ПАО "МРСК Сибири"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых
советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири»
1.3. Место нахождения эмитента г. Красноярск
1.4. ОГРН эмитента 1052460054327
1.5. ИНН эмитента 2460069527
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 24.05.2019

2. Содержание сообщения
«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Кворум имеется (10 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений:

ВОПРОС № 1: Об определении позиции ПАО «МРСК Сибири» (представителей ПАО «МРСК Сибири») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров АО «Тываэнерго» на годовом Общем собрании акционеров АО «Тываэнерго».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Поручить представителям ПАО «МРСК Сибири» в Совете директоров АО «Тываэнерго» по вопросу повестки дня: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров АО «Тываэнерго» на годовом Общем собрании акционеров АО «Тываэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«В соответствии с абз. 2 п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Тываэнерго» на годовом Общем собрании акционеров АО «Тываэнерго» следующих кандидатов:
- Акилин Павел Евгеньевич, Генеральный директор ПАО «МРСК Сибири»;
- Сорокин Игорь Анатольевич, заместитель Генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ПАО «МРСК Сибири».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 9.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1.

ВОПРОС № 2: Об определении позиции ПАО «МРСК Сибири» (представителей ПАО «МРСК Сибири») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и Общего собрания акционеров АО «Тываэнерго».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Поручить представителям ПАО «МРСК Сибири» в Совете директоров АО «Тываэнерго» голосовать «ЗА» включение в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Тываэнерго» следующих вопросов:
 Об утверждении Устава АО «Тываэнерго» в новой редакции;
 Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «Тываэнерго» в новой редакции;
 Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Тываэнерго» в новой редакции.
2. Поручить представителям ПАО «МРСК Сибири» в Совете директоров АО «Тываэнерго» по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2018 год и порядку их выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.
3. Поручить представителям ПАО «МРСК Сибири» на годовом Общем собрании акционеров АО «Тываэнерго»:
3.1. по вопросу «Об утверждении Устава АО «Тываэнерго» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить Устав АО «Тываэнерго в новой редакции.
3.2. по вопросу «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «Тываэнерго» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «Тываэнерго» в новой редакции.

3.3. по вопросу «Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Тываэнерго» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить Положение о Совете директоров АО «Тываэнерго» в новой редакции.
3.4. по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание в Совет директоров следующих кандидатов:
№ ФИО Должность
1. Акилин Павел Евгеньевич Генеральный директор ПАО «МРСК Сибири»
2. Бем Максим Константинович Директор по юридическим вопросам Красноярского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»
3. Зверков Дмитрий Юрьевич Начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «МРСК Сибири»
4. Кажин – оол Роман Викторович Министр топлива и энергетики Республики Тыва
5. Селиверстова Татьяна Александровна Главный эксперт Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
6. Трухачев Игорь Юрьевич Заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Сибири»
7. Сорокин Игорь Анатольевич Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ПАО «МРСК Сибири»

3.5. по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:
№ ФИО Должность
1. Прокопкина Светлана Васильевна Директор по внутреннему аудиту – начальник департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири»
2. Гаврильченко Илья Владимирович Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири»
3. Витковская Ольга Александровна Ведущий эксперт департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири»
4. Муленко Наталья Борисовна Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири»
5. Мустафина Олеся Юрьевна Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири»

3.6. по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 год:
Наименование       тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (895 197)
распределить на:
                               Резервный фонд -
                               Прибыль на развитие -
                               Дивиденды -
                               Погашение убытков прошлых лет -
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 9.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1.

ВОПРОС № 3: О выдвижении кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Выдвинуть кандидатуру ООО «Адвант-Аудит» для избрания аудитором на годовом общем собрании акционеров АО «Тываэнерго».
2. Выдвинуть кандидатуру ООО «КВП «Сибаудит Инициатива» для избрания аудитором на годовом общем собрании акционеров АО «ЭСК Сибири».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 9.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «23» мая 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» мая 2019 года, Протокол заседания Совета директоров от 24.05.2019 № 326/19.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия
с акционерами (по доверенности от 27.12.2017 № 00/275) Е.В. Соломачева
(подпись и МП)
3.2. Дата “24”             мая 2019 г.