ОАО ТКЗ "Красный котельщик"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ТКЗ "Красный котельщик"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Таганрог
1.4. ОГРН эмитента: 1026102573562
1.5. ИНН эмитента: 6154023009
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30301-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222; http://www.tkz.su
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2019

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Решения приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента:
Первый вопрос повестки дня:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам 2018 года.
2. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового собрания акционеров).
3. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 26 июня 2019 года.
Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества: 09 часов 30 минут.
Время открытия годового общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут.
Место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: г. Таганрог, ул. Ленина, 220, здание заводоуправления, конференц-зал 4этаж.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ОАО ТКЗ «Красный котельщик».

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2018 год.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
5. Утверждение аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
6. О распределении убытков ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2018 год.

4. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Приложение № 1). Довести текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» до сведения акционеров в соответствии с Уставом Общества и законодательством Российской Федерации о ценных бумагах в срок до 04 июня 2019 года, путем публикации сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Таганрогская правда» и на сайте Общества www.tkz.su.
5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 02 июня 2019 года.
6. Правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» обладают владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных именных бездокументарных акций.
7. Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования акционерам на годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Приложение № 2).
8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»:
• годовой отчёт за 2018 год;
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности и годового отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик»;
• бюллетень для голосования с проектами решений;
• сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», в том числе информация о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО ТКЗ «Красный котельщик», в том числе информация о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание;
• сведения о кандидате аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик»;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли;
• отчет о заключенных ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Установить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов) акционерам для ознакомления: информация (материалы) акционерам предоставляется с 05 июня 2019 года: по адресу: г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ОАО ТКЗ «Красный котельщик», здание отдела кадров, по рабочим дням с 9-00 до 17-00, контактный телефон (8634) 31-35-69, а также во время проведения годового общего собрания акционеров.

Второй вопрос повестки дня:
Утвердить отчет о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
Третий вопрос повестки дня:
Утвердить отчет о заключенных ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Четвертый вопрос повестки дня:
Утвердить отчет о соблюдении Кодекса корпоративного управления.
Пятый вопрос повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2018 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
Шестой вопрос повестки дня:
В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» включает кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в связи с отсутствием предложений от акционеров.
Включить в состав кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» следующих лиц:
Сведения не раскрываются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и пунктом 6 статьи 30.1. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Седьмой вопрос повестки дня:
Сведения о кандидатуре аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» для утверждения на годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» не раскрываются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и пунктом 6 статьи 30.1. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Восьмой вопрос повестки дня:
Возложить функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам 2018 года, которое состоится 26 июня 2019 года, на Генерального директора Общества – Тараканова Александра Борисовича.
Девятый вопрос повестки дня:
В связи с полученным убытком по результатам 2018 года, рекомендовать не распределять прибыль ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2018 года и не выплачивать дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям и обыкновенным именным бездокументарным акциям ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2018 года.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2019 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 4 Совета директоров от 24 мая 2019г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именных бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004 г., дата присвоения государственного номера выпуска: 05.11.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098123;
акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска:
2-01-30301-Е, дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска: 05.11.2004 г., дата присвоения государственного номера выпуска: 05.11.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098131.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Б. Тараканов


3.2. Дата 24.05.2019г.