ПАО "Ленэнерго"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Ленэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Ленэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента: 1027809170300
1.5. ИНН эмитента: 7803002209
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.lenenergo.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 8 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос №1: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Ленэнерго» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 8
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято.

Вопрос №2: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Ленэнерго» за 2018 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Ленэнерго» за 2018 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Ленэнерго» утвердить годовой отчет в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 8
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято.

Вопрос №3: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Ленэнерго» за 2018 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров ПАО «Ленэнерго» годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Ленэнерго» за 2018 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 8
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято.

Вопрос №4: О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) ПАО «Ленэнерго» по результатам 2018 года.
ПОСТАНОВИЛИ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Ленэнерго» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 10 386 223
Распределить на:                               
Резервный фонд 102 193
Прибыль на развитие 8 945 364
Дивиденды 1 338 666
Погашение убытков прошлых лет 0
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 8
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято.

Вопрос №5: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ПАО «Ленэнерго» за 2018 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
ПОСТАНОВИЛИ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Ленэнерго» принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,0352 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 11,1364 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 01 июля 2019 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 8
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.05.2019.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2019 № 41.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00073-А от 27.06.2003 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009034490.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению (доверенность от 21.02.2019 №188-19)
Д.В. Краинский


3.2. Дата 20.05.2019г.