ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
1.3. Место нахождения эмитента: 107045, Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027739555282
1.5. ИНН эмитента: 7734202860
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1978
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; http://mkb.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
19 июня 2017 года; г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1; с 10:00 по московскому времени до 11:00 по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества: 23 879 709 866 (Двадцать три миллиарда восемьсот семьдесят девять миллионов семьсот девять тысяч восемьсот шестьдесят шесть) (100% от общего количества голосов).
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 18 173 208 288 (Восемнадцать миллиардов сто семьдесят три миллиона двести восемь тысяч двести восемьдесят восемь) (76.1031% от общего количества голосов).
Кворум соблюден по всем вопросам повестки дня Собрания.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Банка за 2016 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2016 год.
3. О распределении прибыли по результатам работы Банка за 2016 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
4. Об утверждении аудиторов Банка.
5. Об определении количественного состава Наблюдательного Совета Банка.
6. Об избрании членов Наблюдательного Совета Банка.
7. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка.
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
9. О вступлении Банка в Российско-Китайский Финансовый Совет.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:
Об утверждении годового отчета Банка за 2016 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 17 904 401 086 или 98,52085995% голосов;
«Против» 9 100 или 0,00005007% голосов;
«Воздержался» 268 798 002 или 1,47908943% голосов.
РЕШИЛИ:
Утвердить годовой отчет Банка за 2016 год.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 98,52085995% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По второму вопросу повестки дня:
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2016 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 17 904 401 086 или 98,52085995% голосов;
«Против» 9 100 или 0,00005007% голосов;
«Воздержался» 268 798 002 или 1,47908943% голосов.
РЕШИЛИ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка, в том числе отчет о финансовых результатах, за 2016 год.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 98,52085995% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
По третьему вопросу повестки дня:
О распределении прибыли по результатам работы Банка за 2016 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 18 173 175 938 или 99,99982199% голосов;
«Против» 31 900 или 0,00017553% голосов;
«Воздержался» 350 или 0,00000193% голосов.
РЕШИЛИ:
Не выплачивать (не объявлять) акционерам Банка дивиденды по итогам 2016 года.
Прибыль по итогам 2016 года в размере 2 526 448 111 руб. 58 копеек (два миллиарда пятьсот двадцать шесть миллионов четыреста сорок восемь тысяч сто одиннадцать рублей пятьдесят восемь копеек) оставить в распоряжении Банка.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 99,99982199% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По четвертому вопросу повестки дня:
Об утверждении аудиторов Банка.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 17 904 405 836 или 98,52088609% голосов;
«Против» 0 или 0,00000000% голосов;
«Воздержался» 268 802 352 или 1,47911336% голосов.
РЕШИЛИ:
Утвердить аудиторами Банка:
- Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2017 год, а также промежуточной аудиторской проверки за 9 месяцев 2017 года и I квартал 2018 года в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета;
- Акционерное общество «КПМГ» в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2017 год, а также промежуточных аудиторских проверок за 6 и 9 месяцев 2017 года и I квартал 2018 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 98,52088609% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По пятому вопросу повестки дня:
Об определении количественного состава Наблюдательного Совета Банка.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 18 173 208 088 или 99,99999890% голосов;
«Против» 0 или 0,00000000% голосов;
«Воздержался» 100 или 0,00000055% голосов.
РЕШИЛИ:
Определить состав Наблюдательного Совета Банка в количестве десяти человек.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99,99999890% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По шестому вопросу повестки дня:
Об избрании членов Наблюдательного Совета Банка.
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Количество голосов, отданных «ЗА» каждого из кандидатов:
1 Авдеев Роман Иванович 13 570 634 624 голосов.
2 Газитуа Эндрю Серджио (независимый) 14 122 168 868 голосов.
3 Грассе Томас Гюнтер 24 421 193 924 голосов.
4 Клинген Андреас (независимый) 14 122 165 868 голосов.
5 Кузнецов Михаил Евгеньевич 14 107 968 618 голосов.
6 Менжинский Сергей Юрьевич 46 002 066 614 голосов.
7 Насташкина Марина Михайловна 13 570 392 614 голосов.
8 Оуэнс Уильям Форрестер (независимый) 14 122 165 868 голосов.
9 Салонен Илкка Сеппо (независимый) 14 122 165 868 голосов.
10 Чубарь Владимир Александрович 13 570 415 114 голосов.
«Против» 0 или 0,0000000% голосов;
«Воздержался» 0 или 0,0000000% голосов.
РЕШИЛИ:
Избрать Наблюдательный Совет Банка в следующем составе:
1. Авдеев Роман Иванович;
2. Газитуа Эндрю Серджио (независимый);
3. Грассе Томас Гюнтер;
4. Клинген Андреас (независимый);
5. Кузнецов Михаил Евгеньевич;
6. Менжинский Сергей Юрьевич;
7. Насташкина Марина Михайловна;
8. Оуэнс Уильям Форрестер (независимый);
9. Салонен Илкка Сеппо (независимый);
10. Чубарь Владимир Александрович.
Решение ПРИНЯТО.

По седьмому вопросу повестки дня:
Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка.
«За» 18 167 509 288 или 99,96864065% голосов;
«Против» 5 688 400 или 0,03130102% голосов;
«Воздержался» 10 500 или 0,00005778% голосов.
РЕШИЛИ:
Одобрить выплату вознаграждений членам Наблюдательного Совета Банка в период с даты их избрания до следующего годового Общего собрания акционеров в 2018 году в связи с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета Банка в общем размере не более 1 204 286 (Одного миллиона двухсот четырех тысяч двухсот восьмидесяти шести) долларов США (до уплаты налога на доходы физических лиц) в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
Одобрить выплату страховой компании страховой премии в размере, не превышающем 170 000 (Cто семьдесят тысяч) долларов США, в рамках заключаемого с Банком в качестве страхователя договора страхования ответственности директоров и других руководителей исполнительных органов.
Одобрить компенсацию всех разумных расходов, которые будут понесены в ходе и в связи с исполнением членами Наблюдательного Совета Банка своих обязанностей, в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99,96864065% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По восьмому вопросу повестки дня:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 18 173 179 388 или 99,99999890 % голосов - Гудков Евгений Олегович (председатель);
«За» 18 173 179 388 или 99,99999890 % голосов - Вастьянова Александра Александровна;
«За» 18 173 179 388 или 99,99999890 % голосов - Осипов Вячеслав Юрьевич.
«Против» 0 или 0,0000 % голосов - Гудков Евгений Олегович (председатель);
«Против» 0 или 0,0000 % голосов - Вастьянова Александра Александровна;
«Против» 0 или 0,0000 % голосов - Осипов Вячеслав Юрьевич
«Воздержался» 100 или 0,00000055 % голосов- Гудков Евгений Олегович (председатель);
«Воздержался» 100 или 0,00000055 % голосов - Вастьянова Александра Александровна;
«Воздержался» 100 или 0,00000055 % голосов - Осипов Вячеслав Юрьевич.
РЕШИЛИ:
Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:
- Гудков Евгений Олегович (председатель);
- Вастьянова Александра Александровна;
- Осипов Вячеслав Юрьевич.
Решение ПРИНЯТО.

По девятому вопросу повестки дня:
О вступлении Банка в Российско-Китайский Финансовый Совет.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 18 173 208 088 или 99,99999890% голосов;
«Против» 0 или 0,0000000% голосов;
«Воздержался» 100 или 0,00000055% голосов.
РЕШИЛИ:
Одобрить вступление Банка в Российско-Китайский Финансовый Совет.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 99,99999890% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19.06.2017, протокол № 01.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска 10101978В, ISIN RU000A0JUG31.


3. Подпись
3.1. Начальник отдела сопровождения корпоративных действий и сделок на финансовых рынках (Доверенность №770/2016 от 29.12.2016 (действ. до 29.12.2019 г.))
К.И. Галушко


3.2. Дата 19.06.2017г.