ПАО "Якутскэнерго"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Якутскэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Якутскэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Якутск
1.4. ОГРН эмитента 1021401047260
1.5. ИНН 1435028701
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169
http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 21.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 2. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 3. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 5. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 6. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
Решение:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - «25» июня 2019 года.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 10 часов 00 минут по местному времени.
5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14, Конференц-зал ПАО «Якутскэнерго».
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2018 года.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - «31» мая 2019 года (на конец операционного дня).
7.1. Поручить генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
8. Установить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах, заключение Ревизионной комиссии и Аудитора Общества;
- годовой отчет Общества за 2018 год и заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
- отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2018 год);
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
8.1. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «05» июня 2019 года по «25» июня 2019 года в рабочее время по следующим адресам:
- Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14, ПАО «Якутскэнерго»;
- Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, АО «СТАТУС».
Кроме того, в период с «05» июня 2019 года по «25» июня 2019 года указанная информация (материалы) будет доступна на веб-сайте Общества www.yakutskenergo.ru в сети Интернет.
8.2. Установить, что указанная информация (материалы) направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов), не позднее «05» июня 2019 года.
8.3. Установить, что с указанной в пункте 8 настоящего решения информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества «25» июня 2019 года, вправе ознакомиться в день проведения Собрания в месте и во время его проведения, а также на веб-сайте Общества www.yakutskenergo.ru в сети Интернет.
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложению №1 к решению.
9.1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее «05» июня 2019 года.
9.2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно приложению №2 к решению.
9.3. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, а также бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования направляются номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее «05» июня 2019 года.
9.4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам:
- 677009, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14, ПАО «Якутскэнерго»;
- 109052, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1,
АО «СТАТУС».
9.5. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества, и голоса акционеров, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах направили лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если такие сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению №3 к решению.
10.1. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества www.yakutskenergo.ru в сети Интернет не позднее «04» июня 2019 года.
10.2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее «04» июня 2019 года.
11. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Попову Екатерину Александровну - секретаря Совета директоров Общества.
12. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества - АО «СТАТУС».
13. Определить, что в соответствии с пп.5) п.6.3 ст.6 Устава Общества акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
14. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.
ВОПРОС № 2: О предварительном утверждении Годового отчета общества по результатам работы за 2018 год.
Решение:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2018 год (приложение № 4 к решению).
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2018 год.
ВОПРОС № 3: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности общества по результатам 2018 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2018 года.
Решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества:
1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2018 года (приложение № 5 к решению).
2. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года:
Наименование тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 29 750
Распределить на: Резервный фонд 1 487,5
Дивиденды 0
Инвестиции текущего года (на технологическое присоединение) 28 262,5
Прибыль на накопление 0
Погашение убытков прошлых лет 0
ВОПРОС № 4: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров общества по вопросу: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по результатам 2018 года.
ВОПРОС № 5: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.
Решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Аудитором Общества кандидатуру ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).
ВОПРОС № 6: Об утверждении внутреннего документа Общества – Графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года.
Решение:
1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий
ПАО «Якутскэнерго» (далее – Общество), необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года:
1.1. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с созывом и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года (в том числе Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудитора и иных вопросов) – 20.05.2019.
1.2. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года – 25.06.2019.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента) (вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии)):
Акции обыкновенные именные бездокументарные:
1-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0009257075;
Акции привилегированные именные бездокументарные:
2-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0007796827.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2019 года, протокол № 8.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ А.С. Слоик
(подпись)
3.2. Дата «22» мая 2019 года М.П.
English (US) 