ПАО "РКК "Энергия"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях: об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Корпорация).
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента: ПАО «РКК «Энергия».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А.
1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538.
1.5. ИНН эмитента: 5018033937.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.05.2019 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Рассмотрение Отчета об итогах деятельности за 2018 год.
Решение:
В соответствии с п.1.1. ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить Отчет о заключенных ПАО «РКК «Энергия» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Проголосовали: «за» - единогласно
Решение принято.

2.2.2. Рассмотрение Годового отчета ПАО «РКК «Энергия» за 2018 год, в том числе годовой бухгалтерской отчетности.
Решение:
В соответствии с пп.4 п.1 ст.28 Устава ПАО «РКК «Энергия» предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «РКК «Энергия» за 2018 год, включая годовую бухгалтерскую отчетность и вынести его на утверждение годового общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия» (далее - ГОСА).
Отметить наличие заключения Ревизионной комиссии.
Отметить наличие заключения аудитора АО «БДО Юникон», подтверждающего достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РКК «Энергия» за 2018 год.
Проголосовали: «за» - единогласно
Решение принято.

2.2.3. О предложениях ГОСА по порядку распределения прибыли и убытков ПАО «РКК «Энергия» по итогам 2018 года, в том числе по выплате дивидендов.
Решение:
• В связи с наличием убытка ПАО «РКК «Энергия» по итогам 2018 года в размере 2 179 млн. рублей, предложений по распределению прибыли и выплате дивидендов не формировать.
• Рекомендовать ГОСА дивиденды по итогам 2018 года в связи с отсутствием прибыли не начислять и не выплачивать.
Проголосовали: «за» - единогласно
Решение принято.

2.2.4. О предложениях по выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».
Решение:
Совет директоров на основании пп.15 и 16 п.1 ст. 28 Устава ПАО «РКК «Энергия» предлагает ГОСА принять решение - не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы в 2018 году в связи с тяжелым финансовым положением ПАО «РКК «Энергия» и необходимостью реализации Программы финансового оздоровления.
Проголосовали: «за» - единогласно
Решение принято.

2.2.5. О рекомендациях по выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО       «РКК «Энергия».
Решение:
Совет директоров на основании пп.15 и 16 п.1 ст. 28 Устава ПАО «РКК «Энергия» рекомендует ГОСА принять решение - не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии по итогам работы в 2018 году в связи с тяжелым финансовым положением ПАО «РКК «Энергия» и необходимостью реализации Программы финансового оздоровления.
Проголосовали: «за» - единогласно
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.05.2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2019 г., протокол № 20.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-03-01091-А, 30.12.1998 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009095939.

3. Подпись
3.1. Руководитель Департамента
организационно-правовых вопросов ПАО «РКК «Энергия» _________ Т.В. Федорова
                                                                                           (подпись)
3.2. Дата «29» мая 2019 г.                                                 М.П.