ОАО Медиа группа "Война и Мир"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Медиа группа "Война и Мир"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Медиа группа "Война и Мир"
1.3. Место нахождения эмитента: 190000, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Загородный проспект, д.24, литера А, пом. 7Н
1.4. ОГРН эмитента: 1117847233822
1.5. ИНН эмитента: 7813503571
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00131-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7813503571
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2019

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
В связи с непредвиденными обстоятельствами, было проведено экстренное заседание Совета директоров.
Краткое содержание изменений, которые были внесены:
1. В пункте три повестки дня: Выдвинуть следующий список кандидатов в Совет директоров Общества и вынести его на рассмотрение годового Общего собрания акционеров. Вместо, предложенной ранее, кандидатуры Федько Виталия Филипповича предложить кандидатуру Силаева Павла Владимировича.
2. В пункте двенадцать повестки дня: Предложить кандидатуру для избрания в Ревизоры Общества – Цубрикова Н.Н.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум по вопросу повестки дня имеется, собрание правомочно.
1. По первому вопросу повестки дня об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финасовой) отчетности Общества за 2016 год, 2017, 2018 год:
Результаты голосования:
Жорж Бернар Леклер - «ЗА»
Гэри Марензи - «ЗА»
Тригубенко Алина Витальевна - «ЗА»
- «ЗА» - 3 голоса
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2. По второму вопросу повестки дня о рекомендациях Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2016 финансового года, 2017 финансового года, 2018 финансового года:
Результаты голосования:
Жорж Бернар Леклер - «ЗА»
Гэри Марензи - «ЗА»
Тригубенко Алина Витальевна - «ЗА»
- «ЗА» - 3 голоса
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
3. По третьему вопросу повестки дня о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества для избрания годовым Общим собранием акционеров:
Результаты голосования:
Жорж Бернар Леклер - «ЗА»
Гэри Марензи - «ЗА»
Тригубенко Алина Витальевна - «ЗА»
- «ЗА» - 3 голоса
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
4. По четвертому вопросу повестки дня о созыве годового Общего собрания акционеров, определении формы проведения годового Общего собрания акционеров, даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров:
Результаты голосования:
Жорж Бернар Леклер - «ЗА»
Гэри Марензи - «ЗА»
Тригубенко Алина Витальевна - «ЗА»
- «ЗА» - 3 голоса
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
5. По пятому вопросу повестки дня об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров:
Результаты голосования:
Жорж Бернар Леклер - «ЗА»
Гэри Марензи - «ЗА»
Тригубенко Алина Витальевна - «ЗА»
- «ЗА» - 3 голоса
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
6. По шестому вопросу повестки дня об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров:
Результаты голосования:
Жорж Бернар Леклер - «ЗА»
Гэри Марензи - «ЗА»
Тригубенко Алина Витальевна - «ЗА»
- «ЗА» - 3 голоса
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
7. По седьмому вопросу повестки дня об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00131-D. Дата государственной регистрации: 02.09.2011. ISIN: RU000A0JRUT7:
Результаты голосования:
Жорж Бернар Леклер - «ЗА»
Гэри Марензи - «ЗА»
Тригубенко Алина Витальевна - «ЗА»
- «ЗА» - 3 голоса
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
8. По восьмому вопросу повестки дня об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров:
Результаты голосования:
Жорж Бернар Леклер - «ЗА»
Гэри Марензи - «ЗА»
Тригубенко Алина Витальевна - «ЗА»
- «ЗА» - 3 голоса
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
9. По девятому вопросу повестки дня об определении перечня информации (материалов), подлежащих предъявлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и о порядке ее предоставления:
Результаты голосования:
Жорж Бернар Леклер - «ЗА»
Гэри Марензи - «ЗА»
Тригубенко Алина Витальевна - «ЗА»
- «ЗА» - 3 голоса
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
10. По десятому вопросу повестки дня об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров:
Результаты голосования:
Жорж Бернар Леклер - «ЗА»
Гэри Марензи - «ЗА»
Тригубенко Алина Витальевна - «ЗА»
- «ЗА» - 3 голоса
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня об утверждении Регистратора и возложении на него функции счетной комиссии:
Результаты голосования:
Жорж Бернар Леклер - «ЗА»
Гэри Марензи - «ЗА»
Тригубенко Алина Витальевна - «ЗА»
- «ЗА» - 3 голоса
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
12. По двенадцатому вопросу повестки дня о предложении кандидатуры для избрания Ревизором Общества:
Результаты голосования:
Жорж Бернар Леклер - «ЗА»
Гэри Марензи - «ЗА»
Тригубенко Алина Витальевна - «ЗА»
- «ЗА» - 3 голоса
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
13. По тринадцатому вопросу повестки дня о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров:
Результаты голосования:
Жорж Бернар Леклер - «ЗА»
Гэри Марензи - «ЗА»
Тригубенко Алина Витальевна - «ЗА»
- «ЗА» - 3 голоса
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
14. По четырнадцатому вопросу повестки дня о выдвижении кандидатуры Аудитора Общества:
Результаты голосования:
Жорж Бернар Леклер - «ЗА»
Гэри Марензи - «ЗА»
Тригубенко Алина Витальевна - «ЗА»
- «ЗА» - 3 голоса
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
15. По пятнадцатому вопросу повестки дня о включении вопроса о внесении изменений в Устав Общества:
Результаты голосования:
Жорж Бернар Леклер - «ЗА»
Гэри Марензи - «ЗА»
Тригубенко Алина Витальевна - «ЗА»
- «ЗА» - 3 голоса
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Предварительно утвердить Годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016, 2017, 2018 год.
По второму вопросу повестки дня: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров по результатам 2016 финансового года, 2017 финансового года, 2018 финансового года прибыль Общества не распределять, дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачивать.
По третьему вопросу повестки дня: Выдвинуть следующий список кандидатов в Совет директоров Общества и вынести его на рассмотрение годового Общего собрания акционеров:
Жорж Бернар Леклер
Конопленко Юрий Витальевич
Дядищева Светлана Николаевна
Силаев Павел Владимирович
Кикория Евгения Валерьевна
По четвертому вопросу повестки дня: Созвать годовое Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Утвердить форму проведения годового Общего собрания акционеров: собрание.
Утвердить дату проведения годового Общего собрания акционеров: «18» июня 2019 года.
Время проведения годового Общего собрания акционеров: 11 часов 30 минут.
Время начала регистрации участников собрания: 11 часов 00 минут.
Место проведения годового Общего собрания акционеров:194044, г. Санкт-Петербург, пер. Беловодский, д.6
По пятому вопросу повестки дня: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016, 2017, 2018 год.
2.О рекомендациях Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2016 финансового года, 2017 финансового года, 2018 финансового года.
3.О выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества для избрания годовым Общим собранием акционеров.
4.Об утверждении Регистратора Общества и возложении на него функции счетной комиссии.
5.О предложении кандидатуры для избрания Ревизором Общества.
6.О выдвижении кандидатуры Аудитора Общества.
7.О включении вопроса о внесении изменений в Устав Общества.
По шестому вопросу повестки дня: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Кикорию Евгению Валерьевну.
По седьмому вопросу повестки дня: Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «23» мая 2019 года. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00131-D. Дата государственной регистрации: 02.09.2011. ISIN: RU000A0JRUT7.
По восьмому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
По девятому вопросу повестки дня: Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предъявлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
1.Годовой отчет Общества за 2016, 2017, 2018 годы.
2.Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016, 2017, 2018 годы.
3. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 финансовый год, за 2017 финансовый год, 2018 финансовый год.
4.Предложения по распределению прибыли по результатам 2016 финансового года, 2017 финансового года, 2018 финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям.
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров, сведения об Аудиторе Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы: письменные согласия кандидатов на выдвижение в члены Совета директоров общества.
6.Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
7. Проект устава Общества с внесенными изменениями.
8. Заключение Ревизора по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по рабочим дням с 09:00 до 18:00 часов по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ропшинская, д.1/32, литер А, помещение 6-Н, оф.43. Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут получить, представив соответствующее заявление, с просьбой выдать вышеуказанные документы, за плату, не превышающую расходов на изготовление копии.
По десятому вопросу повестки дня: Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «18» июня 2019 года.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 194044, г. Санкт-Петербург, пер. Беловодский, д.6.
Время начала общего собрания: 11-30
Время начала регистрации лиц, принимающих в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 11-00.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – «14» июня 2019 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «23» мая 2019 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016, 2017, 2018 год.
2.О рекомендациях Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2016 финансового года, 2017 финансового года, 2018 финансового года.
3.О выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества для избрания годовым Общим собранием акционеров.
4.Об утверждении Регистратора Общества и возложении на него функции счетной комиссии.
5.О предложении кандидатуры для избрания Ревизором Общества.
6.О выдвижении кандидатуры Аудитора Общества.
7.О включении вопроса о внесении изменений в Устав Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 197198 Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ропшинская, д.1/32, литера А, пом. 6-Н, оф.43, а также во время проведения общего собрания акционеров в месте его проведения.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00131-D. Дата государственной регистрации: 02.09.2011. ISIN: RU000A0JRUT7:
Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – доверенность на право участия в общем собрании акционеров или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совет директоров эмитента
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.05.2019.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета директоров №07-05/19 от 07.05.2019 г.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: Возложить функций счетной комиссии Общества на Регистратора Общества - Акционерное общество АО "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ – Р.О.С.Т.".
По двенадцатому вопросу повестки дня: Предложить кандидатуру для избрания Ревизором Общества Цубрикова Н.Н.
По тринадцатому вопросу повестки дня: включить следующие вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016, 2017, 2018 год.
2.О рекомендациях Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2016 финансового года, 2017 финансового года, 2018 финансового года.
3.О выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества для избрания годовым Общим собранием акционеров.
4.Об утверждении Регистратора Общества и возложении на него функции счетной комиссии.
5.О предложении кандидатуры для избрания Ревизором Общества.
6.О выдвижении кандидатуры Аудитора Общества.
7.О включении вопроса о внесении изменений в Устав Общества.
По четырнадцатому вопросу повестки дня: Предложить Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская экспертиза» для избрания аудитором Общества.
По пятнадцатому вопросу повестки дня: Утвердить внесенные изменения в Устав Общества.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.05.2019.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета директоров № 17-05/19 от 17.05.2019 г.



3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: уполномоченное лицо, Кикория Е.В.
3.2. Дата: 27.05.2019