ПАО "Пермэнергосбыт"
Решения общих собраний участников (акционеров)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА И О РЕШЕНИЯХ, ПРИЯНТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество
«Пермская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Пермэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 614007, г. Пермь, ул. Тимирязева, 37
1.4. ОГРН эмитента 1055902200353
1.5. ИНН эмитента 5904123809
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55084-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www. e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7344
http://www.permenergosbyt.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
22 мая 2019 года
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 мая 2019 г., Российская Федерация, г. Москва, ул. Смоленская, д. 5, гостиница «Золотое Кольцо», этаж 3, конференц-зал «Слобода», время открытия Собрания 09 часов 30 минут.; время закрытия Собрания 10 часов 25 минут.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: на начало собрания в 09:30 часов по местному времени 22 мая 2019 года зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 29 479 674 голосами, что составило 96,0329 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
Кворум для проведения годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания» на время открытия Собрания в 09 часов 30 минут имелся по всем вопросам повестки дня. Собрание правомочно.
Кворум по вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 210 960
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение): 30 697 484
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 29 479 674
Кворум – 96.0329 %. Кворум по данному вопросу имелся.
Кворум по вопросу № 2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 210 960
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:
30 697 484
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 29 479 674
Кворум – 96.0329 %. Кворум по данному вопросу имелся.
Кворум по вопросу № 3 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 325 898 640
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:
276 277 356
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 265 317 066
Кворум – 96.0329 %. Кворум по данному вопросу имелся.
Кворум по вопросу № 4 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 210 960
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:
15 791 759
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 573 949
Кворум – 92.2883 %. Кворум по данному вопросу имелся.
Кворум по вопросу № 5 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 210 960
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:
30 697 484
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 29 479 674
Кворум – 96.0329 %. Кворум по данному вопросу имелся.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Пермэнергосбыт» за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Пермэнергосбыт» за 2018 год;
2. О распределении прибыли ПАО «Пермэнергосбыт», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов и убытков ПАО «Пермэнергосбыт» по результатам 2018 отчетного года;
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Пермэнергосбыт»;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Пермэнергосбыт»;
5. Об утверждении Аудитора Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
по вопросу №1:
Варианты голосования Число голосов Процент от принявших участие в собрании
«За» 29 472 920 99.9771
«Против» 0 0.0000
«Воздержался» 420 0.0014
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» 6 182 0.0210
«по иным основаниям» 152 0.0005
ИТОГО 29 479 674 100.0000
Формулировка принятого решения по вопросу № 1:
Утвердить годовой отчет ПАО «Пермэнергосбыт» за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Пермэнергосбыт» за 2018 год.
по вопросу №2:
Варианты голосования Число голосов Процент от принявших участие в собрании
«За» 29 478 724 99.9968
«Против» 0 0.0000
«Воздержался» 798 0.0027
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» 0 0.0000
«по иным основаниям» 152 0.0005
ИТОГО 29 479 674 100.0000
Формулировка принятого решения по вопросу № 2:
1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2018 отчетный год:
(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 650 595 610
Распределить на: Дивиденды 518 452 614
Фонд накопления 132 142 996
2. Выплатить дивиденды:
- по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 отчетного года в размере 10,9 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме;
- по привилегированным акциям Общества по итогам 2018 отчетного года в размере 10,9 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме;
Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 03 июня 2019 года.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
по вопросу №3:
Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
1. Киташев Андрей Владимирович 35 047 123
2. Чернявская Юлия Борисовна 32 592 118
3. Наговицын Денис Александрович 32 591 137
4. Савин Алексей Георгиевич 32 590 942
5. Уринсон Яков Моисеевич 30 001 072
6. Киташев Михаил Андреевич 29 787 570
7. Леньков Роман Николаевич 29 773 798
8. Елов Андрей Альфредович 23 132 252
9. Муковозов Олег Геннадьевич 19 771 157
10. Федотовский Владимир Юрьевич 2 365
11. Гилядов Исак Иосифович 1 775
12. Кузнецов Александр Васильевич 1 549
13. Волков Андрей Владимирович 738
«Против» 0
«Воздержался 3 780
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» 13 500
«по иным основаниям» 6 190
ИТОГО 265 317 066
Формулировка принятого решения по вопросу № 3:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Киташев Андрей Владимирович
2. Чернявская Юлия Борисовна
3. Наговицын Денис Александрович
4. Савин Алексей Георгиевич
5. Уринсон Яков Моисеевич
6. Киташев Михаил Андреевич
7. Леньков Роман Николаевич
8. Елов Андрей Альфредович
9. Муковозов Олег Геннадьевич
по вопросу №4:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
ЗА %* ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ «Недействительные» «По иным основаниям»
1 Чирухин Владимир Сергеевич 14 573 107 99.99 20 136 534 152
2 Коринская Инна Александровна 14 573 073 99.99 42 148 534 152
3 Иванова Татьяна Егоровна 14 573 065 99.99 62 136 534 152
4 Орлова Наталья Николаевна 14 573 065 99.99 62 136 534 152
5 Егоров Александр Николаевич 14 573 065 99.99 62 136 534 152
*процент от принявших участие в Собрании
Формулировка принятого решения по вопросу № 4:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Чирухин Владимир Сергеевич
2. Коринская Инна Александровна
3. Иванова Татьяна Егоровна
4. Орлова Наталья Николаевна
5. Егоров Александр Николаевич
по вопросу №5:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
ЗА %* ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ «Недействительные» «По иным основаниям»
1 Общество с ограниченной ответственностью «ЮКЕЙ-Аудит» 18 607 088 63.12 10 863 338 538 8 558 152
2 Акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита» 10 865 762 36.86 18 606 854 178 6 728 152
Формулировка принятого решения по вопросу № 5:
Утвердить аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью «ЮКЕЙ-Аудит».
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 мая 2019 г., № 23.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-55084-Е, дата государственной регистрации – 21 июня 2005 года, международный код идентификации - RU000A0ET123.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.В. Шершаков
(подпись)
3.2. Дата 23 мая 2019 г. М.П.
English (US) 