ПАО "ФосАгро"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение
О существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ФосАгро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФосАгро»
1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700190572
1.5. ИНН эмитента 7736216869
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 17 мая 2019 г.

2. Содержание сообщения
О принятых советом директоров эмитента решениях
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании участвовали восемь из десяти действующих членов совета директоров Публичного акционерного общества «ФосАгро» (далее – ПАО «ФосАгро» или Общество). Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
По вопросам 1-14, 16 повестки дня заседания совета директоров
«за» – 8, «против» – нет, «воздержался» – нет.
По вопросу 15 повестки дня заседания совета директоров
«за» – 7, «против» – нет, «воздержался» – нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Содержание решения по первому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О промежуточной консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за 1 квартал 2019 года):
1.1. Принять к сведению информацию о промежуточной консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за 1 квартал 2019 года.
1.2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
«Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, сформированной по состоянию на 31 марта 2019 года, в размере 9 324 000 000,00 руб. направить на выплату дивидендов по акциям Общества (по 72 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию).»
Содержание решения по второму вопросу повестки дня заседания совета директоров (О финансовых результатах Общества за 1 квартал 2019 года): принять к сведению информацию о финансовых результатах Общества за 1 квартал 2019 года.
Содержание решения по третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров (О внесении изменений в бюджет Общества на 2019 год):
3.1. Одобрить бюджет Общества на 2019 год в новой редакции.
3.2. Рекомендовать правлению Общества утвердить бюджет Общества в новой редакции.
3.3. Рекомендовать единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору) ежеквартально информировать совет директоров Общества об исполнении бюджета.
Содержание решения по четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О результатах мониторинга управления ключевыми рисками Общества в 1 квартале 2019 года): принять к сведению информацию о результатах мониторинга управления ключевыми рисками Общества в 1 квартале 2019 года.
Содержание решения по пятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Об итогах реализации информационной политики Общества в 2018 году и об основных направлениях в 2019 году): принять к сведению информацию об итогах реализации информационной политики Общества в 2018 году и об основных направлениях в 2019 году.
Содержание решения по шестому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Об основных аспектах обеспечения кибербезопасности предприятий, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро»):
принять к сведению информацию об основных аспектах обеспечения кибербезопасности предприятий, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро».
Содержание решения по седьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О развитии системы закупок товарно-материальных ресурсов в организациях, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро»): принять к сведению информацию о развитии системы закупок товарно-материальных ресурсов в организациях, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро».
Содержание решения по восьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О работе предприятий, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро», по обеспечению нормативных требований охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации производственных объектов в 2018 году): принять к сведению информацию о работе предприятий, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро», по обеспечению нормативных требований охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации производственных объектов в 2018 году.
Содержание решения по девятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О работе предприятий, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро», по соблюдению природоохранных требований и обеспечению экологической безопасности в 2018 году): принять к сведению информацию о работе предприятий, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро», по соблюдению природоохранных требований и обеспечению экологической безопасности в 2018 году.
Содержание решения по десятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О работе предприятий, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро», в сфере энергоэффективности в 2018 году): принять к сведению информацию о работе предприятий, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро», в сфере энергоэффективности в 2018 году.
Содержание решения по одиннадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О создании комитета совета директоров ПАО «ФосАгро» по устойчивому развитию):
11.1. Создать комитет совета директоров ПАО «ФосАгро» по устойчивому развитию.
11.2. Утвердить Положение о комитете совета директоров ПАО «ФосАгро» по устойчивому развитию.
Содержание решения по двенадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Об отдельных международных проектах ПАО «ФосАгро»): принять к сведению информацию об отдельных международных проектах ПАО «ФосАгро».
Содержание решения по тринадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Рассмотрение информации председателей комитетов совета директоров Общества о работе соответствующих комитетов за 1 квартал 2019 года): ¬¬¬¬¬¬¬¬¬принять к сведению информацию председателей комитетов совета директоров Общества о работе соответствующих комитетов за 1 квартал 2019 года.
Содержание решения по четырнадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О рассмотрении отчета об исполнении Обществом положений законодательства в части защиты и обращения инсайдерской информации):
14.1. Принять к сведению информацию об исполнении Обществом положений законодательства в части защиты и обращения инсайдерской информации.
14.2. Принять к сведению информацию об основных требованиях к лицам, исполняющим управленческие обязанности (PDMR), предъявляемых российским и европейским законодательством.
Содержание решения по пятнадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность):
15.1. Одобрить сделку (дать согласие на совершение сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, характеристика и существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение к Договору займа № 1/ФА/АП/17-10-66 от 14.03.2017 г., заключенному между ПАО «ФосАгро» и АО «Апатит».
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: дополнительным соглашением вносятся следующие изменения в п. 1.1. Статьи 1 (Термины и их толкование):
«Дата погашения» означает 14.03.2020 года и является датой, в которую Задолженность, включающая Сумму основного долга, проценты, а также иные суммы, подлежащие уплате Заемщиком Заимодавцу по настоящему договору и применимому законодательству, должна быть погашена в пользу Заимодавца.».
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности:
1. Гильгенберг Александр Александрович, лицо является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является членом правления (коллегиального исполнительного органа) АО «Апатит».
2. Осипов Роман Владимирович, лицо является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является членом правления (коллегиального исполнительного органа) АО «Апатит».
3. Рыбников Михаил Константинович, лицо является членом совета директоров, членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является членом правления (коллегиального исполнительного органа) АО «Апатит».
4. Сиротенко Алексей Александрович, лицо является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является членом правления (коллегиального исполнительного органа) АО «Апатит».
5. Шарабайко Александр Федорович, лицо является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является членом правления (коллегиального исполнительного органа) АО «Апатит».
15.2. Одобрить сделку (дать согласие на совершение сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, характеристика и существенные сделки:
Дополнительное соглашение к Договору займа № 1/ФА/АП/17-10-90 от 04.05.2017 г., заключенному между ПАО «ФосАгро» и АО «Апатит».
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: дополнительным соглашением вносятся следующие изменения в п. 1.1. Статьи 1 (Термины и их толкование):
«Дата погашения» означает 04.05.2020 года и является датой, в которую Задолженность, включающая Сумму основного долга, проценты, а также иные суммы, подлежащие уплате Заемщиком Заимодавцу по настоящему договору и применимому законодательству, должна быть погашена в пользу Заимодавца.».
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности:
1. Гильгенберг Александр Александрович, лицо является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является членом правления (коллегиального исполнительного органа) АО «Апатит».
2. Осипов Роман Владимирович, лицо является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является членом правления (коллегиального исполнительного органа) АО «Апатит».
3. Рыбников Михаил Константинович, лицо является членом совета директоров, членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является членом правления (коллегиального исполнительного органа) АО «Апатит».
4. Сиротенко Алексей Александрович, лицо является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является членом правления (коллегиального исполнительного органа) АО «Апатит».
5. Шарабайко Александр Федорович, лицо является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является членом правления (коллегиального исполнительного органа) АО «Апатит».
15.3. Цена услуг, оказываемых Обществом по дополнительным соглашениям к договорам займа, характеристика и существенные условия которых указаны в п. 15.1. и 15.2. определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», исходя из их рыночной стоимости.
Содержание решения по шестнадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества):
16.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества 24 июня 2019 года в форме заочного голосования.
16.2. Определить дату, на которую определены (зафиксированы) лица, которые имеют право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 30 мая 2019 года.
16.3. Поручить генеральному директору Общества запросить у регистратора АО «Реестр» список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров ПАО «ФосАгро» на указанную в п. 16.2. дату.
16.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1) О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества и порядке их выплаты.
16.5. Не позднее 02 июня 2019 года уведомить о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества путем размещения на сайте Общества (www.phosagro.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, бюллетени для голосования акционеров на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
16.6. Определить почтовым адресом, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, следующий адрес: Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1, ПАО «ФосАгро», аппарат корпоративного секретаря.
16.7. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества, помимо указанного в п. 1.2 решения, принять следующее решение:
«Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 10 июля 2019 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 11 июля по 24 июля 2019 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 11 июля по 15 августа 2019 года включительно.»
16.8. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в предложенной редакции.
16.9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в предложенной редакции.
16.10. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:
Рекомендации совета директоров Общества по выплате (объявлению) дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
Проект решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
16.11. Определить, что лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, указанная в п. 16.10. информация (материалы) будет доступна для ознакомления по рабочим дням в период со 02 июня 2019 года по 24 июня 2019 года (включая обе эти даты) с 10.00 до 18.00 часов по следующему адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1, ПАО «ФосАгро», аппарат корпоративного секретаря, комната № 327 (справки по телефону 8 (495) 232-96-89 доб. 27-12).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров ПАО «ФосАгро» б/н от 17 мая 2019 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-06556-А от 14.02.2012 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRKT8.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
ПАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам
(Доверенность б/н от 23.08.2016 г.) А.А. Сиротенко
(подпись)
3.2. Дата “ 17 ” мая 20 19 г. М.П.