 мая 2019 года и обоснование необходимости принятия соответствующих решений (приложение № 6).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 7 мая 2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 7 мая 2019 г., протокол №611.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-03-00207-А от 10.11.2005;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009028674.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор (доверенность) В.В. Гавриков
подпись И.О. Фамилия
3.2. Дата “7“ мая 2019 г. М.П.
English (US) 