ПАО "Абрау – Дюрсо"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество "Абрау – Дюрсо"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Абрау – Дюрсо"
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1077757978814
1.5. ИНН эмитента 7727620673
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12500-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.abraudurso.ru/investors#
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: «21» июня 2017 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43А, корпус 2, конференц-зал.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 97 535 848 голосов (99,53%)
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Абрау – Дюрсо» за 2016 финансовый год.
2. О распределении убытка, полученного ПАО «Абрау – Дюрсо» по результатам 2016 года.
3. О распределении прибыли ПАО «Абрау – Дюрсо» прошлых лет.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо».
5. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Абрау – Дюрсо».
6. Об утверждении аудитора ПАО «Абрау – Дюрсо».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Абрау – Дюрсо» за 2016 финансовый год.

Результаты голосования:
«ЗА» - 97 535 848 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 финансовый год.

2.6.2. О распределении убытка, полученного ПАО «Абрау – Дюрсо» по результатам 2016 года.

Результаты голосования:
«ЗА» - 97 535 548 голосов (99,999692%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 300 голосов (0,000308%)

Формулировка решения: Убыток, полученный ПАО «Абрау – Дюрсо» по результатам 2016 года, покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

2.6.3. О распределении прибыли ПАО «Абрау – Дюрсо» прошлых лет.

Результаты голосования:
«ЗА» - 97 535 548 голосов (99,999692%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 300 голосов (0,000308%)

Формулировка решения: Распределить прибыль прошлых лет в размере 130 264 072,27 рублей (Сто тридцать миллионов двести шестьдесят четыре тысячи семьдесят два рубля 27 копеек) в следующем порядке:
- в резервный фонд: 1 225 009,20 рублей (Один миллион двести двадцать пять тысяч девять рублей 20 копеек);
- выплатить дивиденды прошлых лет в размере 126 420 237,36 рублей (Сто двадцать шесть миллионов четыреста двадцать тысяч двести тридцать семь рублей 36 копеек) из расчета 1,29 рублей (Один рубль двадцать девять копеек) на 1 (одну) обыкновенную именную акцию.
Выплату объявленных Обществом дивидендов осуществить в безналичном порядке:
1) физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества – путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств;
2) лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме по акциям, через номинального держателя;
3) иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества – путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 (Десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 02 июля 2017 года.
Оставшуюся сумму нераспределенной чистой прибыли в размере 2 618 825,71 рублей (Два миллиона шестьсот восемнадцать тысяч восемьсот двадцать пять рублей 71 копейка) оставить в распоряжении Общества.
Генеральному директору Общества обеспечить удержание, полноту и своевременность уплаты налогов с перечисляемых акционерам Общества доходов от участия в Обществе.

2.6.4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо».

Результаты голосования:
Жан Часар-Гучков: «ЗА» - 97 535 848 голосов
Лозовский Игорь Владимирович: «ЗА» - 97 535 848 голосов
Масловский Владимир Владимирович: «ЗА» - 97 535 848 голосов
Столяров Сергей Александрович: «ЗА» - 97 535 848 голосов
Титов Павел Борисович: «ЗА» - 97 535 848 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Формулировка решения: Избрать членами Совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо» следующих лиц:
1. Жан Часар-Гучков
2. Лозовский Игорь Владимирович
3. Масловский Владимир Владимирович
4. Столяров Сергей Александрович
5. Титов Павел Борисович

2.6.5. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Абрау – Дюрсо».

Результаты голосования:
Захарченко Мария Сергеевна «ЗА» - 62 812 700 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)
Мейснер Константин Викторович «ЗА» - 62 812 700 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)
Мошура Михаил Петрович «ЗА» - 62 812 700 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

Формулировка решения: Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Абрау – Дюрсо» следующих лиц:
1. Захарченко Мария Сергеевна
2. Мейснер Константин Викторович
3. Мошура Михаил Петрович

2.6.6. Об утверждении аудитора ПАО «Абрау – Дюрсо».

Результаты голосования:
«ЗА» - 97 535 848 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

Формулировка решения: Утвердить аудитором ПАО «Абрау – Дюрсо» – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Консалт».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 1 от 21 июня 2017 г.

2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-12500-А от 29.08.2012
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JS5T7

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Абрау – Дюрсо» В.В. Масловский
(подпись)
3.2. Дата “ 21 ” июня 20 17 г. М.П.