ПАО "ЯТЭК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЯТЭК"
1.3. Место нахождения эмитента: 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, д.4
1.4. ОГРН эмитента: 1021401062187
1.5. ИНН эмитента: 1435032049
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20510-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994; http://www.yatec.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.05.2019

2. Содержание сообщения
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20510-F, ISIN RU0007796819.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам повестки дня – в заседании приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

ВОПРОС 1: Об избрании секретаря Совета директоров.
Решили:
Избрать секретарем Совета директоров Сафиуллину Наилю Анваровну.


ВОПРОС 2: О предварительном утверждении Годового отчета ОАО «ЯТЭК» за 2018 год.

Решили:
Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «ЯТЭК» за 2018 год. (Приложение № 1).

ВОПРОС 3: Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решили:
Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение №2).


ВОПРОС 4: О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли и выплате дивидендов по результатам 2018 отчетного года.
Решили:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества по вопросу «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года» принять следующее решение:
-дивиденды по результатам 2018 отчетного года не выплачивать, прибыль за 2018 отчетный год в размере 716 308 000 рублей оставить в распоряжении Общества.

ВОПРОС 5: О рекомендации Совета директоров по утверждению аудиторов Общества на 2019 год.

Решили:

5.1. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором ПАО «ЯТЭК» для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2019 год, составленной в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности, установленными законодательством Российской Федерации, Акционерное общество «БДО Юникон».
5.2. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором ПАО «ЯТЭК» для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2019 год, составленной в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета, Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
5.3. Утвердить вознаграждение Акционерному обществу «БДО Юникон» в размере 1 250 000 рублей без учета НДС и командировочных расходов, возмещаемых по фактическим затратам.
5.4. Утвердить вознаграждение Закрытому акционерному обществу «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» в размере 9 800 000 рублей без учета НДС и командировочных расходов, возмещаемых по фактическим затратам.

ВОПРОС 6: О включении кандидатов в список кандидатур для избрания Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии.

Решили:
Включить кандидатов в список кандидатур для избрания Совета директоров
1. Маммед Заде Лейла,
2. Кузовков Константин Валентинович,
3. Власова Екатерина Анатольевна,
4. Алексеев Андрей Евгеньевич,
5. Геворкян Рубен Романович,
6. Кант Мандал Дэнис Ришиевич,
7. Усахов Айдемир Магомед-Расулович.

и Ревизионной комиссии.
1. Абдурахманов Даврон Амонович,
2. Иванова Мария Алексеевна,
3. Топоркова Елена Павловна.

ВОПРОС 7:
Решили:
Созвать Годовое общее собрание акционеров ПАО «ЯТЭК».
Определить следующий порядок его проведения:
Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения – 26 июня 2019 года.
Место проведения – 125009, г. Москва, Калашный переулок д.12 стр.2
Время проведения – 11 часов 00 минут по московскому времени.
Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров – 10 часов 30 минут по московскому времени.
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:
1. 677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ПАО «ЯТЭК».
2. 101000 г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».
Утвердить форму и текст сообщения о проведении общего собрания акционеров (Приложение № 3). Сообщение о проведении общего собрания акционеров ПАО «ЯТЭК» направить каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 05 июня 2019 года.
Бюллетень для голосования направить каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 05 июня 2019 года.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – 03 июня 2019 года.

Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО «ЯТЭК»:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудиторов Общества.

Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность ПАО «ЯТЭК» за 2018 год, в том числе заключение аудитора;
- годовой отчет ПАО «ЯТЭК» за 2018 год;
-отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключение внутреннего аудита;
-заключение Ревизионной комиссии ПАО «ЯТЭК», подтверждающее достоверность годовой бухгалтерской отчетности и данных, содержащихся в годовом отчете Общества и отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и выплате дивидендов по результатам 2018 отчетного года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня;
- бюллетень для голосования на Годовом общем собрании акционеров.

Утвердить следующий порядок предоставления информации:
С указанной информацией лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 05 июня по 26 июня 2019 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: 677015, Республика Саха (Якутия) город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ПАО «ЯТЭК», а также на сайте Общества в сети «Интернет» http://www.yatec.ru/. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров 26.06.2019 года (Приложение 4).

ВОПРОС 8: Об избрании секретаря Годового общего собрания акционеров.

Решили: Избрать секретарём Годового общего собрания акционеров проводимого 26 июня 2019 года Сафиуллину Наилю Анваровну.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.05.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров ПАО «ЯТЭК» б/н от 27.05.2019.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Р. Геворкян


3.2. Дата 27.05.2019г.