ПАО «Тучковский КСМ»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Тучковский КСМ»
1.3. Место нахождения эмитента: 143130, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, 2.
1.4. ОГРН эмитента: 1025007586768
1.5. ИНН эмитента: 5075002220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06794-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5075002220
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: повторное годовое (очередное).

2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)

2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 мая 2019 года, Россия, Московская область, Рузский городской округ, пос. Тучково, ул. Кирова, д.2, 12:00 МСК.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня:
- по вопросам №№ 1,2,3,5,6,7: 39 860 000.
- по вопросу №4: 279 020 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П):
- по вопросам №№ 1,2,3,5,6,7: 39 860 000.
- по вопросу №4: 279 020 000.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 12 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П):
- по вопросам №№ 1,2,3,5,6,7: 26 606 810, что составляет 66.75% от общего числа голосов.
- по вопросу №4: 186 247 670, что составляет 66.75% от общего числа голосов

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»), собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум для открытия собрания имелся. Собрание правомочно.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждение аудитора Общества.
7. О прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества и формировании нового Единоличного исполнительного органа – Генеральный директор Общества

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета за 2017 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 3 000
«ПРОТИВ» - 26 603 810
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица, зарегистрированного для участия в общем собрании или его уполномоченного представителя: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0.
Решение не принято.

Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 14 155 690
«ПРОТИВ» - 12 451 120
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица, зарегистрированного для участия в общем собрании или его уполномоченного представителя: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0.
Формулировка принятого решения по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год.

Третий вопрос повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 14 155 690
«ПРОТИВ» - 12 451 120
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица, зарегистрированного для участия в общем собрании или его уполномоченного представителя: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0.
Формулировка принятого решения по вопросу № 3 повестки дня:
В связи с получением Обществом по итогам 2017 финансового года убытка, прибыль не распределять, дивиденды по результатам 2017 года не выплачивать (не объявлять). Полученный убыток покрыть за счет прибыли будущих периодов от текущей деятельности.

Четвертый вопрос повестки дня: Об избрании Совета директоров Общества.
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 186 247 670
«ПРОТИВ» В ОТНОШЕНИИ ВСЕХ КАНДИДАТОВ - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» В ОТНОШЕНИИ ВСЕХ КАНДИДАТОВ - 0
Отданные голоса «ЗА» распределились между кандидатами следующим образом:
1.Алексеев Дмитрий Викторович – 21 794 713
2.Анников Владимир Александрович – 24 764 206
3.Бекренев Сергей Васильевич - 24 764 211
4.Бекренев Сергей Сергеевич - 24 764 209
5.Виноградов Александр Юрьевич - 21 794 710
6.Голощапов Андрей Валерьевич - 24 764 204
7.Гусева Полина Александровна - 21 794 709
8.Иванов Глеб Александрович - 4 000
9.Таукаева Мария Викторовна – 0
10.Файнман Игорь Викторович – 4 000
11.Хорошилов Андрей Павлович – 4 000
12.Чубарова Ирина Александровна – 21 794 708
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица, зарегистрированного для участия в общем собрании или его уполномоченного представителя: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0.
Формулировка принятого решения по вопросу №4 повестки дня:
Избрать членом Совета директоров Общества
1. Алексеев Дмитрий Викторович
2. Анников Владимир Александрович
3. Бекренев Сергей Васильевич
4. Бекренев Сергей Сергеевич
5. Виноградов Александр Юрьевич
6. Голощапов Андрей Валерьевич
7. Гусева Полина Александровна

Пятый вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
По кандидатуре Евстифеева Андрея Александровича:
«ЗА» - 13 687 290
«ПРОТИВ» - 12 451 120
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица, зарегистрированного для участия в общем собрании или его уполномоченного представителя: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0.
По кандидатуре Калаева Батрадза Михайловича:
«ЗА» - 12 451 120
«ПРОТИВ» - 13 687 290
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица, зарегистрированного для участия в общем собрании или его уполномоченного представителя: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0.
По кандидатуре Мурылева Ильи Михайловича:
«ЗА» - 13 603 890
«ПРОТИВ» - 12 534 520
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица, зарегистрированного для участия в общем собрании или его уполномоченного представителя: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0.
По кандидатуре Нечаевой Натальи Евгеньевны:
«ЗА» - 12 451 120
«ПРОТИВ» - 13 687 290
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица, зарегистрированного для участия в общем собрании или его уполномоченного представителя: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0.
По кандидатуре Савченковой Натальи Николаевны:
«ЗА» - 12 451 120
«ПРОТИВ» - 13 687 290
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица, зарегистрированного для участия в общем собрании или его уполномоченного представителя: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0.
Формулировка принятого решения по вопросу №5 повестки дня:
Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов
1. Евстифеев Андрей Александрович
2. Мурылев Илья Михайлович

Шестой вопрос повестки дня: Об утверждение аудитора Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
Утвердить аудитором Общества
1. Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-финансовая компания «Аудит империал» ОГРН 1177847336765 (адрес места нахождения: 196084, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 111, лит.А, офис 515):
«ЗА» - 12 454 120
«ПРОТИВ» - 14 152 690
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица, зарегистрированного для участия в общем собрании или его уполномоченного представителя: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0.
Утвердить аудитором Общества
2. Общество с ограниченной ответственностью «МАК «СТОЛЫПИНЪ» ОГРН 1037739705508 (адрес места нахождения: 119002, Российская Федерация, г. Москва, Арбат ул, дом № 43, строение 1, квартира 18):
«ЗА» - 14 152 690
«ПРОТИВ» - 12 454 120
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица, зарегистрированного для участия в общем собрании или его уполномоченного представителя: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0.
Формулировка принятого решения по вопросу №6 повестки дня: Утвердить аудитором Общества
2. Общество с ограниченной ответственностью «МАК «СТОЛЫПИНЪ» ОГРН 1037739705508 (адрес места нахождения: 119002, Российская Федерация, г. Москва, Арбат ул, дом № 43, строение 1, квартира 18).

Седьмой вопрос повестки дня: О прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества и формировании нового Единоличного исполнительного органа – Генеральный директор Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 12 454 120
«ПРОТИВ» - 14 152 690
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица, зарегистрированного для участия в общем собрании или его уполномоченного представителя: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0.
Решение не принято.
В соответствии с п. 4.30 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) итоги голосования по подвопросам 7.2. и 7.3 вопроса повестки дня №7 «О прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества и формировании нового Единоличного исполнительного органа – Генеральный директор Общества» не подводились в связи с тем, что акционерами Общества не было принято решение о досрочном прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества Некрасова Сергея Николаевича.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол повторного годового общего собрания акционеров ПАО «Тучковский КСМ» №б/н от 27 мая 2019 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-03-06794-А, дата государственной регистрации: 13.12.2010г., номинальная стоимость: 0,0025 рублей, ISIN RU000A0JR4D5.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, С.Н. Некрасов
3.2. Дата: 28.05.2019