ПАО РОСБАНК

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации
«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента 1027739460737
1.5. ИНН эмитента 7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02272B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
16 мая 2019 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Участие в заочном голосовании приняли 11 членов Совета директоров. Кворум имеется.

Вопрос № 1:
Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.

Вопрос № 2:
Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.

Вопрос № 3:
Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.

Вопрос № 4:
Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.

Вопрос № 5:
Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.

Вопрос № 6:
Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.

Вопрос № 7:
Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.

Вопрос № 8:
Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.

Вопрос № 9:
Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.

Вопрос № 10:
Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №1:
Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО РОСБАНК 20 июня 2019 года, время начала годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК: 10 часов 00 минут.
Форма проведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК: совместное присутствие.
Место проведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК: г.Москва, ул. Маши Порываевой, д.34.

По вопросу №2:
Датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК, определить 27 мая 2019 года.

По вопросу №3:
Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК:
1. О порядке ведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.
2. Об итогах работы ПАО РОСБАНК в 2018 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО РОСБАНК.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО РОСБАНК по результатам 2018 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО РОСБАНК.
5. Об избрании Совета директоров ПАО РОСБАНК.
6. Об утверждении аудиторской организации ПАО РОСБАНК.
7. О выплате вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО РОСБАНК.

По вопросу №4:
1. В соответствии с пунктом 12.11. Устава ПАО РОСБАНК не позднее 19 мая 2019 года разместить на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.rosbank.ru сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК (Приложение № 1).
2. Определить, что голосование по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК будет осуществляться бюллетенями для голосования.
К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором ПАО РОСБАНК сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК, не зарегистрированы в реестре акционеров ПАО РОСБАНК и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
Бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК должен быть направлен заказной корреспонденцией каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО РОСБАНК и имеющему право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК, не позднее 30 мая 2019 года.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

По вопросу №5:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК:
1. Порядок ведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.
2. Годовой отчет за 2018 год.
3. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки Годового отчета за 2018 год.
4. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год.
5. Аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
6. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2018 отчетного года.
7. Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО РОСБАНК.
8. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО РОСБАНК.
9. Сведения об аудиторской организации ПАО РОСБАНК.
10. Отчет о заключенных ПАО РОСБАНК сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Проект решений годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.

По вопросу №6:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО РОСБАНК:
1. Прибыль ПАО РОСБАНК за 2018 год в полном объеме 8`642`646`098,81 (Восемь миллиардов шестьсот сорок два миллиона шестьсот сорок шесть тысяч девяносто восемь и 81/100) рубля оставить в распоряжении ПАО РОСБАНК и зачислить на счет 10801 «Нераспределенная прибыль»;
2. дивиденды за 2018 год не выплачивать.

По вопросу №7:
Утвердить (предварительно) Годовой отчет ПАО РОСБАНК за 2018 год (Приложение № 2) для вынесения его на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК по итогам 2018 года с целью окончательного утверждения.

По вопросу №8:
Определить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК 20 июня 2019 года в соответствии с Приложением № 3.

По вопросу №9:
Возложить осуществление функций председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК 20 июня 2019 года на члена Совета директоров, Председателя Правления ПАО РОСБАНК Полякова Илью Андреевича.

По вопросу №10:
Утвердить решения Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК от 02.04.2019 года (Приложение № 4).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2019 года, Протокол № 11.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 10102272B, дата государственной регистрации выпуска: 04.11.1997, ISIN код - RU000A0HHK26.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь
             ПАО РОСБАНК

___________________________
             (подпись)

Т.И. Ярошенко


3.2. Дата: 16 мая 2019 года.                               М.П.