ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"; ПАО "Мордовэнергосбыт"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"; ПАО "Мордовэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Мордовия, город Саранск
1.4. ОГРН эмитента: 1051326000967
1.5. ИНН эмитента: 1326192645
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55055-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу №1 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №2 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №3 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №4 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №5 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №6 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №7 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №8 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №9 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №10 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №11 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №12 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 14 июня 2019 года.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117А, каб. 203, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 09 часов 00 минут.
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1). Об утверждении годового отчета Общества;
2). Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
3). Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2018 года;
4). О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года;
5). Об избрании членов Совета директоров Общества;
6). Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
7). Об утверждении аудитора Общества.
7. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 20 мая 2019 г.
8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 г., в том числе заключение аудитора о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год (включая проверку достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2018 г. и отчете о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность);
- отчет о заключенных Обществом в 2018 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- годовой отчет Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.
8.1. Установить, что с указанной в п.8 информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 24 мая 2019 года по 13 июня 2019 года (кроме выходных и праздничных дней), с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу:
- 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»,
а также 14 июня 2019 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
8.2. Определить, что указанная информация (материалы) размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 03 июня 2019 года, а также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 23 мая 2019 года.
9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 1.
9.1. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mesk.ru/, а также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 23 мая 2019 года.
10. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества – Зубанову Татьяну Михайловну – начальника отдела корпоративного управления Общества.
11. Мероприятия по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества считать особо важным заданием.
ВОПРОС № 2: Об утверждении условий договора с АО «НРК - Р.О.С.Т.» на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии.
РЕШЕНИЕ: Утвердить договор с регистратором Общества АО «НРК - Р.О.С.Т.» на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии, в соответствии с Приложением № 2.
ВОПРОС № 3: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с Приложением № 3.
ВОПРОС № 4: О предварительном утверждении годового отчета Общества.
РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
ВОПРОС № 5: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года.
РЕШЕНИЕ: 1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества чистую прибыль отчетного периода в размере 43 129 тыс. руб. оставить нераспределенной.
ВОПРОС № 6: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2018 года.
РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.
ВОПРОС № 7: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложениями № 4, 5.
ВОПРОС № 8: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 24 мая 2019 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:
- 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»;
- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п.2 адресам не позднее 11 июня 2019 года.
ВОПРОС № 9: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества избрать в качестве аудитора Общества ООО «Стройаудит-экспресс» (ОГРН 1026303510683).
ВОПРОС № 10: Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №6.
ВОПРОС № 11: Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
РЕШЕНИЕ: Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».
1. По вопросу «Об утверждении годового отчета Общества»:
- Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
2. По вопросу «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»:
- Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2018 года.
3. По вопросу «Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2018 года»:
- Чистую прибыль отчетного периода в размере 43 129 тыс. руб. оставить нераспределенной.
4. По вопросу «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года»:
- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.
5. По вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества»:
- Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Шашков Алексей Владимирович
2. Мордвинов Александр Михайлович
3. Ситникова Светлана Борисовна
4. Егорова Валерия Сергеевна
5. Подкопалова Галина Борисовна
6. Супрун Юлия Николаевна
7. Мордвинова Юлия Михайловна
6. По вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:
- Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Зубанова Татьяна Михайловна
2. Коновалова Ольга Александровна
3. Самылина Ольга Викторовна
4. Суслова Ольга Александровна
5. Куряева Диана Камилевна
7. По вопросу «Об утверждении аудитора Общества»:
- Утвердить аудитором Общества ООО «Стройаудит-экспресс» (ОГРН 102630351068).
ВОПРОС № 12: Об утверждении скорректированного плана закупок Общества на 2019 год.
РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный план закупок Общества на 2019 год в соответствии с Приложением №7 к настоящему Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 мая 2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 213 от 07 мая 2019 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55055-Е, дата его государственной регистрации 29.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0D9AJ7.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность № 1490-юр от 20.06.2018 г.)
А.В. Шашков
3.2. Дата 07.05.2019г.
English (US) 