ПАО Сбербанк
Решения общих собраний участников (акционеров)
СООБЩЕНИЕ о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента. Публичное акционерное общество
«Сбербанк России»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента. ПАО Сбербанк
1.3 Место нахождения эмитента. Российская Федерация, город Москва
1.4 ОГРН эмитента.
1027700132195
1.5 ИНН эмитента. 7707083893
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 1481В
1.7 Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации. http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3043, www.sberbank.com
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо). 29.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное). Годовое (очередное)
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование). Собрание (совместное присутствие)
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента. 24 мая 2019 года
Конференц-зал ПАО Сбербанк по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19,
Время открытия собрания: 10 часов 00 минут по московскому времени
Время закрытия собрания: 13 часов 40 минут по московскому времени
2.4 Кворум общего собрания акционеров эмитента. Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций – 21 586 948 000. Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 16 502 363 257, что составило 76,4460% от общего количества голосующих акций ПАО Сбербанк. Кворум для проведения собрания имелся.
2.5 Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Об утверждении годового отчета за 2018 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
3) О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2018 год.
4) О назначении аудиторской организации.
5) Об избрании членов Наблюдательного совета.
6) Об избрании Президента, Председателя Правления.
7) Об утверждении Устава в новой редакции.
8) Об утверждении Положения о Наблюдательном совете в новой редакции.
9) Об утверждении Положения о Правлении в новой редакции.
10) Об избрании членов Ревизионной комиссии.
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
Вопрос № 1:
Об утверждении годового отчета за 2018 год.
Результаты голосования: «За» – 16 514 887 382 (99,8951%), «Против» – 781 533 (0,0047%), «Воздержался» – 15 056 687 (0,0911%). Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 1 510 983 (0,0091%).
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет ПАО Сбербанк за 2018 год.
Вопрос № 2:
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
Результаты голосования: «За» – 16 514 760 061 (99,8943%), «Против» – 701 337 (0,0042%), «Воздержался» – 15 254 221 (0,0923%). Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 1 520 966 (0,0092%).
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Сбербанк за 2018 год.
Вопрос № 3:
О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2018 год.
Результаты голосования: «За» – 16 530 436 023 (99,9891%), «Против» – 68 062 (0,0004%), «Воздержался» – 359 894 (0,0022%). Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 1 372 606 (0,0083%).
Формулировка принятого решения:
1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО Сбербанк за 2018 год после налогообложения в размере 782 182 015 820,14 руб. – на выплату дивидендов направить 361 391 168 000,00 руб., прибыль в размере 420 790 847 820,14 руб. оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО Сбербанк.
2. Выплатить дивиденды за 2018 год по обыкновенным акциям ПАО Сбербанк в размере 16,00 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям ПАО Сбербанк – 16,00 руб. на одну акцию.
3. Утвердить 13 июня 2019 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2018 год.
Вопрос № 4:
О назначении аудиторской организации.
Результаты голосования: «За» – 12 846 036 265 (77,7030%), «Против» – 3 332 484 271 (20,1575%), «Воздержался» – 352 141 953 (2,1300%). Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 1 574 096 (0,0095%).
Формулировка принятого решения: Назначить аудиторской организацией ПАО Сбербанк на 2019 год и 1-й квартал 2020 года Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Вопрос № 5:
Об избрании членов Наблюдательного совета.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование (количество кумулятивных голосов, отданных «За» кандидата (% от общего количества голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу)):
1. Ахо Эско Тапани: 13 881 245 117 (5,9975%);
2. Богуславский Леонид Борисович: 14 080 524 793 (6,0836%);
3. Горегляд Валерий Павлович: 16 977 203 011 (7,3351%);
4. Греф Герман Оскарович: 21 979 256 297 (9,4963%);
5. Златкис Белла Ильинична: 7 907 888 891 (3,4167%);
6. Иванова Надежда Юрьевна: 17 050 854 038 (7,3669%);
7. Игнатьев Сергей Михайлович: 17 094 847 816 (7,3859%);
8. Кудрявцев Николай Николаевич: 14 369 638 105 (6,2085%);
9. Кулешов Александр Петрович: 24 812 647 395 (10,7205%);
10. Меликьян Геннадий Георгиевич: 13 397 881 576 (5,7886%);
11. Орешкин Максим Станиславович: 16 923 664 594 (7,3120%);
12. Скоробогатова Ольга Николаевна: 16 919 596 681 (7,3102%);
13. Уэллс Надя Кристина: 14 345 741 994 (6,1982%);
14. Швецов Сергей Анатольевич: 16 921 617 264 (7,3111%).
Против всех кандидатов проголосовало: 681 814 (0,0003%)
Воздержалось по всем кандидатам: 23 138 850 (0,0100%)
Формулировка принятого решения:
Избрать Наблюдательный совет в следующем составе:
1. Ахо Эско Тапани – исполнительный председатель Совета директоров East Office of Finnish Industries (независимый директор);
2. Богуславский Леонид Борисович – председатель Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Иви.ру» (независимый директор);
3. Горегляд Валерий Павлович – главный аудитор Банка России;
4. Греф Герман Оскарович – Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк;
5. Златкис Белла Ильинична – заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк;
6. Иванова Надежда Юрьевна – начальник Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу;
7. Игнатьев Сергей Михайлович – советник Председателя Банка России;
8. Кудрявцев Николай Николаевич – ректор Московского физико-технического института (национального исследовательского университета) (независимый директор);
9. Кулешов Александр Петрович – ректор Сколковского института науки и технологий (независимый директор);
10. Меликьян Геннадий Георгиевич – заслуженный экономист Российской Федерации (независимый директор);
11. Орешкин Максим Станиславович – министр экономического развития Российской Федерации;
12. Скоробогатова Ольга Николаевна – первый заместитель Председателя Банка России;
13. Уэллс Надя Кристина – независимый консультант по инвестициям и корпоративному управлению (независимый директор);
14. Швецов Сергей Анатольевич – первый заместитель Председателя Банка России.
Вопрос № 6:
Об избрании Президента, Председателя Правления.
Результаты голосования: «За» – 16 507 118 867 (99,8481%), «Против» – 22 070 576 (0,1335%), «Воздержался» – 1 501 196 (0,0091%). Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 1 545 946 (0,0093%).
Формулировка принятого решения: Избрать Грефа Германа Оскаровича Президентом, Председателем Правления ПАО Сбербанк на новый срок с 29 ноября 2019 года.
Вопрос № 7:
Об утверждении Устава в новой редакции.
Результаты голосования: «За» – 12 410 135 321 (75,0663%), «Против» – 4 118 833 027 (24,9139%), «Воздержался» – 1 716 291 (0,0104%). Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 1 551 946 (0,0094%).
Формулировка принятого решения: Утвердить Устав ПАО Сбербанк в новой редакции. Поручить Президенту, Председателю Правления ПАО Сбербанк подписать документы, необходимые для государственной регистрации Устава ПАО Сбербанк в новой редакции.
Вопрос № 8:
Об утверждении Положения о Наблюдательном совете в новой редакции.
Результаты голосования: «За» – 12 410 057 190 (75,0658%), «Против» – 4 108 038 701 (24,8487%), «Воздержался» – 12 575 738 (0,0761%). Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 1 564 956 (0,0094%).
Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о Наблюдательном совете ПАО Сбербанк в новой редакции.
Вопрос № 9:
Об утверждении Положения о Правлении в новой редакции.
Результаты голосования: «За» – 12 882 812 252 (77,9254%), «Против» – 3 635 219 949 (21,9887%), «Воздержался» – 12 639 328 (0,0765%). Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 1 565 056 (0,0094%).
Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о Правлении ПАО Сбербанк в новой редакции.
Вопрос № 10:
Об избрании членов Ревизионной комиссии.
Наблюдательный совет на заседании 19.03.2019 принял решение включить в бюллетень для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии 7 кандидатов:
1. Богатов Алексей Анатольевич – старший управляющий директор, директор Департамента интегрированного риск-менеджмента ПАО Сбербанк;
2. Бородина Наталья Петровна – заместитель директора Департамента внутреннего аудита Банка России;
3. Волошина Мария Сергеевна – директор Департамента регулирования бухгалтерского учета Банка России;
4. Доманская Татьяна Анатольевна – исполнительный директор, начальник отдела взаимодействия с внешними контролирующими органами Управления внутреннего аудита ПАО Сбербанк;
5. Исаханова Юлия Юрьевна – старший управляющий директор, начальник Управления финансового контроля Департамента финансов ПАО Сбербанк;
6. Литвинова Ирина Борисовна – заместитель директора Департамента внутреннего аудита Банка России;
7. Миненко Алексей Евгеньевич – старший управляющий директор, заместитель главного бухгалтера, начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности Департамента учета и отчетности ПАО Сбербанк.
Результаты голосования, формулировка принятого решения:
Согласно пункту 1 статьи 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» в публичном обществе Ревизионная комиссия может не создаваться, если ее наличие не предусмотрено уставом публичного общества.
Таким образом, в связи с принятием Собранием решения об утверждении Устава в новой редакции, которым не предусмотрено образование в Обществе Ревизионной комиссии, итоги голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии счетной комиссией не подводились.
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента. 29 мая 2019 г.
Протокол № 32
2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 10301481В; дата государственной регистрации: 11.07.2007; ISIN: RU0009029540
3. Подпись
Заместитель Председателя
Правления ПАО Сбербанк Б.И. Златкис
29 мая 2019 г.
М.П.
English (US) 