ПАО "Русская Аквакультура"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте «Решения совета директоров (наблюдательного совета).»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Русская Аквакультура»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Русская Аквакультура»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4
1.4. ОГРН эмитента 1079847122332
1.5. ИНН эмитента 7816430057
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://russaquaculture.ru/shareholders-and-investors/information-disclosure/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531
1.8. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акция обыкновенная
1.9. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-04461-D
1.10. Дата государственной регистрации выпуска: 30.03.2008
1.11. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQTS3
1.12. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 17 мая 2019 года.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества (об определении формы, даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности в 2018 году, определении времени начала регистрации участников собрания).» принято решение «1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
1.2. Утвердить: дату проведения годового Общего собрания акционеров: 28.06.2019; время проведения годового Общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.; время начала регистрации участников собрания: 11 час. 00 мин.; место проведения годового Общего собрания акционеров: РФ, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4.».
2.2.2. По вопросу «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.» принято решение «2.1. Установить, что список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Русская Аквакультура», составляется на основании данных реестра акционеров ПАО «Русская Аквакультура» на конец операционного дня 03.06.2019. 2.2. Поручить специализированному регистратору АО «НРК - Р.О.С.Т.» (держателю реестра ПАО «Русская Аквакультура») подготовить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.».
2.2.3. По вопросу «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.» принято решение «3.1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год; 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год; 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год; 4. Утверждение аудитора Общества; 5. Избрание членов Совета директоров Общества; 6. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества; 7. Избрание Ревизионной комиссии Общества; 8. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии Общества.».
2.2.4. По вопросу «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядка ее представления.» принято решение «4.1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров: годовой отчет ПАО «Русская Аквакультура» за 2018 год; годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Русская Аквакультура» за 2018 год и заключение аудитора по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Русская Аквакультура» за 2018 год; заключение Ревизора (Ревизионной комиссии) ПАО «Русская Аквакультура» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «Русская Аквакультура» за 2018 год; рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и выплате дивидендов акционерам по результатам 2018 года; сведения о кандидатах в состав Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура»; сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии ПАО «Русская Аквакультура»; сведения о кандидатуре аудитора ПАО «Русская Аквакультура»; проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура». 4.2. Определить, что ознакомление с информацией (материалами) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, проводится с 07.06.2019 с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по рабочим дням (за исключением общегосударственных праздников), по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, этаж 5, каб. 548.».
2.2.5. По вопросу «Об определении порядка уведомления и текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.» принято решение «5.1. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура» согласно Приложению № 1 к настоящему решению. 5.2. Поручить специализированному регистратору АО «НРК - Р.О.С.Т.» (держателю реестра ПАО «Русская Аквакультура») осуществить рассылку сообщения о проведения годового Общего собрания не позднее 06.06.2019.».
2.2.6. По вопросу «О вынесении на рассмотрение годового Общего собрания акционеров вопроса «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год» (о предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности по результатам деятельности Общества в 2018 году).» принято решение «6.1. Предварительно утвердить, вынести на рассмотрение и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Русская Аквакультура» за 2018 год.».
2.2.7. По вопросу «О рекомендациях по кандидатурам в состав Ревизионной комиссии Общества и о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.» принято решение «7.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русская Аквакультура» избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Григорьева Наталья Станиславовна; Смирнова Дарья Николаевна; Петров Сергей Николаевич. 7.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение «Не выплачивать вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии Общества.».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 271 от 17 мая 2019 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Г. Соснов
3.2. Дата 17.05.2019 г.