ПАО "ГК "Роллман"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Группа Компаний «Роллман»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ГК «Роллман»
1.3. Место нахождения эмитента: 196084, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Заозёрная, дом 14А, литера Г, офис 2
1.4. ОГРН эмитента: 1117847227200
1.5. ИНН эмитента: 7841445498
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05257-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29610
http://rollman-gk.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2019г.
2. Содержание сообщения
По первому вопросу повестки дня: О предварительном утверждении годового отчета общества.
Результаты голосования:
Кривошеина Ольга Сергеевна – «ЗА»
Воробьев Александр Львович – «ЗА»
Савенок Денис Игоревич – «ЗА»
Воробьев Антон Александрович – «ЗА»
Головкин Олег Валерьевич – «ЗА»
“ЗА” – 5 голосов
“ПРОТИВ” – 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0 голосов
Кворум есть.
По второму вопросу повестки дня: О рекомендациях Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
Результаты голосования:
Кривошеина Ольга Сергеевна – «ЗА»
Воробьев Александр Львович – «ЗА»
Савенок Денис Игоревич – «ЗА»
Воробьев Антон Александрович – «ЗА»
Головкин Олег Валерьевич – «ЗА»
“ЗА” – 5 голосов
“ПРОТИВ” – 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0 голосов
Кворум есть.
По третьему вопросу повестки дня: О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
Кривошеина Ольга Сергеевна – «ЗА»
Воробьев Александр Львович – «ЗА»
Савенок Денис Игоревич – «ЗА»
Воробьев Антон Александрович – «ЗА»
Головкин Олег Валерьевич – «ЗА»
“ЗА” – 5 голосов
“ПРОТИВ” – 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0 голосов
Кворум есть.
По четвертому вопросу повестки дня: О включении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
Результаты голосования:
Кривошеина Ольга Сергеевна – «ЗА»
Воробьев Александр Львович – «ЗА»
Савенок Денис Игоревич – «ЗА»
Воробьев Антон Александрович – «ЗА»
Головкин Олег Валерьевич – «ЗА»
“ЗА” – 5 голосов
“ПРОТИВ” – 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0 голосов
Кворум есть.
По пятому вопросу повестки дня: О включении кандидатов в члены Ревизионной комиссии общества для избрания годовым общим собранием акционеров.
Результаты голосования:
Кривошеина Ольга Сергеевна – «ЗА»
Воробьев Александр Львович – «ЗА»
Савенок Денис Игоревич – «ЗА»
Воробьев Антон Александрович – «ЗА»
Головкин Олег Валерьевич – «ЗА»
“ЗА” – 5 голосов
“ПРОТИВ” – 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0 голосов
Кворум есть.
По шестому вопросу повестки дня: О включении кандидата в Аудиторы общества и определение размера оплаты услуг Аудитора.
Результаты голосования:
Кривошеина Ольга Сергеевна – «ЗА»
Воробьев Александр Львович – «ЗА»
Савенок Денис Игоревич – «ЗА»
Воробьев Антон Александрович – «ЗА»
Головкин Олег Валерьевич – «ЗА»
“ЗА” – 5 голосов
“ПРОТИВ” – 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0 голосов
Кворум есть.
По седьмому вопросу повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров, об определении формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.
Результаты голосования:
Кривошеина Ольга Сергеевна – «ЗА»
Воробьев Александр Львович – «ЗА»
Савенок Денис Игоревич – «ЗА»
Воробьев Антон Александрович – «ЗА»
Головкин Олег Валерьевич – «ЗА»
“ЗА” – 5 голосов
“ПРОТИВ” – 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0 голосов
Кворум есть.
По восьмому вопросу повестки дня: Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Результаты голосования:
Кривошеина Ольга Сергеевна – «ЗА»
Воробьев Александр Львович – «ЗА»
Савенок Денис Игоревич – «ЗА»
Воробьев Антон Александрович – «ЗА»
Головкин Олег Валерьевич – «ЗА»
“ЗА” – 5 голосов
“ПРОТИВ” – 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0 голосов
Кворум есть.
По девятому вопросу повестки дня: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
Кривошеина Ольга Сергеевна – «ЗА»
Воробьев Александр Львович – «ЗА»
Савенок Денис Игоревич – «ЗА»
Воробьев Антон Александрович – «ЗА»
Головкин Олег Валерьевич – «ЗА»
“ЗА” – 5 голосов
“ПРОТИВ” – 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0 голосов
Кворум есть.
По десятому вопросу повестки дня: Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
Результаты голосования:
Кривошеина Ольга Сергеевна – «ЗА»
Воробьев Александр Львович – «ЗА»
Савенок Денис Игоревич – «ЗА»
Воробьев Антон Александрович – «ЗА»
Головкин Олег Валерьевич – «ЗА»
“ЗА” – 5 голосов
“ПРОТИВ” – 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0 голосов
Кворум есть.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: Об определении перечня информации (материалов), подлежащих предъявлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядке ее предоставления.
Результаты голосования:
Кривошеина Ольга Сергеевна – «ЗА»
Воробьев Александр Львович – «ЗА»
Савенок Денис Игоревич – «ЗА»
Воробьев Антон Александрович – «ЗА»
Головкин Олег Валерьевич – «ЗА»
“ЗА” – 5 голосов
“ПРОТИВ” – 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0 голосов
Кворум есть.
По двенадцатому вопросу повестки дня: Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
Кривошеина Ольга Сергеевна – «ЗА»
Воробьев Александр Львович – «ЗА»
Савенок Денис Игоревич – «ЗА»
Воробьев Антон Александрович – «ЗА»
Головкин Олег Валерьевич – «ЗА»
“ЗА” – 5 голосов
“ПРОТИВ” – 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0 голосов
Кворум есть.
По тринадцатому вопросу повестки дня: Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
Кривошеина Ольга Сергеевна – «ЗА»
Воробьев Александр Львович – «ЗА»
Савенок Денис Игоревич – «ЗА»
Воробьев Антон Александрович – «ЗА»
Головкин Олег Валерьевич – «ЗА»
“ЗА” – 5 голосов
“ПРОТИВ” – 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0 голосов
Кворум есть.
По четырнадцатому вопросу повестки дня: О возложении функций счетной комиссии Публичного акционерного общества «Группа Компаний «Роллман» на Регистратора Общества.
Результаты голосования:
Кривошеина Ольга Сергеевна – «ЗА»
Воробьев Александр Львович – «ЗА»
Савенок Денис Игоревич – «ЗА»
Воробьев Антон Александрович – «ЗА»
Головкин Олег Валерьевич – «ЗА»
“ЗА” – 5 голосов
“ПРОТИВ” – 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0 голосов
Кворум есть.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня: утвердить годовой отчет общества за 2018 год.
По второму вопросу повестки дня: в связи с отсутствием прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год:
-дивиденды по обыкновенным именным акциям не объявлять и не выплачивать;
-дивиденды по кумулятивным привилегированным акциям типа «А» не объявлять и не выплачивать.
По третьему вопросу повестки дня: включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
1.Утверждение годового отчета общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам 2018 года.
4.Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
6.Утверждение Аудитора общества.
По четвертому вопросу повестки дня: включить в список кандидатов в члены Совета директоров Общества для избрания годовым общим собранием акционеров следующих лиц:
1.Кривошеина Ольга Сергеевна
2.Воробьев Александр Львович
3.Головкин Олег Валерьевич
4.Савенок Денис Игоревич
5.Воробьев Антон Александрович
По пятому вопросу повестки дня: включить в список кандидатов в Ревизионную комиссию общества для избрания годовым общим собранием акционеров следующих лиц:
1. Медведева Майя Георгиевна.
2. Попова Ольга Александровна.
3. Сазонова Елена Сергеевна.
По шестому вопросу повестки дня: включить Общество с ограниченной ответственностью "Балтийская аудиторская компания" (ОГРН 1027809230140) в список кандидатов для избрания годовым общим собранием акционеров. Определить размер оплаты услуг Аудитора 50 000 рублей.
По седьмому вопросу повестки дня: созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров и/или их представителей) «28» июня 2019г. в 14 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, ул. Заозерная, 14а, лит. Г, конференц-зал, определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 196084, Санкт-Петербург, ул. Заозерная, 14а, лит. Г, офис 2, определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, - 13 часов 00 минут.
По восьмому вопросу повестки дня: определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров - «06» июня 2019г.
По девятому вопросу повестки дня: утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам 2018 года.
4.Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
6.Утверждение Аудитора общества.
По десятому вопросу повестки дня: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров в соответствии с представленными проектами (проекты прилагаются).
По одиннадцатому вопросу повестки дня: Определить перечень информации (материалов), подлежащих предъявлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и о порядке ее предоставления:
-Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год;
-Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 финансовый год;
-Заключение Ревизора по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год;
- Годовой отчет Общества;
- Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам 2018 года;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров общества, в Ревизионную комиссию общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы, сведения об аудиторе Общества;
- Письменные согласия кандидатов на выдвижение в члены Совета директоров общества;
- Письменные согласия кандидатов на выдвижение в Ревизионную комиссию общества;
- Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров;
-Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров;
-Сведения о Регистраторе, выполняющем функций счетной комиссии Общества.
Информация и материалы будут доступны лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа по месту нахождения Общества: Санкт-Петербург, ул. Заозерная, 14а, лит. Г (секретариат Общества), по рабочим дням с 10.00 до 16.00 часов, в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) будут доступны лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут получить, представив соответствующее заявление, с просьбой выдать вышеуказанные документы, и оплатив стоимость копии.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются также номинальному держателю в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
По двенадцатому вопросу повестки дня: утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров (текст прилагается).
Информирование акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров осуществить в срок не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения годового общего собрания акционеров. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети (Интернет) http://rollman-gk.com.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.
По тринадцатому вопросу повестки дня: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Зыкова Алексея Вячеславовича.
По четырнадцатому вопросу повестки дня: Возложить функций счетной комиссии Публичного акционерного общества «Группа Компаний «Роллман» на Регистратора Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр».
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» мая 2019г.
Дата составления и номер протокола заседания: «24» мая 2019г. Протокол № 24/05/19.
В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер: 1-01-05257-D от 29.07.2011г. ISIN: RU000A0JTAP3. Акции привилегированные именные типа "А", государственный регистрационный номер: 2-01-05257-D от 26.07.2013г. ISIN: RU000A0JU229.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «ГК «Роллман» Емельянов С.В. ____________________
                                                                   (подпись)
М.П.
3.2. Дата: «24» мая 2019 года