ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
1.4. ОГРН эмитента 1026103159785
1.5. ИНН эмитента 6163000368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30742-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 15 июня 2017 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров: Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 20/17, 9 этаж, к. 924;
- время проведения годового общего собрания акционеров: время открытия собрания 10 часов 00 минут; время закрытия собрания 10 часов 30 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании: 142 108 голосов.
Общее количество (число) голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений действующего законодательства: по вопросам 1-5, 7-10 повестки дня собрания - 142 108 голосов; по вопросу 6 повестки дня собрания – 994 756 кумулятивных голосов.
Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: по вопросам 1-5, 7-10 повестки дня собрания – 111 426 голосов; по вопросу 6 повестки дня собрания – 779 982 кумулятивных голоса.
Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2016 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О прекращении участия ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в Союзе строителей «Газораспределительная система. Строительство».
10. Об участии ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в Саморегулируемой организации Союз «Строители Ростовской области».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» - 111 023 голосов, «Против» - 392 голоса, «Воздержался» - 11 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» - 111 023 голосов, «Против» - 392 голоса, «Воздержался» - 11 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2016 год.
Результаты голосования по третьему вопросу:
«За» - 110 602 голоса, «Против» - 824 голоса, «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:
Распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2016 отчетного года в размере 787 877 802 руб. 00 коп. (за вычетом целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки, в размере 508 113 240 руб. 00 коп., а также средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 530 895 208 руб. 00 коп.) следующим образом:
- на формирование источника финансирования программы газификации за счет средств, учтенных на указанные цели в составе тарифа на транспортировку природного газа на 2016 год – 565 931 000 руб. 00 коп.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 221 946 802 руб. 00 коп.;
- дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» - 109 953 голоса, «Против» - 485 голосов, «Воздержался» - 14 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 974 голоса.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:
Дивиденды за 2016 год по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«За» - 110 986 голосов, «Против» - 416 голосов, «Воздержался» - 24 голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:
- Председателю Совета директоров – 50 тыс. руб.;
- членам Совета директоров – по 25 тыс. руб.;
- Председателю ревизионной комиссии – 25 тыс. руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 20 тыс. руб.
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Дмитриев Евгений Анатольевич – 110 587 голосов;
2. Гурин Александр Валерьянович – 110 599 голосов;
3. Синюкова Надежда Алексеевна – 110 611 голосов;
4. Елецкий Алексей Сергеевич – 110 599 голосов;
5. Прохорова Ольга Владимировна – 110 599 голосов;
6. Сидоров Игорь Андреевич – 110 611 голосов;
7. Узденов Али Муссаевич – 113 567 голосов.
«Против всех кандидатов» - 0 голосов,
«Воздержался по всем кандидатам» - 161 голос.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 2 408 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Дмитриев Евгений Анатольевич;
2. Гурин Александр Валерьянович;
3. Синюкова Надежда Алексеевна;
4. Елецкий Алексей Сергеевич;
5. Прохорова Ольга Владимировна;
6. Сидоров Игорь Андреевич;
7. Узденов Али Муссаевич.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
1. Кечеджиева Татьяна Владимировна
«За» - 111 426 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов;
число голосов по бюллетеням, признанными недействительными по кандидату - 0 голосов.
2. Рязанцева Вита Николаевна
«За» - 111 414 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов;
число голосов по бюллетеням, признанными недействительными по кандидату - 12 голосов.
3. Востриков Сергей Анатольевич
«За» - 111 414 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов;
число голосов по бюллетеням, признанными недействительными по кандидату - 12 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:
1. Кечеджиева Татьяна Владимировна;
2. Рязанцева Вита Николаевна;
3. Востриков Сергей Анатольевич.
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
«За» - 111 426 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год ООО «Аудит–НТ».
Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
«За» - 111 000 голосов, «Против» - 12 голосов, «Воздержался» - 402 голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 12 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по девятому вопросу повестки дня:
Прекратить участие ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в Союзе строителей «Газораспределительная система. Строительство».
Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
«За» - 111 002 голоса, «Против» - 24 голоса, «Воздержался» - 338 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 12 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по десятому вопросу повестки дня:
ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» принять участие в Саморегулируемой организации Союз «Строители Ростовской области».
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30742-Е от 03.01.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPG04;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-30742-Е от 03.01.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPG12.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20.06.2017, протокол №1.
3. Подпись
3.1. Начальник управления по правовым вопросам и имуществу Е.И. Медведева
(доверенность от 21.11.2016 № 08-3-04/477) (подпись)
3.2. Дата “21 ” июня 2017 г. М.П.