ПАО "Саратовэнерго"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении общего собрания участников
(акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием
участников (акционеров эмитента)
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Саратовэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов
1.4. ОГРН эмитента 1026402199636
1.5. ИНН эмитента 6450014808
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346
http:// www.saratovenergo.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
16 мая 2019г.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16 мая 2019 года, г. Саратов, ул. им. Лермонтова М.Ю., д. 30, гостиница «Словакия», конференц-зал, 11 часов 00 минут по местному времени.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 21.04.2019 г.
Всего ПАО «Саратовэнерго» размещено 4 865 127 996 обыкновенных акций и 1 493 316 000 привилегированных акций. Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров 6 358 443 996 голосов.

Результаты регистрации:

№ Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня
       Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)
       Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня
       чие кворума по вопросам повестки дня в соответствии с п.1. ст.58 Закона1 / Правомочия на рассмотрение вопросов в соответствии с п.4 ст.83 Закона1
Проценты справочно % (*)

1 2 3 4 5 6
1 6358443996 6358443996 5315148715 имеется 83.5920 %
2 6358443996 6358443996 5315148715 имеется 83.5920 %
3 6358443996 6358443996 5315148715 имеется 83.5920 %
4 6358443996 6357870332 5314575051 имеется 83.5905 %
5 57225995964 57225995964 47836338435 имеется 83.5920 %
6 6358443996 6358443996 5315148715 имеется 83.5920 %
7 6358443996 6358443996 5315148715 имеется 83.5920 %
8 6358443996 6358443996 5315148715 имеется 83.5920 %
9 6358443996 6358443996 5315148715 имеется 83.5920 %
10 6358443996 6358443996 5315148715 имеется 83.5920 %

1 – Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах (далее – Закон).
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Саратовэнерго» по результатам 2018 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А ПАО «Саратовэнерго» по результатам 2018 года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО «Саратовэнерго».
10. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции».

2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 6358443996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 6358443996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 5315148715 83.5920%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 1. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 5314965639 99.9966 %
ПРОТИВ: 132 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 182690 0.0034 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 254
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.

ВОПРОС № 2 О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 6358443996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 6358443996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 5315148715 83.5920%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 2. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 5314965639 99.9966 %
ПРОТИВ: 182397 0.0034 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 425 0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 254
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
Принятое решение:
Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2018 года:

Наименование строки (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода 7 267
Распределение прибыли и убытков, в том числе:
Резервный фонд 0
Дивиденды за 2018 год 0
Погашение убытков прошлых лет 0
На накопление 0
Инвестиции 2018 год 0
Оставить нераспределенной 7 267

ВОПРОС №3: О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Саратовэнерго» по результатам 2018 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров
6358443996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения
6358443996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 5315148715 83.5920%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 3. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 5314027726 99.9789 %
ПРОТИВ: 1003478 0.0189 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 117257 0.0022 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 254
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Принятое решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.

ВОПРОС №4: О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А ПАО «Саратовэнерго» по результатам 2018 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 6358443996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 6358443996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 5314575051 83.5905%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 4. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 5314027301 99.9897 %
ПРОТИВ: 520743 0.0098 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 26753 0.0005 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 254
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п. 4.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

Число голосов, акционеров - владельцев привилегированных акции, отданных за варианты голосования, выраженные формулировками «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», не учитываемых при подсчете голосов при голосовании по данному вопросу повестки дня (в части принятия решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям) в соответствии с пунктом 4.2. статьи 49 Закона: 573664
Принятое решение:
Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2018 года.

ВОПРОС № 5: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав совета директоров общества по бюллетеням/сообщениям о волеизъявлении, которые получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров в соответствии с п.4.13 Положения.

№ ФИО кандидата Число кумулятивных голосов
1 Орлов Дмитрий Станиславович 234598167
2 Фоминов Павел Робертович 234598165
3 Кириенко Денис Борисович 234637381
4 Карасев Дмитрий Владимирович 234467697
5 Криличевский Евгений Владимирович 234457381
6 Щербаков Алексей Анатольевич 248767408
7 Жабин Никита Александрович 234457381
8 Соловьева Лилия Александровна 197349
9 Коваленко Андрей Игоревич 56565
10 Максимов Сергей Александрович 6784135486
11 Владимиров Игорь Александрович 197349
12 Шашков Сергей Анатольевич 190784
13 Муковозов Олег Геннадьевич 197349
14 Королев Виталий Александрович 6783135486

Вариант голосования Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 71100

При подведении итогов по вопросу № 5. голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
№ ФИО кандидата Число кумулятивных голосов
1 Орлов Дмитрий Станиславович 4892101119
2 Фоминов Павел Робертович 4892101117
3 Кириенко Денис Борисович 4892140333
4 Карасев Дмитрий Владимирович 4891970649
5 Криличевский Евгений Владимирович 4891960333
6 Щербаков Алексей Анатольевич 4906270360
7 Жабин Никита Александрович 4891960333
8 Соловьева Лилия Александровна 197349
9 Коваленко Андрей Игоревич 56565
10 Максимов Сергей Александрович 6784135486
11 Владимиров Игорь Александрович 197349
12 Шашков Сергей Анатольевич 190784
13 Муковозов Олег Геннадьевич 197349
14 Королев Виталий Александрович 6783135486

Вариант голосования Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 71100

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 9570195
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 82528

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Принятое решение.
Избрать Совет директоров Общества в составе:

№ п/п ФИО Должность, место работы.
1. Орлов Дмитрий Станиславович Руководитель Блока розничного бизнеса ПАО «Интер РАО»
2. Фоминов Павел Робертович Руководитель Департамента инвестиционного прогнозирования и анализа Блока стратегии и инвестиций ПАО «Интер РАО»
3. Кириенко Денис Борисович Директор процессингового центра ПАО «Интер РАО»
4. Карасев Дмитрий Владимирович Руководитель Департамента сводного экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО»
5. Криличевский Евгений Владимирович Директор филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго»
6. Щербаков Алексей Анатольевич Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго»
7. Жабин Никита Александрович Руководитель Дирекции нормативно-правового обеспечения Блока правовой работы
ПАО «Интер РАО»
8. Максимов Сергей Александрович Заместитель генерального директора по сбыту ПАО «Самараэнерго»
9. Королев Виталий Александрович Руководитель управления работы с подконтрольными организациями ПАО «Т Плюс»

ВОПРОС № 6: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 6358443996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 6358443996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 5315148715 83.5920%
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения: 5315148715
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

При подведении итогов по вопросу № 6. голоса распределились следующим образом:
ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату
Количество голосов Проценты справочно % (**)
Лихачев Андрей Владимирович ЗА: 5314947423 99,9962
ПРОТИВ:182265 0,0034%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:8457 0,0002%

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными:10570
не принявших участие в голосовании:0
не распределенных при голосовании: 0

Давыдкин Дмитрий Викторович ЗА:5314947423 99,9962%
ПРОТИВ:182265 0,0034%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:8457 0,0002%

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 10570
не принявших участие в голосовании:0
не распределенных при голосовании 0

Колпаков Алексей Сергеевич ЗА:5314947423 99,9962%
ПРОТИВ:182265 0,0034%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 8457 0,0002%

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 10570
не принявших участие в голосовании:0
не распределенных при голосовании 0

Трегуб Сергей Алексеевич ЗА: 5314947423 99,9962%
ПРОТИВ: 182265 0,0034%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 8457 0,0002%

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 10570
не принявших участие в голосовании:0
не распределенных при голосовании 0

Ковалев Алексей Николаевич ЗА: 5314947739 99,9964%
ПРОТИВ:182265 0,0034%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 8457 0,0002

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 254
не принявших участие в голосовании:0
не распределенных при голо

(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.

Принятое решение.
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№п/п ФИО Должность, место работы
1. Лихачев Андрей Владимирович Руководитель дирекции аудита розничной деятельности Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО»
2. Давыдкин Дмитрий Викторович Старший аудитор дирекции аудита розничной деятельности Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО»
3. Колпаков Алексей Сергеевич Аудитор дирекции аудита розничной деятельности Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО»
4. Трегуб Сергей Алексеевич Старший аудитор дирекции аудита сбыта тепловой энергии Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО»
5. Ковалев Алексей Николаевич Начальник Управления внутреннего аудита АО «Мосэнергосбыт»

ВОПРОС № 7: Об утверждении аудитора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 6358443996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 6358443996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 5315148715 83.5920%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 7. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 4561298371 85.8169 %
ПРОТИВ: 753842190 14.1829 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 7900 0.0001 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 254
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Принятое решение:
Утвердить аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам 2019 года, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» г. Москва (ОГРН 1027739707203).

ВОПРОС № 8: Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 6358443996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 6358443996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 5315148715 83.5920%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 8. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 5315148461 100.0000 %
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 254
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.4 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Принятое решение:
1.Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.
2.Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с государственной регистрацией новой редакции Устава Общества в установленном законом порядке.

ВОПРОС № 9: Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО «Саратовэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 6358443996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 6358443996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 5315148715 83.5920%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 9. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 5314775989 99.9930 %
ПРОТИВ: 192713 0.0036 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 425 0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 179588
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Принятое решение:
Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Саратовэнерго».

ВОПРОС №10: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 6358443996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 6358443996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 5315148715 83.5920%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
При подведении итогов по вопросу № 10. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 5314968570 99.9966 %
ПРОТИВ: 132 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 425 0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 179588
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Принятое решение:
1.Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции.
2.Признать утратившим силу Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго», утвержденное годовым Общим собранием акционеров 18.05.2018 (Протокол от 18.05.2018 г. № 41).

Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии Общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.

2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
16 мая 2019 года, №42.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

2.8.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг - акции обыкновенные бездокументарные, акции привилегированные типа А, бездокументарные.

2.8.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) -
1-02-00132-A, 06.07.2006; 2-02-00132-A,06.07.2006.

2.8.3. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии) - RU0009100754, RU0009100762.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор                                                 А.А. Щербаков

3.2. Дата: 16 мая 2019г.                                           М.П.