ПАО "РосДорБанк"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "Российский акционерный коммерческий дорожный банк"(публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739857958
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718011918
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1573
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398; http://www.rdb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.08.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета Банка приняли участие 8 Членов Совета из 9, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По шестому вопросу повестки дня: О рекомендациях по распределению части нераспределенной прибыли Банка за 2021 год, о выплате дивидендов по результатам 2021 года, размере дивиденда, форме выплаты и порядке его выплаты.
Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: 6.1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров часть нераспределенной прибыли по итогам деятельности за 2021 год в сумме 210 042 827,84 рублей направить:
- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям в размере 209.932.737,84 рублей, в сумме 11,08 руб. на одну акцию, форма выплаты – денежные средства в валюте Российской Федерации.
- на выплату дивидендов по привилегированным акциям с определенным размером дивиденда в размере 110.090,00 рублей, в сумме 0,10 руб. на одну акцию, форма выплаты – денежные средства в валюте Российской Федерации;
6.2. Установить срок выплаты дивидендов, зарегистрированным в реестре акционеров номинальным держателям и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - до 04 октября 2022 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – до 25 октября 2022 года.
По седьмому вопросу повестки дня: О рекомендациях по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2021 года.
Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров установить «20» сентября 2022 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02 августа 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 02 августа 2022 года № 460.
2.5. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные, индивидуальный государственный регистрационный номер 10201573В от 11 мая 2007 года (ISIN код RU000A0JU6Q7), акции привилегированные с определенным размером дивиденда, индивидуальный государственный регистрационный номер 20201573В от 11 мая 2007 года (ISIN код RU000A0JU6R5).
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Банка
Г.Ю. Гурин
3.2. Дата 02.08.2022г.