ПАО "Ижсталь"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Ижсталь»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ижсталь»
1.3. Место нахождения эмитента 426006, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.Новоажимова, д. 6
1.4. ОГРН эмитента 1021801435325
1.5. ИНН эмитента 1826000655
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30078-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.izhstal.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4089
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.1 Устава ПАО «Ижсталь» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Итоги голосования:
По вопросу № 1:
«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

По вопросу № 2:
«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

По вопросу № 3:
«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

По вопросу № 4:
«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

По вопросу № 5:
«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

По вопросу № 6:
«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

По вопросу № 7:
«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

По вопросу № 8:
«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

По вопросу № 9:
«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

По вопросу № 10:
«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

По вопросу № 14:
«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1: «О созыве годового общего собрания акционеров (форма проведения, дата, место, время, почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования, время регистрации лиц)».
Принято решение:
«1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Ижсталь» и определить:
форму проведения годового общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие акционеров);
дату проведения годового общего собрания акционеров – 13 июня 2019 года;
время начала собрания – 11 час.00 мин. местного времени;
место проведения годового общего собрания акционеров - г. Ижевск, ул. Новоажимова, д.6, актовый зал заводоуправления ПАО «Ижсталь»;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: – 426006, г. Ижевск, ул. Новоажимова, 6, ПАО «Ижсталь», Юридический отдел (ЮО);
дата окончания приема бюллетеней – 11 июня 2019 года;
время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 10 час. 00 мин. местного времени. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров, осуществляется по месту проведения общего собрания акционеров.


По вопросу № 2: «О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания Общества».
Принято решение:
«2.1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 19 мая 2019 года.
2.2. Определить тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса на годовом общем собрании акционеров, которое состоится 13.06.2019 года:
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, второй выпуск, государственный регистрационный номер: 2-02-30078-D, дата регистрации: 10.02.1998, орган, осуществивший регистрацию: Свердловское региональное отделение ФКЦБ России.».

По вопросу № 3: «О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам 2018 финансового года».
Принято решение:
«3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды по итогам 2018 года по всем категориям акций Общества не объявлять и не выплачивать.».

По вопросу № 4: «О предложении общему собранию акционеров принять решения по вопросу утверждения Положения о Совете директоров публичного акционерного общества «Ижсталь» в новой редакции».
Принято решение:
«4. В соответствии с п. 3 ст. 49. Федерального закона «Об акционерных обществах» предложить годовому общему собранию акционеров принять решение по вопросу об утверждении Положения о Совете директоров публичного акционерного общества «Ижсталь» в новой редакции».

По вопросу № 5: «О предложении общему собранию акционеров принять решения по вопросу утверждения Положения об общих собраниях акционеров публичного акционерного общества «Ижсталь».
Принято решение:
«5. В соответствии с п. 3 ст. 49. Федерального закона «Об акционерных обществах» предложить годовому общему собранию акционеров принять решение по вопросу об утверждении Положения об общих собрания акционеров публичного акционерного общества «Ижсталь».

По вопросу № 6: «О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества».
Принято решение:
«6. В связи с отсутствием предложений от акционеров Общества, на основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2018 года по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1) Козённова Сергея Михайловича;
2) Игнатова Сергея Владимировича;
3) Хорошего Игоря Ивановича;
4) Галиуллина Тахира Рахимзяновича;
5) Григорьева Владислава Александровича;
6) Анюхина Михаила Николаевича;
7) Генберга Александра Александровича.».

По вопросу № 7: « О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества».
Принято решение:
«7. В связи с отсутствием предложений от акционеров Общества, на основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2018 года по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:
1) Сидорова Дениса Витальевича – начальника управления планирования, экономического анализа и ценообразования ПАО «Ижсталь»;
2) Прокопьеву Марину Петровну – заместителя главного бухгалтера ПАО «Ижсталь»;
3) Зиновьева Николая Михайловича - руководителя группы внутреннего аудита отдела внутреннего контроля ПАО «Ижсталь».

По вопросу № 8: «О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества».
Принято решение:
«8. В связи с отсутствием предложений от акционеров Общества, на основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ижсталь» по итогам 2018 года следующие вопросы:
1) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года;
2) Об утверждении Устава публичного акционерного общества «Ижсталь» в новой редакции;
3) Об утверждении Положения о Совете директоров публичного акционерного общества «Ижсталь» в новой редакции;
4) Об утверждении Положения об общих собраниях акционеров публичного акционерного общества «Ижсталь»;
5) Об избрании членов Совета директоров Общества;
6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
7) Об утверждении аудитора Общества;
8) Принятие решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.».

По вопросу № 9: «Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров и предложении годовому общему собранию акционеров ПАО «Ижсталь» принять решение о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
Принято решение:
«9.1. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года;
2) Об утверждении Устава публичного акционерного общества «Ижсталь» в новой редакции;
3) Об утверждении Положения о Совете директоров публичного акционерного общества «Ижсталь» в новой редакции;
4) Об утверждении Положения об общих собраниях акционеров публичного акционерного общества «Ижсталь»;
5) Об избрании членов Совета директоров Общества;
6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
7) Об утверждении аудитора Общества;
8) Принятие решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.».
9.2. Руководствуясь пунктом 10.5. Устава Общества предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Ижсталь» принять решение о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.».

По вопросу № 10: «О порядке ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться».
Принято решение:
«10. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, а также с текстом договора поручительства и условиями обеспечиваемых обязательств – кредитных соглашений, указанных в договоре поручительства, заключаемого между ПАО «Ижсталь» и Банком ГПБ (АО) с 20 мая 2019 года по 12 июня 2019 года с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени, ежедневно кроме выходных и праздничных дней, по следующему адресу: г. Ижевск, ул. Новоажимова, 6, ПАО «Ижсталь», юридический отдел (ЮО).
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ), а также для представителей акционеров – документы, подтверждающие его полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185, 186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ).
Информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, в течение всего времени проведения собрания.
В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, информация (материалы) предоставляется также путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам.».

По вопросу № 14: «О назначении секретаря годового общего собрания акционеров ПАО «Ижсталь»».
Принято решение:
«14. Руководствуясь пунктом 12.1. Положения «О порядке подготовки, созыва и проведения собрания акционеров публичного акционерного общества «Ижсталь» назначить секретарем годового общего собрания акционеров, проводимого 13 июня 2019 года, Дюгурова Андрея Владимировича.».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 мая 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 мая 2019 года, Протокол № 622.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, второй выпуск, государственный регистрационный номер: 1-02-30078-D, дата регистрации: 10.02.1998, орган, осуществивший регистрацию: Свердловское региональное отделение ФКЦБ России, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0002155292;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, второй выпуск, государственный регистрационный номер: 2-02-30078-D, дата регистрации: 10.02.1998, орган, осуществивший регистрацию: Свердловское региональное отделение ФКЦБ России, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0002155300.

3. Подпись
3.1. Главный юрист ПАО «Ижсталь»,
действующий на основании доверенности № ЮР-23 от 31.05.2019                                                                  

С.С. Лукьянчиков
(подпись)
3.2. Дата             « 13 » мая 20 19 г. М.П.