ПАО "Русгрэйн Холдинг"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Русгрэйн Холдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Русгрэйн Холдинг"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1047796292675
1.5. ИНН эмитента: 7706533405
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50043-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7706533405; http://www.rusgrain.ru/site.xp/054050.html
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. В соответствии с п.2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Кворум заседания совета директоров эмитента:
Присутствовали 6 (Шесть) из 7 (Семи) членов совета директоров ПАО «Русгрэйн Холдинг».
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
1. Вопрос, поставленный на голосование:
О предварительном утверждении годового отчета и вынесении на утверждение Общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год

Предварительно утвердить годовой отчет и вынести на утверждение годового Общего собрания годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русгрэйн Холдинг».
Результаты голосования:
«ЗА»: 6 голосов, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Предварительно утвердить годовой отчет и вынести на утверждение годового Общего собрания годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русгрэйн Холдинг».
2. Вопрос, поставленный на голосование:
О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не распределять прибыль по результатам 2018 года в связи с ее отсутствием.
Результаты голосования:
«ЗА»: 6 голосов, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не распределять прибыль по результатам 2018 года в связи с ее отсутствием.
3. Вопрос, поставленный на голосование:
О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по результатам 2018 года, порядку и срокам их выплаты.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» в связи с отсутствием прибыли дивиденды по акциям Общества по результатам 2018 года не выплачивать.

Результаты голосования:
«ЗА»: 6 голосов, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» в связи с отсутствием прибыли дивиденды по акциям Общества по результатам 2018 года не выплачивать.
4. Вопрос, поставленный на голосование:
Об утверждении списка кандидатов в Совет директоров Общества
Утвердить список кандидатов в Совет директоров ПАО «Русгрэйн Холдинг», избираемый на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг:
1.Кирьяков Алексей Николаевич.
2.Ивашковский Сергей Станиславович.
3.Михайлов Дмитрий Александрович.
4.Смирнов Кирилл Александрович.
5.Адамович Юрий.
6.Авельцов Дмитрий Юрьевич.
7.Корнеев Константин Александрович.
Результаты голосования:
«ЗА»: 6 голосов, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Утвердить список кандидатов в Совет директоров ПАО «Русгрэйн Холдинг», избираемый на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг:
1.Кирьяков Алексей Николаевич.
2.Ивашковский Сергей Станиславович.
3.Михайлов Дмитрий Александрович.
4.Смирнов Кирилл Александрович.
5.Адамович Юрий.
6.Авельцов Дмитрий Юрьевич.
7.Корнеев Константин Александрович.
5. Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении списка кандидатов в Ревизионную комиссию Общества
Утвердить список кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Русгрэйн Холдинг», избираемую на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг:
1.Степанов Сергей Сергеевич
2.Кошкин Михаил Викторович.
3.Климова Елена Викторовна.
Результаты голосования:
«ЗА»: 6 голосов, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Утвердить список кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Русгрэйн Холдинг», избираемую на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг:
1.Степанов Сергей Сергеевич.
2.Кошкин Михаил Викторович.
3.Климова Елена Викторовна.

6. Вопрос, поставленный на голосование:
Об аудиторе Общества
Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» утвердить аудитора Общества на 2019 год для осуществления обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ и консолидированной финансовой отчетности ПАО «Русгрэйн Холдинг», подготовленной в соответствии с МСФО. и определить размер оплаты услуг аудитора Общества за 2019 год
Результаты голосования:
«ЗА»: 6 голосов, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» утвердить аудитора Общества на 2019 год для осуществления обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ и консолидированной финансовой отчетности ПАО «Русгрэйн Холдинг», подготовленной в соответствии с МСФО. и определить размер оплаты услуг аудитора Общества за 2019 год.
7. Вопросы, поставленные на голосование:
О созыве годового Общего собрания акционеров Общества

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» в форме собрания «26» июня 2019 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Москва, Известковый переулок, дом 3
Регистрацию лиц, участвующих в годовом Общем собрании, начать в 11-30.
2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – «03» июня 2019 года.
3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг»:
1) Об утверждении годового отчета Общества;
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
3) Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2018 года;
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года;
5) Об избрании Совета директоров;
6) Об избрании Ревизионной комиссии Общества
7) Об утверждении аудитора Общества.
4. Руководствуясь пунктами 10.35 и 10.36 Устава ПАО «Русгрэйн Холдинг» уполномочить Президента Общества – Смирнова Кирилла Александровича, председательствовать на годовом Общем собрании акционеров и поручить ему назначить Секретаря годового Общего собрания акционеров.
5. Определить следующий порядок сообщения акционерам:
В соответствии с пунктом 10.22 Устава ПАО «Русгрэйн Холдинг» сообщение акционерам разместить на сайте Общества в сети «Интернет» (http://www.rusgrain.ru/site.xp/054050.html) не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг».
6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам ПАО «Русгрэйн Холдинг» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг»:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
-заключение аудитора Общества;
-заключение Ревизионной комиссии;
-сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
-сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
-протоколы заседания Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров;
-проекты решений годового Общего собрания акционеров.
7. Определить порядок предоставления акционерам ПАО «Русгрэйн Холдинг» вышеуказанной информации (материалов) при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» - с вышеуказанной информацией (материалами) акционеры ПАО «Русгрэйн Холдинг» могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» в рабочие дни с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва, Варшавское ш., д. 25А, стр. 6, помещение № 139/144.. Контактный телефон: +7(915) 111-33-39.
       Доступ информации (материалам) обеспечивается лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров, во время его проведения.
      Номинальному держателю информацию (материалы) представить в соответствии с п.4. ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах».
8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение №1).
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров (Приложение №2).
10. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.
11. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
12. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, дом 51 А/9, строение 1, помещение 1, этаж №7, комната 3 или вручены под роспись, лицу уполномоченному осуществлять функции Секретаря на годовом Общем собрании акционеров по адресу: г. Москва, Варшавское ш., д. 25А, стр. 6, помещение № 139/144.. Контактный телефон: +7(915) 111-33-39.
Определить, что при определении кворума и подведения итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее двух дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг».
Результаты голосования:
«ЗА»: 6 голосов, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» в форме собрания «26» июня 2019 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Москва, Известковый переулок, дом 3
Регистрацию лиц, участвующих в годовом Общем собрании, начать в 11-30.
2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – «03» июня 2019 года.
3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг»:
1) Об утверждении годового отчета Общества;
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
3) Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2018 года;
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года;
5) Об избрании Совета директоров;
6) Об избрании Ревизионной комиссии Общества
7) Об утверждении аудитора Общества.
4. Руководствуясь пунктами 10.35 и 10.36 Устава ПАО «Русгрэйн Холдинг» уполномочить Президента Общества – Смирнова Кирилла Александровича, председательствовать на годовом Общем собрании акционеров и поручить ему назначить Секретаря годового Общего собрания акционеров.
5. Определить следующий порядок сообщения акционерам:
В соответствии с пунктом 10.22 Устава ПАО «Русгрэйн Холдинг» сообщение акционерам разместить на сайте Общества в сети «Интернет» (http://www.rusgrain.ru/site.xp/054050.html) не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг».
6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам ПАО «Русгрэйн Холдинг» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг»:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
-заключение аудитора Общества;
-заключение Ревизионной комиссии;
-сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
-сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
-протоколы заседания Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров;
-проекты решений годового Общего собрания акционеров.
       7. Определить порядок предоставления акционерам ПАО «Русгрэйн Холдинг» вышеуказанной информации (материалов) при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» - с вышеуказанной информацией (материалами) акционеры ПАО «Русгрэйн Холдинг» могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» в рабочие дни с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва, Варшавское ш., д. 25А, стр. 6, помещение № 139/144.. Контактный телефон: +7(915) 111-33-39.
       Доступ информации (материалам) обеспечивается лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров, во время его проведения.
      Номинальному держателю информацию (материалы) представить в соответствии с п.4. ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах».
8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение №1).
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров (Приложение №2).
10 Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.
11. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
12. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, дом 51 А/9, строение 1, помещение 1, этаж №7, комната 3 или вручены под роспись, лицу уполномоченному осуществлять функции Секретаря на годовом Общем собрании акционеров по адресу: г. Москва, Варшавское ш., д. 25А, стр. 6, помещение № 139/144.. Контактный телефон: +7(915) 111-33-39.
Определить, что при определении кворума и подведения итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее двух дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг».
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20.05.2019 г.
Дата составления протокола: 22.05.2019
Номер протокола: № 03/19-РГХ

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные номер гос. регистрации выпуска: 1-02-50043-H, дата гос. регистрации выпуска: 22.09.2011.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPNP4

3. Подпись:
3.1. Президент ______________ Смирнов Кирилл Александрович
3.2. Дата подписи: 22.05.2019 г.             М.П.