ПАО "ЧМК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЧМК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-ая Павелецкая, 14
1.4. ОГРН эмитента 1027402812777
1.5. ИНН эмитента 7450001007
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00080-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.chelmk.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 08.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Приняли участие 6 членов Совета директоров эмитента. В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ и п. 10.11 Устава ПАО «ЧМК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и о предложении акционерам принять решение по вопросам, включенным в повестку дня (п. 10.7.3, 10.7.9, 10.7.10 Устава).
«за» -6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов
Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат».
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов
Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
«за» -6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества и порядка его направления лицам, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
«за» -6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов
О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по выплате дивидендов, по результатам финансового года.
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов
Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме      электронных       документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
«за» -6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов


2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

В связи с отсутствием предложений от акционеров Общества включить, на основании п. 7 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах» в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
1) О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, Общества по результатам 2018 финансового года.
2) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
4) Об утверждении аудиторской организации Общества.
5) О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Предложить общему собранию акционеров принять решение по вопросам: о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об утверждении аудиторской организации Общества, об утверждении Устава Общества в новой редакции»

Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1) О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, Общества по результатам 2018 финансового года.
2) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
4) Об утверждении аудиторской организации Общества.
5) О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Сообщение о проведении Общего собрания, включающее его повестку дня, должно быть размещено на сайте общества - http://www.chelmk.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее, чем за 21 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества. Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества утвердить (приложение № 1 к протоколу).
Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества, сообщение о проведении общего собрания акционеров, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (приложение №2).

Утвердить следующий порядок направления (вручения) акционерам бюллетеней для голосования:
Бюллетень должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по месту нахождения Общества не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров в следующем порядке:
Вручение бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров осуществляется по месту нахождения Общества по адресу: г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, дом 14, каб.4.16, (в отделе имущественных отношений) начиная с 20 мая 2019 года, с 9:00 до 17:00 местного времени ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
В случае, если акционер не может прибыть в общество для получения бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, он может направить заявление об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной связи или электронной почты по адресу chelmk-osa@mechel.com.
В качестве дополнительного способа доведения бюллетеня до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, бюллетень для голосования должен быть размещен на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - http://www.chelmk.ru/».

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества прибыль по итогам работы за 2018 год не распределять, дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям не выплачивать.

Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 7 к протоколу)

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 мая 2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: Протокол № 771/2 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» от 08.05.2019.

2.5. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: именные бездокументарные обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00080А, дата регистрации 22.05.2007г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007665170


3. Подпись
3.1. Начальник правового управления, действующая на основании доверенности
№ 140/18 от 01.06.2018 г. И.В.Коленко
(подпись)
3.2. Дата “ 08 ” мая 2019 г. М.П.