ПАО "МН-фонд"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество "МН-фонд"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МН-фонд"
1.3. Место нахождения эмитента: 107031, г. Москва, Дмитровский пер., д. 4, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027700167714
1.5. ИНН эмитента: 7725039167
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00405-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2392; http://www.mnfond.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.05.2019

2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-00405-А от 27.10.2010 г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU 000A0ER754.
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: повторное годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения годового общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 мая 2019 г. (повторное), г. Москва, ул. Мишина, д.56, начало собрания в 11:00 часов.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: зарегистрированные акционеры обладают в совокупности 469 022 голосами размещенных голосующих акций общества. Кворум на общем собрании имелся по всем вопросам повестки дня в соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.12.15 Устава ПАО «МН-фонд».
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение распределения прибыли и убытков общества за 2018 год.
2. О дивидендах общества за 2018 год.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Утверждение промежуточного ликвидационного баланса.
7. Утверждение ликвидационного баланса.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. Утверждение распределения прибыли и убытков общества за 2018 год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 468 442 голосов
«ПРОТИВ» –0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –80 голосов
Формулировка принятого решения: Утвердить распределение прибыли и убытков общества за 2018 год.
Вопрос 2. О дивидендах общества за 2018 год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 468 442 голосов
«ПРОТИВ» –80 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –0 голосов
Формулировка принятого решения: Не выплачивать дивиденды по акциям общества за 2018 год
Вопрос 3. Избрание членов совета директоров общества.
Результаты голосования:
N ФИО кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1 Горелов Владимир Иванович 469 222
2 Орлов Александр Иванович 469 222
3 Костюшина Елена Викторовна 468 922
4 Бочкарев Владимир Викторович 468 222
5 Коротеева Елена Валентиновна 468 222
6 Меренков Андрей Михайлович 468 222
7 Романова Карина Александровна 468 222
8 Тимошин Михаил Александрович 468 222
9 Шелемех Андрей Петрович 468 222

«ПРОТИВ» всех кандидатов: 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 0
Формулировка принятого решения: Избрать совет директоров общества в следующем составе: Бочкарев Владимир Викторович, Горелов Владимир Иванович, Коротеева Елена Валентиновна, Костюшина Елена Викторовна, Меренков Андрей Михайлович, Орлов Александр Иванович, Романова Карина Александровна, Тимошин Михаил Александрович, Шелемех Андрей Петрович.
Вопрос 4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Результаты голосования: Крамзина Лидия Владимировна: число голосов «за» - 468 520, «против» -0, «воздержался» -0. Шкарупа Елена Вячеславовна: число голосов «за» - 468 520, «против» -0 , «воздержался» -0. Шумова Ольга Владиславовна: число голосов «за» - 468 520, «против» -0 , «воздержался» -0.
Формулировка принятого решения: Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: Крамзина Лидия Владимировна, Шкарупа Елена Вячеславовна, Шумова Ольга Владиславовна.
Вопрос 5. Утверждение аудитора общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 468 522 голосов
«ПРОТИВ» –0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –0 голосов.
Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором общества ООО Аудиторская компания «Холд-Инвест-Аудит» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший отчетный год.
Вопрос 6. Утверждение промежуточного ликвидационного баланса общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 468 442 голосов
«ПРОТИВ» –0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –80 голосов
Формулировка принятого решения: Утвердить промежуточный ликвидационный баланс общества.
Вопрос 7. Утверждение ликвидационного баланса общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 468 442 голосов
«ПРОТИВ» –0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –80 голосов.
Формулировка принятого решения: Утвердить ликвидационный баланс общества.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров): Протокол N 2 от 29.05.2019 г.


3. Подпись
3.1. Руководитель ликвидационной комиссии
Н.Д. Лозовский


3.2. Дата 29.05.2019г.