ПАО "ЧЗПСН-Профнастил"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Челябинский завод профилированного стального настила"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЧЗПСН-Профнастил"
1.3. Место нахождения эмитента: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-бытовой корпус, офис 35
1.4. ОГРН эмитента: 1027402320494
1.5. ИНН эмитента: 7447014976
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45194-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4744; http://www.стройсистема.рф
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: приняли участие 5 членов совета директоров эмитента. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский завод профилированного стального настила» и определить:
• Дату проведения: 19 июня 2019 года;
• Форму проведения: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование,
• Место проведения: г.Челябинск, ул.Валдайская, 7, кабинет №8;
• Время проведения: 14 часов 30 минут;
• Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 14 часов 00 минут. Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, осуществляется по месту проведения собрания;
• Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-бытовой корпус, офис 35.
2. Утвердить председателем собрания – Свеженцева Евгения Игоревича, секретарем собрания – Золотову Юлию Николаевну. Привлечь регистратора Общества – АО «ВРК» для осуществления функций счетной комиссии.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"за" – 5 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов.
2.2.2. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
2. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2018 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"за" – 5 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов.
2.2.3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества:
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 27 мая 2019 года.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"за" – 5 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов.
2.2.4. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления:
1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
• годовая бухгалтерская отчетность за 2018 год,
• заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
• заключение ревизионной комиссии по результатам годовой бухгалтерской отчетности,
• сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, сведения о кандидатуре аудитора Общества.
• годовой отчет за 2018 год;
• заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете,
• рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
• отчет о заключенных обществом в отчетном 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность,
• форма и текст бюллетеня, текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров
• проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться начиная с 28.05.2019г. в Публичном акционерном обществе «Челябинский завод профилированного стального настила» по адресу: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-бытовой корпус, офис 35.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"за" – 5 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов.
2.2.5. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:
1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, включающее его повестку дня, должно быть опубликовано размещено на сайте Общества http://www.стройсистема.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в соответствии с Приложением №1 к протоколу.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"за" – 5 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов.
2.2.6. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования:
1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров в соответствии с Приложением №2 к протоколу.
2. Утвердить следующий порядок направления (вручения) акционерам бюллетеней для голосования: бюллетень должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров по месту нахождения Общества по адресу: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-бытовой корпус, офис 35, начиная с 28.05.2019г., с 9:00 до 17:00 местного времени ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
В качестве дополнительного способа доведения бюллетеня до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, бюллетень для голосования должен быть размещен на сайте Общества http://www.стройсистема.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"за" – 5 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов.
2.2.7. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:
1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить распределение прибыли (убытков) по результатам 2018 года в предложенной редакции (Приложение №3 к протоколу).
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров по результатам 2018 финансового года дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"за" – 5 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов.
2.2.8 О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год:
Утвердить предварительно Годовой отчет о деятельности Общества за 2018 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"за" – 5 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов.
2.2.9. Об утверждении отчета о заключенных обществом в отчетном 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность:
Утвердить отчет о заключенных обществом в отчетном 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Приложением №4 к протоколу.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"за" – 5 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14.05.2019г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 07/2019 заседания Совета директоров Общества от 17.05.2019г.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-45194-D от 21.04.2005, ISIN код: RU000A0JNXF9.

3. Подпись
3.1. генеральный директор
И.Н. Свеженцев


3.2. Дата 17.05.2019г.