ПАО "ИНГРАД"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «ИНГРАД»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИНГРАД»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027702002943
1.5. ИНН эмитента 7702336269
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
- об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента;
- о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты;
- о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа такого эмитента управляющей организации или управляющему;
- о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
- об утверждении внутренних документов эмитента.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Из 9 членов Совета директоров в голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров.
Кворум по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня:
«Предварительное утверждение Годового отчета Общества по результатам 2018 года».
Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня:
«Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах и приложений к нему по результатам 2018 года».
Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня:
«Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (в т. ч. по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам 2018 года».
Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято
Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня:
«Рекомендации годовому общему собранию акционеров по вопросу об определении количественного состава Совета директоров Общества».
Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято
Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня:
«О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества».
Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято
Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня:
«Рекомендации годовому общему собранию акционеров по кандидатуре Аудитора Общества на 2019 год».
Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято
Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня:
«Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу об утверждении Устава Общества в новой редакции».
Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято
Результаты голосования по вопросу 8 повестки дня:
«Рекомендации годовому общему собранию акционеров по вопросу о прекращении действия Положения о Ревизоре Общества».
Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято
Результаты голосования по вопросу 9 повестки дня:
«Рекомендации годовому общему собранию акционеров по вопросу об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества».
Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято
Результаты голосования по вопросу 10 повестки дня:
«О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества».
Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято
Результаты голосования по вопросу 11 повестки дня:
«О созыве годового общего собрания акционеров Общества».
Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято
Результаты голосования по вопросу 12 повестки дня:
«Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о согласии на совершении и последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято
Результаты голосования по вопросу 13 повестки дня:
«Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято
Результаты голосования по вопросу 14 повестки дня:
«Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу о размере выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций».
Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1) Предварительно утвердить Годовой отчет Общества по результатам 2018 года.
2) Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах и приложений к нему по результатам 2018 года.
3) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества дивиденды по размешенным акциям по итогам работы за 2018 год не объявлять и не выплачивать с связи с убытком в размере 1’019’473’000,00 (Один миллиард девятнадцать миллионов четыреста семьдесят три тысячи) рублей.
4) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 9 (Девяти) членов.
5) Включить в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества следующих кандидатов:
Авдеева Романа Ивановича
Ежкова Антона Викторовича
Крюкова Андрея Александровича
Бортневского Артёма Владимировича
Нежутина Павла Александровича
Поселёнова Павла Александровича
Родионова Андрея Михайловича
Степаненко Алексея Анатольевича
Шелопутова Вячеслава Александровича
6) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:
- утвердить аудитором отчетности Общества на 2019 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), Общество с ограниченной ответственностью «Аудит.Оценка.Консалтинг»;
- утвердить аудитором отчетности Общества на 2019 год, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ, Акционерное общество «КПМГ».
7) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции.
8) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение о прекращении действия Положения о Ревизоре Общества в связи с утверждением новой редакцией Устава Общества, в соответствии с которой Ревизионная комиссия в Обществе не образуется.
9) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (Трех) членов.
10) Включить для голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
Осипова Вячеслава Юрьевича;
Лизину Ларису Владимировну;
Липакову Валентину Александровну.
11)1. Созвать годовое Общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2. Определить дату и время проведения годового Общего собрания акционеров: 27 июня 2019 года в 11 часов 00 минут местного времени, начало регистрации 10 часов 30 минут.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров: город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, БЦ «Эрмитаж Плаза», этаж 3, большая переговорная.
4. Бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее чем за 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества является номинальный держатель акций, бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания, направляются номинальным держателям через держателя реестра акционеров Общества в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в собрании либо направить бюллетени в Общество по следующим почтовым адресам:
127006, Россия, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, этаж 3, комната 75;
107966, Россия, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»
При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров: 05 июня 2019 года.
6. Определить повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1) Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год;
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах и приложений к нему по результатам 2018 года;
3) О распределении прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков по результатам Общества) по результатам 2018 года;
4) Об определении количественного состава Совета директоров Общества;
5) Об избрании членов Совета директоров Общества;
6) Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
7) О прекращении действия Положения о Ревизоре Общества;
8) Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества;
9) Об избрании Ревизионной комиссии Общества;
10) Об утверждении Аудитора Общества;
11) О согласии на совершение и последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
12) О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества.
7. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до его проведения путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.ingrad.ru
Также, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества предоставляется путем их передачи в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) Регистратору Общества для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.
8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
• Устав Общества в новой редакции;
• Годовой отчет Общества по результатам 2018 года;
• Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах и приложений к нему по результатам 2018 года;
• Заключение Аудитора Общества;
• Заключение Ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;
• Отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• Заключение Ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества по результатам 2018 года и в Отчете о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• Рекомендации Совета директоров по вопросу распределения прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков по результатам Общества по результатам 2018 года;
• Заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об оценке заключения аудитора по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, подготовленной в соответствии с РСБУ (протокол №б/н от 19.04.2019 г.);
• Рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества по кандидатам в аудиторы Общества на 2019 год (РСБУ) (протокол №б/н от 19.04.2019 г.);
• Коммерческое предложение кандидата в аудиторы Общества на 2019 год (РСБУ);
• Коммерческое предложение кандидата в аудиторы Общества на 2019 год (МСФО);
• Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
• Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
• Форма и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;
• Проект Решений годового общего собрания акционеров Общества.
9. Определить, что с указанной информацией можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества следующими способами:
в рабочие дни с 10-00 до 17-00 в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 127006, Россия, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, этаж 3, комната 75;
на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.ingrad.ru;
передача информации (материалов) в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) Регистратору Общества для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.
10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
11. Возложить исполнение функций счетной комиссии на Годовом общем собрании акционеров на Регистратора Общества - АО «Регистратор Р.О.С.Т.», заключив Договор оказания услуг на исполнение функций счетной комиссии.
12) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров дать согласие на совершение Обществом следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем между Обществом и юридическими лицами, входящими в состав группы лиц Общества, определяемой в соответствии со ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135-ФЗ от 26.07.2006 г., (далее – «Группа лиц Общества») в период с 27.06.2019 г. до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2020 году:
по выдаче (получению) кредитов (займов);
по предоставлению (получению) независимых гарантий и поручительств;
по получению банковских гарантий;
по получению (передаче) в залог движимого и недвижимого имущества;
по купле-продаже движимого и недвижимого имущества;
по аренде (субаренде) движимого и недвижимого имущества;
по внесению имущества, имущественных прав или других прав, имеющих денежную оценку в уставный капитал и/или вкладов в имущество;
по заключению договоров поручения, комиссии, а также агентских договоров;
по выдаче, купле-продаже и авалированию векселей;
по уступке (приобретению) прав требований;
по переводу долга;
по зачету встречных однородных требований;
по размещению денежных средств во вклады;
по заключению иных сделок с заинтересованностью, требующих одобрения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Предельная сумма, на которую Обществом могут быть совершены указанные выше сделки, не может превышать 75 000 000 000 (Семьдесят пять миллиардов) рублей.
Лица, признаваемые в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в случае совершения указанных сделок:
- Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700);
- Авдеев Роман Иванович;
- члены Совета директоров Общества.
Основания для признания лиц заинтересованными в совершении указанных сделок:
- Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ», признаваемое контролирующим лицом Общества, в случае совершения указанных сделок будет признаваться заинтересованным лицом на основании того, что является контролирующим лицом юридического лица, выступающего стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- Авдеев Роман Иванович, признаваемый контролирующим лицом Общества, в случае совершения указанных сделок будет признаваться заинтересованным лицом на основании того, что является контролирующим лицом юридического лица, выступающего стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а в случае, если Авдеев Роман Иванович на момент совершения сделки будет занимать должности в органе управления лица, выступающего стороной выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица, также будет признаваться заинтересованным лицом на основании данного обстоятельства;
- члены Совета директоров Общества, признаваемые заинтересованными в совершении сделки, на основании того, что занимают должности в органах управления лица, выступающего стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица, на момент совершения указанных сделок.
13) Утвердить Отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
14) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу о размере выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций:
Установить членам Совета директоров Общества, соответствующих критериям независимости, предусмотренных Правилами листинга ПАО Московская биржа и Положением о Совете директоров Общества (далее – «Независимые члены Совета директоров»), вознаграждение за период с 27 июня 2019 года и до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года в размере 500 000,00 рублей ежеквартально каждому без учета налогов.
Выплата вознаграждения осуществляется путем перечисления на указанный Независимым членом Совета директоров счет в Банке в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты окончания каждого отчетного квартала за который Независимым членам Совета директоров выплачивается вознаграждение. В случае прекращения полномочий Независимых членов Совета директоров до даты окончания отчетного квартала, выплата вознаграждения осуществляется пропорционально отработанному времени
2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 260 от 27 мая 2019 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг по вопросам, связанным с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50020-А;
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.12.2002 г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4.
3. Подпись
3.1. Президент
ПАО «ИНГРАД» П.А. Поселёнов
(подпись)
3.2. Дата 27 мая 20 19 г. М.П.
English (US) 