ПАО "Коршуновский ГОК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Коршуновский ГОК»
1.3. Место нахождения эмитента 665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1
1.4. ОГРН эмитента 1023802658714
1.5. ИНН эмитента 3834002314
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20992-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3552
http://www.korgok.com

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 13 мая 2019 года
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров эмитента решениях:
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 5 (членов) членов Совета директоров эмитента из 5 (пяти) избранных. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в соответствии со следующим порядком:
Форма проведения: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения: 14 июня 2019 года.
Место проведения: Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко 9А/1, конференц-зал.
Время проведения: 14 час. 00 мин. местного времени.
Время начала регистрации, лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 13 час. 00 мин. местного времени.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, д. 9А/1.
Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

2.2.2. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества 21 мая 2019 года.
Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

2.2.3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 финансового года;
2. О выплате дивидендов в размере 50 (пятидесяти) процентов от нераспределенной прибыли ПАО «Коршуновский ГОК» по состоянию на 31.12.2018;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества;
6. Об утверждении положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

2.2.4. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества: сообщение о проведении общего собрания акционеров разместить на сайте Общества - http://www.korgok.com в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 21 день до даты проведения общего собрания.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, направляется в электронной форме в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством.
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (приложение № 1 к настоящему протоколу).
Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

2.2.5 Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
1. Годовой отчет Общества за 2018 год;
2. Заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2018 год;
3. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2018 год;
4. Заключение аудитора Общества;
5. Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год;
6. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков по результатам финансового года;
7. Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
8. Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
9. Сведения об аудиторе Общества;
10. Отчет о заключенных Обществом в отчетном 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
11. Проект положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
12. Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
Определить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров с 24 мая 2019 года по 13 июня 2019 года по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1, кабинеты № 314, № 318, в рабочие дни с 10:00 до 16:00 местного времени (перерыв с 12:00 до 13:00); в выходные и праздничные дни с 10:00 до 12:00 местного времени.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителю акционера - также документы, подтверждающие его полномочия (доверенность и/или другие документы должны быть оформлены в соответствии с законодательством РФ).
Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения 14 июня 2019 года.
По требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, копии указанных документов в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования предоставляются за плату, не превышающую затраты на изготовление копий документов.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров направляется в электронной форме в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством.
Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

2.2.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (приложение № 2 к настоящему протоколу).
Определить, что бюллетень должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по месту нахождения Общества не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров в следующем порядке:
Вручение бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров осуществляется по месту нахождения Общества по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, д. 9А/1, кабинеты № 314, № 318 начиная с 24 мая 2019 года в рабочие дни с 10:00 до 16:00 местного времени (перерыв с 12:00 до 13:00); в выходные и праздничные дни с 10:00 до 12:00 местного времени.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителю акционера - также документы, подтверждающие его полномочия (доверенность и/или другие документы должны быть оформлены в соответствии с законодательством РФ).
В случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, он может направить заявление об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной связи или электронной почты по адресу office@korgok.ru. Заявление должно содержать имя (наименование) представившего его акционера, количество и категорию (тип) принадлежащих ему акций и должно быть подписано акционером.
В качестве дополнительного способа доведения бюллетеня до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, бюллетень для голосования должен быть размещен на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – http://www.korgok.com.
Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

2.2.7. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли в предложенном Советом директоров варианте (приложение № 3 к настоящему протоколу).
Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2018 финансового года не начислять и не выплачивать.
Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

2.2.8. В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Мажукина Михаила Михайловича;
2. Штарка Павла Викторовича;
3. Хохлачева Бориса Сергеевича;
4. Данилова Виктора Дмитриевича;
5. Шестопалова Евгения Сергеевича.
Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

2.2.9. В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
1. Исакову Наталью Николаевну;
2. Лобанову Надежду Михайловну;
3. Викулову Татьяну Владимировну.
Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

2.2.10. В соответствии с п. 3 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» предложить общему собранию акционеров принять решение по вопросу об утверждении положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции, проект которого предоставляется Обществом для ознакомления лицам, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, в порядке и в сроки, указанные в сообщении о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

2.2.11. Утвердить проекты (формулировки) решений годового общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества (приложение № 4 к настоящему протоколу).
Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 08 мая 2019 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13 мая 2019 года, б/н.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; гос. регистрационный номер выпуска: 1-01-20992-F, дата присвоения: 27.06.2003 года, международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0002155359
3. Подпись
3.1. Управляющий директор, действующий
на основании генеральной доверенности
от 28.09.2017 года б/н. М.М. Мажукин
                                                                         (подпись)
3.2. Дата “ 13 ” мая 20 19 г. М.П.