ПАО "ЗМЗ"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Заволжский моторный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЗМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 606522, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Советская, 1а
1.4. ОГРН эмитента: 1025201677038
1.5. ИНН эмитента: 5248004137
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00230-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.zmz.ru, http://https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5248004137
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание.
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения годового общего собрания акционеров – 8 июня 2017 года.
Время проведения годового общего собрания акционеров – 12 часов 00 минут.
Место проведения собрания и регистрации участников – Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Железнодорожная, 20, здание отдела кадров ПАО «ЗМЗ», конференц-зал.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 94,9959%.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1)Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
2)Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов по привилегированным акциям) по результатам 2016 года.
3)Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям) по результатам 2016 года.
4)Избрание членов Совета директоров Общества.
5)Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6)Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1.Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.
Количество голосов "за" 142 780 582 ( 99,9928% )
"против" 0 ( 0,0000 % )
"воздержался" 0 ( 0,0000 % )
Принято решение: Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.
Вопрос №2.Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов по привилегированным акциям) по результатам 2016 года.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Прибыль по итогам 2016 года не распределять.
Дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2016 года не выплачивать.
Количество голосов "за" 142 765 438 ( 99,9884 % )
"против" 6 275 ( 0,0044 % )
"воздержался" 0 ( 0,0000 % )
Принято решение: Прибыль по итогам 2016 года не распределять.
Дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2016 года не выплачивать.
Вопрос №3.Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям) по результатам 2016 года.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Прибыль по итогам 2016 года не распределять.
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года не выплачивать.
Количество голосов "за" 142 764 833 ( 99,9818 % )
"против" 13 177 ( 0,0092 % )
"воздержался" 0 ( 0,0000 % )
Принято решение: Прибыль по итогам 2016 года не распределять.
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года не выплачивать.
Вопрос №4.Избрание членов Совета директоров Общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать в Cовет директоров Общества следующих кандидатов:
Белобров Михаил Владимирович
Береснев Евгений Анатольевич
Каика Зоя Ататжановна
Лагунов Александр Алексеевич
Леонтьева Светлана Александровна
Ремизова Марина Анатольевна
Салова Наталья Евгеньевна
Санин Михаил Вячеславович
Хвесеня Виктор Михайлович.
Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием по принципу «одна голосующая акция – количество голосов равное численности совета директоров».
Количество голосов "против всех" 0
"воздержался" 68 607
Кандидатуры:
Лагунов Александр Алексеевич за 142 798 727
Салова Наталья Евгеньевна за 142 796 114
Ремизова Марина Анатольевна за 142 773 488
Санин Михаил Вячеславович за 142 772 966
Белобров Михаил Владимирович за 142 772 958
Береснев Евгений Анатольевич за 142 772 373
Каика Зоя Ататжановна за 142 769 966
Леонтьева Светлана Александровна за 142 769 966
Хвесеня Виктор Михайлович за 142 769 966
Принято решение: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
Белобров Михаил Владимирович
Береснев Евгений Анатольевич
Каика Зоя Ататжановна
Лагунов Александр Алексеевич
Леонтьева Светлана Александровна
Ремизова Марина Анатольевна
Салова Наталья Евгеньевна
Санин Михаил Вячеславович
Хвесеня Виктор Михайлович.
Вопрос №5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1.Буслаеву Ирину Михайловну
2.Голубятникову Светлану Вячеславовну
3.Карпычеву Алевтину Александровну
4.Первухину Марину Александровну
5.Сухова Игоря Сергеевича.
Буслаева Ирина Михайловна
Количество голосов "за" 142 770 323 ( 99,9856 % )
"против" 0 ( 0,0000 % )
"воздержался" 0 ( 0,0000 % )
Голубятникова Светлана Вячеславовна
Количество голосов "за" 142 777 925 ( 99,9909 % )
"против" 0 ( 0,0000 % )
"воздержался" 0 ( 0,0000 % )
Карпычева Алевтина Александровна
Количество голосов "за" 142 770 366 ( 99,9856 % )
"против" 0 ( 0,0000 % )
"воздержался" 0 ( 0,0000 % )
Первухина Марина Александровна
Количество голосов "за" 142 770 302 ( 99,9856 % )
"против" 0 ( 0,0000 % )
"воздержался" 0 ( 0,0000 % )
Сухов Игорь Сергеевич
Количество голосов "за" 142 770 302 ( 99,9856 % )
"против" 0 ( 0,0000 % )
"воздержался" 0 ( 0,0000 % )
Принято решение: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1. Буслаеву Ирину Михайловну
2. Голубятникову Светлану Вячеславовну
3. Карпычеву Алевтину Александровну
4. Первухину Марину Александровну
5. Сухова Игоря Сергеевича.
Вопрос №7.Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором Общества на 2017 год:
1.Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «АВАЛЬ – Ярославль» (ОГРН 1027600676872).
2.Общество с ограниченной ответственностью «Авантаж Аудит» (ОГРН 1025002865799).
3.Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ОГРН 1137746561787).
1. Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «АВАЛЬ – Ярославль» (ОГРН 1027600676872).
Количество голосов "за" 142 775 196 ( 99,9890 % )
"против" 0 ( 0,0000 % )
"воздержался" 0 ( 0,0000% )
2. Общество с ограниченной ответственностью «Авантаж Аудит» (ОГРН 1025002865799).
Количество голосов "за" 0 ( 0,0000 % )
"против" 142 769 696 ( 99,9852 % )
"воздержался" 0 ( 0,0000% )
3. Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ОГРН 1137746561787).
Количество голосов "за" 0 ( 0,0000 % )
"против" 142 769 696 ( 99,9852 % )
"воздержался" 0 ( 0,0000% )
Принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2017 год Закрытое акционерное лбщество «Аудиторская фирма «АВАЛЬ – Ярославль» (ОГРН 1027600676872).
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Заволжский моторный завод» от 09.06.2017.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00230-А, дата государственной регистрации 27.06.2003, ISIN - RU0009101539) и привилегированные именные акции (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00230-А, дата государственной регистрации 27.06.2003, ISIN - RU0006752854).
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А.Лагунов
3.2. Дата: 09.06.2017
English (US) 