ПАО "Селигдар"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение
О существенном факте «О решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Селигдар»
1.3. Место нахождения эмитента 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12
1.4. ОГРН эмитента 1071402000438
1.5. ИНН эмитента 1402047184
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32694-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557,
http://www.seligdar.ru/articles/oao_seligdar/.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 09 июня 2017 года;
Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12, зал конференций, 2 этаж;
Время открытия собрания: 12 часов 00 минут по местному времени.
Время закрытия собрания: 12 часов 55 минут по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов по вопросам № № 1-5, 8-10 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 887 354 730. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данным вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 887 354 730. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам № № 1-5, 8-10 повестки дня общего собрания: 616 959 603.
Наличие кворума: есть (69,53%).
Число голосов по вопросу № 6 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 7 986 192 570. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 7 986 192 570. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 5 552 636 427 кумулятивных голосов.
Наличие кворума: есть (69,53%).
Число голосов по вопросу № 7 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 887 354 730. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 706 571 659. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 7 повестки дня общего собрания: 436 176 532.
Наличие кворума: есть (61,73%).
Число голосов по вопросу № 11.1 повестки дня, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 841 572 537. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 841 572 537. Число голосов по вопросу № 11.1 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 571 177 410.
Наличие кворума: есть (67,87%).
Число голосов по вопросу № 11.2 повестки дня, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 841 572 612. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 841 572 612. Число голосов по вопросу № 11.2 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 571 177 485.
Наличие кворума: есть (67,87%).
Число голосов по вопросу № 11.3 повестки дня, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 887 266 012. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 887 266 012. Число голосов по вопросу № 11.3 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 616 870 885.
Наличие кворума: есть (69,52%).
Число голосов по вопросам № 11.4 – 11.6 повестки дня, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 887 354 730. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 887 354 730. Число голосов по вопросам № 11.4 – 11.6 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 616 959 603.
Наличие кворума: есть (69,53%).
Число голосов по вопросу № 11.7 повестки дня, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 886 429 430. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 886 429 430. Число голосов по вопросу № 11.7 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 616 034 303.
Наличие кворума: есть (69,50%).
2.5. Повестка дня общего собрания эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Селигдар» за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Селигдар» за 2016 год.
3. Утверждение распределения прибыли ПАО «Селигдар» по результатам 2016 финансового года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Селигдар».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «Селигдар».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Селигдар».
8. Утверждение аудитора ПАО «Селигдар».
9. О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Селигдар».
10. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Селигдар».
11. Согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета ПАО «Селигдар» за 2016 год».
Результаты голосования: «ЗА» - 602 879 603, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0, недейств.и не подсчитанные: 14 080 000.
По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет ПАО «Селигдар» за 2016 год.
По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Селигдар» за 2016 год».
Результаты голосования: «ЗА» - 602 879 603, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0, недейств.и не подсчитанные: 14 080 000.
По результатам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Селигдар» за 2016 год.
По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение распределения прибыли ПАО «Селигдар» по результатам 2016 финансового года».
Результаты голосования: «ЗА» - 602 644 903, «ПРОТИВ» - 234 700, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 14 080 000.
По результатам голосования принято решение: Распределить чистую прибыль ПАО «Селигдар» в размере 2 067 353 151 рублей, полученную по результатам 2016 отчетного года, следующим образом:
1) часть прибыли Общества, полученной по результатам 2016 отчетного года, в размере 13 342 737 рублей направить на пополнение резервного фонда до величины, установленной Уставом ПАО «Селигдар»;
2) оставшуюся часть прибыли в размере 2 054 010 414 рублей направить на погашение убытков, полученных в 2014 году.
По четвертому вопросу повестки дня: «О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
Результаты голосования по вопросу повестки дня №4 п.п.№1: «ЗА» - 616 724 903, «ПРОТИВ» - 234 700, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 0.
По результатам голосования принято решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Селигдар» по результатам 2016 отчетного года.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №4 п.п.№2: «ЗА» - 168 396 450, «ПРОТИВ» - 434 483 153, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 14 080 000.
Таким образом, решение по вопросу повестки дня №4, п.п. №2 «Выплатить дивиденды по привилегированным именным акциям ПАО «Селигдар» по результатам 2016 отчетного года в размере 337 500 000 рублей из расчета 2,25 рублей за одну акцию за счет средств специального фонда.
Определить следующую форму выплаты дивидендов: дивиденды по привилегированным именным акциям ПАО «Селигдар» выплатить в денежной форме в безналичном порядке.
Установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 27.06.2017 г.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.» не принято.
По пятому вопросу повестки дня: «Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Селигдар».
Результаты голосования: «ЗА» - 602 879 603, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 14 080 000.
По результатам голосования принято решение:
1) Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Селигдар» в количестве 10 членов Совета директоров.
2) Указанный в пункте 1 настоящего решения количественный состав определен для избрания Совета директоров Общими собраниями акционеров ПАО «Селигдар», проводимыми после годового Общего собрания акционеров в 2017 году.
По шестому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров ПАО «Селигдар».
Результаты голосования:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 5 423 346 927
№ п/п Кандидат Число голосов
1. Абрамов Николай Павлович 566 720 185
2. Бейрит Константин Александрович 567 220 183
3. Лабунь Анатолий Никитович 571 720 183
4. Лаунер Геннадий Альфредович 568 220 183
5. Рыжов Сергей Владимирович 568 720 183
6. Сулейманов Валерий Оруджалиевич 337 348 740
7. Татаринов Сергей Михайлович 569 772 932
8. Хрущ Александр Александрович 569 720 183
9. Щедров Владимир Иванович 569 607 883
10. Юн Виктор Борисович 534 296 272
«Против» 0
«Воздержался» 0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 155 299 500
По результатам голосования принято решение: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
№ п/п ФИО кандидата
1. Абрамов Николай Павлович
2. Бейрит Константин Александрович
3. Лабунь Анатолий Никитович
4. Лаунер Геннадий Альфредович
5. Рыжов Сергей Владимирович
6. Татаринов Сергей Михайлович
7. Хрущ Александр Александрович
8. Щедров Владимир Иванович
9. Юн Виктор Борисович
По седьмому вопросу повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».
Результаты голосования:
Итоги голосования по кандидату - Богодаев Артем Николаевич: «ЗА» - 422 045 732, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 50 800, недейств.и не подсчитанные: 14 080 000.
Итоги голосования по кандидату - Кузнецов Валерий Геннадьевич: «ЗА» - 422 045 732, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 50 800, недейств.и не подсчитанные: 14 080 000.
Итоги голосования по кандидату – Ушакова Валентина Владимировна: «ЗА» - 422 045 732, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 50 800, недейств.и не подсчитанные: 14 080 000.
По результатам голосования принято решение:
Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
1. Богодаев Артем Николаевич;
2. Кузнецов Валерий Геннадьевич;
3. Ушакова Валентина Владимировна.
По восьмому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора ПАО «Селигдар».
Результаты голосования: «ЗА» - 602 879 603, «ПРОТИВ»- 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 14 080 000.
По результатам голосования принято решение: Утвердить в качестве аудитора Общества ООО «Росэкспертиза» (ОГРН 1027739273946, ИНН 7708000473) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2017 год.
По девятому вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества».
Результаты голосования: «ЗА» - 602 644 903, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 234 700, недейств.и не подсчитанные: 14 080 000.
По результатам голосования принято решение: Выплатить следующее вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Селигдар», избранным 17.06.2016 г. на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Селигдар», за исполнение ими своих функций в период с даты избрания по дату прекращения полномочий - 09 июня 2017 г. в соответствии с порядком, установленным Положением «О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Селигдар» за исполнение своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ПАО «Селигдар» (Положение утверждено Решением Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар», Протокол № 2-2014-ОА от «26» июня 2014 г., далее – Положение):
1) Выплатить Рыжову С.В. вознаграждение в размере:
- 1 500 000 рублей за исполнение им обязанностей Председателя Совета директоров;
- 250 000 рублей за исполнение им обязанностей, связанных с работой в Комитете по аудиту Совета директоров;
- 250 000 рублей за исполнение им обязанностей Председателя Комитета по аудиту Совета директоров;
- 250 000 рублей за исполнение им обязанностей, связанных с работой в Комитете по номинациям и вознаграждениям Совета директоров.
2) Выплатить Саввинову Л.В. вознаграждение в размере:
- 250 000 рублей за исполнение им обязанностей, связанных с работой в Комитете по аудиту Совета директоров;
- 250 000 рублей за исполнение им обязанностей, связанных с работой в Комитете по номинациям и вознаграждениям Совета директоров.
3) Выплатить Юну В.Б. вознаграждение в размере:
- 250 000 рублей за исполнение им обязанностей, связанных с работой в Комитете по аудиту Совета директоров;
- 250 000 рублей за исполнение им обязанностей, связанных с работой в Комитете по номинациям и вознаграждениям Совета директоров;
- 250 000 рублей за исполнение им обязанностей Председателя Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров.
По десятому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Селигдар».
Результаты голосования: «ЗА» - 419 922 184, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 234 700, недейств.и не подсчитанные: 196 802 719.
По результатам голосования принято решение: Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров ПАО «Селигдар» в редакции, предложенной решением Совета директоров ПАО «Селигдар» 04.05.2017г. (Протокол № 6-СД-2017 от 04.05.2017г.).
По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
Результаты голосования по вопросу повестки дня №11, п.п. №1: «ЗА» - 556 862 710, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 234 700, недейств.и не подсчитанные: 14 080 000.
По результатам голосования принято решение:
Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ОАО «Золото Селигдара» (ОГРН 1051400025930, ИНН 1402046014).
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности: заинтересованность ПАО «Селигдар», которое является контролирующим лицом ОАО «Золото Селигдара»; заинтересованность Татаринова С.М., который является единоличным исполнительным органом и членом совета директоров ПАО «Селигдар», а также является единоличным исполнительным органом и членом совета директоров в ОАО «Золото Селигдара»; заинтересованность Лаунера Г.А., который является членом совета директоров ПАО «Селигдар», а также является членом совета директоров в ОАО «Золото Селигдара».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №11, п.п. №2: «ЗА» - 556 862 785, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 234 700, недейств.и не подсчитанные: 14 080 000.
По результатам голосования принято решение:
Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «Рябиновое» (ОГРН 1041400016250, ИНН 1402014478).
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности: заинтересованность ПАО «Селигдар», которое через своих аффилированных лиц является контролирующим лицом ООО «Рябиновое»; заинтересованность Татаринова С.М., который является единоличным исполнительным органом ПАО «Селигдар», а также является единоличным исполнительным органом в ООО «Рябиновое».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №11, п.п. №3: «ЗА» - 602 556 185, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 234 700, недейств.и не подсчитанные: 14 080 000.
По результатам голосования принято решение:
Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и АО «Лунное» (ОГРН 1061402006203, ИНН 1402046871).
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности: заинтересованность Рыжова С.В., Лаунера Г.А., которые являются членами совета директоров ПАО «Селигдар», а также являются членами совета директоров в АО «Лунное».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №11, п.п. №4: «ЗА» - 602 644 903, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 234 700, недейств.и не подсчитанные: 14 080 000.
По результатам голосования принято решение:
Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» (ОГРН 1022202218411, ИНН 2251001116).
Предметы сделок: - предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке. Основания заинтересованности: заинтересованность ПАО «Селигдар», которое является контролирующим лицом ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №11, п.п. №5: «ЗА» - 602 644 903, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 234 700, недейств.и не подсчитанные: 14 080 000.
По результатам голосования принято решение:
Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «Артель старателей «Сининда-1» (ОГРН 1020300795305, ИНН 0317001998).
Предметы сделок: - предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности: заинтересованность ПАО «Селигдар», которое является контролирующим лицом ООО «Артель старателей «Сининда-1».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №11, п.п. №6: «ЗА» - 602 644 903, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 234 700, недейств.и не подсчитанные: 14 080 000.
По результатам голосования принято решение:
Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «ОГК» (ОГРН 1035605502624, ИНН 5610065713).
Предметы сделок: - предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности: заинтересованность ПАО «Селигдар», которое является контролирующим лицом ООО «ОГК».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №11, п.п. №7: «ЗА» - 601 719 603, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 234 700, недейств.и не подсчитанные: 14 080 000.
По результатам голосования принято решение:
Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ОАО «ОРК» (ОГРН 1102717000198, ИНН 2717017562).
Предметы сделок: - предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности: заинтересованность Хруща А.А., который является членом совета директоров ПАО «Селигдар», а также членом совета директоров в ОАО «ОРК». Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: дата составления – «14» июня 2017 года, Протокол № 1-2017-ОСА.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32694-F, дата государственной регистрации выпуска: 23.05.2007 г., ISIN RU000A0JPR50;
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-32694-F, дата государственной регистрации выпуска: 28.12.2011 г., ISIN RU000A0JS2J5.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Селигдар» С.М. Татаринов
(подпись)
3.2. Дата “ 14 ” июня 20 17 г. М.П.
English (US) 