ПАО "Распадская"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество “Распадская”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “Распадская”
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск, ул.Мира,106
1.4. ОГРН эмитента: 1024201389772
1.5. ИНН эмитента: 4214002316
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21725-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.raspadskaya.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=942
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 16 мая 2019 года с 11 часов 00 минут (время местное) по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мира, 106, зал совещаний, 3 этаж административного здания ПАО "Распадская".
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества – 703 191 442,9540586009024 голосов (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания указано ниже в пункте 2.6. настоящего сообщения.
Кворум для открытия Собрания имелся.
Собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Распадская» за 2018 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Распадская» по
результатам 2018 года.
3. Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Распадская».
4. Утверждение аудитора ПАО «Распадская».
5. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «Распадская».
6. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Распадская» в новой редакции.
7. Избрание членов Совета директоров ПАО «Распадская».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Распадская» за 2018 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 703 191 442 и 149071656391/156250000000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение): 703 191 442 и 149071656391/156250000000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: 630 806 830 и 849647611603/2500000000000
Кворум по данному вопросу имелся: 89.70627226205757000000%
Итоги голосования:
«ЗА» -630 732 309 и 849647611603/2500000000000 голосов (99.98818639931977000000 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» - 31 000 голосов (0.00491434120701000000 % от принявших участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 000 голосов (0.00317054271420000000 % от принявших участие в собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" – 0 голосов
"По иным основаниям" - 23 521 (0.00372871675903000000 % от принявших участие в собрании)
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Распадская» по результатам 2018 года, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По вопросу 2
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Распадская» по результатам 2018 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 703 191 442 и 149071656391/156250000000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение): 703 191 442 и 149071656391/156250000000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: 630 806 830 и 849647611603/2500000000000
Кворум по данному вопросу имелся: 89.70627226205757000000%
Итоги голосования:
«ЗА» - 616 098 778 и 849647611603/2500000000000 голосов (97.66837464456817000000 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» - 14 640 530 голосов (2.32092128617443000000 % от принявших участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос (0.00000015852714000000 % от принявших участие в собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" – 44 000 голосов (0.00697519397123000000 % от принявших участие в собрании)
"По иным основаниям" - 23 521 (0.00372871675903000000 % от принявших участие в собрании)
Принятое решение:
Прибыль ПАО «Распадская» по результатам 2018 отчетного года не распределять.
Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Распадская» по результатам 2018 отчетного года не объявлять и не выплачивать.

По вопросу 3
Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Распадская».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 703 191 442 и 149071656391/156250000000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение): 703 191 442 и 149071656391/156250000000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: 630 806 830 и 849647611603/2500000000000
Кворум по данному вопросу имелся: 89.70627226205757000000%
Итоги голосования:
- Гордеева Елена Васильевна:
«ЗА» -620 324 327 и 849647611603/2500000000000 голосов (98,34%)
«ПРОТИВ» - 10 433 482 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 25 500 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" – 0 голосов
"По иным основаниям" - 23 521

- Ходырева Татьяна Ивановна:
«ЗА» - 620 323 327 и 849647611603/2500000000000 голосов (98,34%)
«ПРОТИВ» - 10 434 482 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 25 500 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" – 0 голосов
"По иным основаниям" - 23 521

- Волосникова Лилия Ивановна:
«ЗА» - 620 278 327 и 849647611603/2500000000000 голосов (98,34%)
«ПРОТИВ» - 10 434 482 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 25 500 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" – 45 000 голосов
"По иным основаниям" - 23 521
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО "Распадская" в количестве 3 человек в следующем составе:
1. Гордеева Елена Васильевна
2. Ходырева Татьяна Ивановна
3. Волосникова Лилия Ивановна.

По вопросу №4
Утверждение аудитора ПАО «Распадская».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 703 191 442 и 149071656391/156250000000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение): 703 191 442 и 149071656391/156250000000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: 630 806 830 и 849647611603/2500000000000
Кворум по данному вопросу имелся: 89.70627226205757000000%
Итоги голосования:
«ЗА» -620 125 348 и 849647611603/2500000000000 голосов (98.30669525340346000000 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» - 10 433 482 голосов (1.65399001694049000000 % от принявших участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 224 479 голосов (0.03558601289702000000 % от принявших участие в собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" – 0 голосов
"По иным основаниям" - 23 521
Принятое решение:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286; ИНН 7701017140) аудитором ПАО «Распадская» по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам (положениям) бухгалтерского учета за 2019 год.
Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2019 год, подготовленную в соответствии с МСФО и Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 208-ФЗ (со всеми изменениями) "О консолидированной финансовой отчетности", Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203; ИНН 7709383532).

По вопросу 5
Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «Распадская».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 703 191 442 и 149071656391/156250000000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение): 703 191 442 и 149071656391/156250000000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: 630 806 830 и 849647611603/2500000000000
Кворум по данному вопросу имелся: 89.70627226205757000000%
Итоги голосования:
«ЗА» -603 640 134 и 849647611603/2500000000000 голосов (95.69334149641920000000 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» - 26 430 466 голосов (4.18994607045711000000 % от принявших участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 712 709 голосов (0.11298371636465000000 % от принявших участие в собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" – 0 голосов
"По иным основаниям" - 23 521
Принятое решение:
Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Распадская» согласно проекту, входящему в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

По вопросу 6
Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Распадская» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 703 191 442 и 149071656391/156250000000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение): 703 191 442 и 149071656391/156250000000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: 630 806 830 и 849647611603/2500000000000
Кворум по данному вопросу имелся: 89.70627226205757000000%
Итоги голосования:
«ЗА» -603 609 134 и 849647611603/2500000000000 голосов (95.68842715521220000000 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» - 26 461 466 голосов (4.19486041166412000000 % от принявших участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 712 709 голосов (0.11298371636465000000 % от принявших участие в собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" – 0 голосов
"По иным основаниям" - 23 521
Принятое решение:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Распадская» в новой редакции согласно проекту, входящему в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

По вопросу 7
Избрание членов Совета директоров ПАО «Распадская».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 6 328 722 986 и 91644907519/156250000000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение): 6 328 722 986 и 91644907519/156250000000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: 5 677 261 473 и 146828504427/2500000000000
Кворум по данному вопросу имелся: 89.70627226205757000000%

Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
1. Иванов Алексей Александрович: 593 011 361
2. Иванов Николай Владимирович: 593 011 361
3. Кузнецов Александр Владимирович: 593 011 361
4. Лифшиц Илья Михайлович: 593 011 370
5. Покровская Ольга Александровна: 593 011 361
6. Робинсон Терри Джон: 687 240 323
7. Степанов Сергей Станиславович: 621 936 428
8. Стойлл Эрик Хью Джон: 808 761 845
9. Фролов Александр Владимирович: 593 011 361
«ПРОТИВ»: 279 000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 233 010
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" – 531 000 голосов
"По иным основаниям" - 211 692 и 146828504427/2500000000000

Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (девять) человек в следующем составе:
1. Иванов Алексей Александрович
2. Иванов Николай Владимирович
3. Кузнецов Александр Владимирович
4. Лифшиц Илья Михайлович
5. Покровская Ольга Александровна
6. Робинсон Терри Джон
7. Степанов Сергей Станиславович
8. Стойлл Эрик Хью Джон
9. Фролов Александр Владимирович

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 16 мая 2019 года, протокол б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-21725-N, дата государственной регистрации выпуска: 30.06.2006г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B90N8.

3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт Управления корпоративных процессов ООО «РУК»
(по доверенности № 42/112-н/42-2018-2-1180 от 23.05.2018) О.А. Кулигина
      (подпись)

3.2. Дата “16” мая 2019г. М.П.