ПАО "ГИТ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Городские Инновационные Технологии"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ГИТ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Санкт Петербург.
1.4. ОГРН эмитента: 1127847487140
1.5. ИНН эмитента: 7804493447
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05280-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1745148/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.05.2019

2. Содержание сообщения.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Лица, присутствующие на заседании:
Председатель - Клопенко Егор Валерьевич, Таланчян Агаси Грантович, Агасьян Грант Агасиевич, Юрчук Олег Александрович, Лобода Илья Геннадьевич, Агасьян Левон Агасиевич, Сямиулина Диана Фатыховна, Галстян Артак Юрикович.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

По всем вопросам голосовали следующим образом:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" – Клопенко Егор Валерьевич, Таланчян Агаси Грантович, Агасьян Грант Агасиевич, Юрчук Олег Александрович, Лобода Илья Геннадьевич, Агасьян Левон Агасиевич, Сямиулина Диана Фатыховна, Галстян Артак Юрикович
"Против" – нет,
"Воздержались" – нет
Итого: "За" - 8 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Созвать годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества "Городские Инновационные Технологии".
По второму вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров определить:
Форма проведения - собрание.
Дата проведения – 28.06.2019, место проведения: 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, д.6, офис Северо-Западного филиала АО "НРК - Р.О.С.Т.", время проведения собрания – с 12 часов 00 мин., время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, - 11 часов 30 мин.; почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 193313, г. Санкт Петербург, ул. Подвойского, д. 16, к. 1, литер В, помещение 12Н.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 03.06.2019;
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Порядок сообщения акционерам о проведении собрания – сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://paogit.ru не позднее, чем за 21 день до даты проведения общего собрания акционеров. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров предоставляется в соответствии с правилами законодательства
Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:
1. Годовой отчет Общества за 2018 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 год.
3. Заключение Аудитора к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
4. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества.
6. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
7. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года.
8. Проект решений общего собрания акционеров.
9. Проект Устава Общества в новой редакции.

Утвердить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению собрания: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: 193313, г. Санкт Петербург, ул. Подвойского, д. 16, к. 1, литер В, помещение 12Н, с 10 до 16 часов по рабочим дням. Информация (материалы) предоставляются участникам годового общего собрания акционеров также во время его проведения. Акционер - физическое лицо обязан
иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Определить форму и текст бюллетеня для голосования согласно Приложению №1, утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, согласно Приложению №2.
Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества – Акционерному обществу "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.".

По третьему вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год (Приложение №3).

По четвертому вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать общему собранию акционеров принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года:
- направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли Общества по итогам 2018 года: размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию – 0,025 руб.; форма выплаты дивидендов – денежные средства; дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10.07.2019 г.
- направить на текущую деятельность Общества и обеспечение развития свободный остаток прибыли.

По пятому вопросу повестки дня

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Выдвинуть следующих кандидатов в Совет директоров Общества: Агасьяна Гранта Агасиевича, Юрчука Олега Александровича, Лободу Илью Геннадьевича, Агасьяна Левона Агасиевича, Таланчяна Агаси Грантовича, Сямиулину Диану Фатыховну, Галстяна Артака Юриковича, Клопенко Егора Валерьевича; выдвинуть следующих кандидатов в Ревизионную комиссию Общества: Матевосян Асмик Тиграновну, Симацкую Марину Дидимовну, Иванова Михаила Олеговича.

По шестому вопросу повестки дня

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить следующий размер оплаты услуг Аудитора - не более 300 000 рублей.

По седьмому вопросу повестки дня

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, содержащий заявление Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2019 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2019 года, Протокол № 01-05/2019
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, гос. номер выпуска: 1-01-05280-D Дата гос. регистрации выпуска: 09.01.2013 г.
ISIN: RU000A0JV532.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Минко Сергей Владимирович
3.2. Дата: 23.05.2019