ПАО "ОР"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «ОР».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ОР"
1.3. Место нахождения эмитента: 630110, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 56
1.4. ОГРН эмитента: 1135476124101
1.5. ИНН эмитента: 5410779580
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50161-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33614; http://www.obuvrus.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров, кворум имеется и составляет 100%. Решения по вопросам повестки дня членами Совета директоров, принимающих участие в заседании, приняты единогласно. Результаты голосования: «ЗА» - 7 (семь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента:
Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «ОР» за 2018 год.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить отчет о заключенных Публичным акционерным обществом «ОР» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Публичного акционерного общества «ОР» определить дивиденды по размещенным акциям по результатам 2018 года в размере 2,36 рубля на одну акцию.
Предложить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 18 июля 2019 года.

Принятое решение по четвёртому вопросу повестки дня:
Провести годовое Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «ОР» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 28.06.2019г. в 14.00 по местному времени по адресу: г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 58, конференц-зал на 5-м этаже. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 13.00 по местному времени.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 630110, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, дом 56.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03.06.2019г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3) О выплате дивидендов по результатам 2018 года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения за исполнение дополнительных обязанностей в соответствии с Политикой по вознаграждению и компенсации расходов членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ОР», утвержденной Общим собранием акционеров ПАО «ОР» 16.11.2018г.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Утверждение аудитора Публичного акционерного общества «ОР» по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.
8) Утверждение аудитора Публичного акционерного общества «ОР» по международным стандартам финансовой отчетности.
9) Об утверждении Политики по вознаграждению и компенсации расходов членов Совета директоров Публичного акционерного общества «ОР» в новой редакции (в редакции №2).
10) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества не позднее 06.06.2019г. должно быть размещено на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.obuvrus.ru). Лицам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть направлено путем его передачи держателю реестра не позднее 03.06.2019г. для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров:
1) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по итогам 2018 года с аудиторским заключением;
2) Годовой отчет Общества за 2018 год;
3) Отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
4) Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2018 года;
5) Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета Общества за 2018 год;
6) Заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности сведений, содержащихся в отчете о заключенных обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
7) Заключение Департамента внутреннего аудита Общества по результатам проверки годового отчета Общества за 2018 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2018 года.
8) Рекомендации Совета директоров Общему собранию акционеров Общества относительно размера дивидендов по акциям по результатам 2018 года и порядка их выплаты, включая установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
9) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
10) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
11) Информация о предлагаемом для утверждения аудиторе по РСБУ;
12) Информация о предлагаемом для утверждения аудиторе по МСФО;
13) Проект Политики по вознаграждению и компенсации расходов членов Совета директоров Публичного акционерного общества «ОР» в новой редакции (редакция №2);
14) Проект Устава Общества в новой редакции;
15) Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
16) Проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
17) Пояснительная записка по вопросам об утверждении Устава и внутренних документов Общества в новой редакции;
18) Проекты решений Общего собрания акционеров.

Порядок предоставления информации (материалов):
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08.06.2019 г. по 27.06.2019 г. включительно за исключением выходных и праздничных дней с 10.00 до 17.00 по местному времени по адресу: г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, дом 56, и во время проведения собрания по месту его проведения. Телефоны для справок: 8(383)335-74-13, 8-983-401-81-24.
Лицам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, будет направлена путем передачи держателю реестра не позднее 05.06.2019г. для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет.
Информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, с 08.06.2019г. по 28.06.2019г. будет доступна на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.obuvrus.ru).

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ОР» (Приложение 1 к настоящему протоколу).
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ОР» для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества (Приложение 2 к настоящему протоколу).

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ОР» Мясовскую Алену Игоревну.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «22» мая 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» мая 2019 года, Протокол №СД2019-7.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-50161-А от «21» сентября 2017 года. Идентификационные признаки размещенных ценных бумаг, по отношению к которым указанные акции являются дополнительным выпуском – государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-50161-А от «26» сентября 2013 года, ISIN RU000A0JXKG3.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Титов


3.2. Дата 24.05.2019г.