ОАО "ЛЭСК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Липецкая энергосбытовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЛЭСК"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 398024, Липецкая область, город Липецк, проспект Победы, д. 87 а
1.4. ОГРН эмитента: 1054800190037
1.5. ИНН эмитента: 4822001244
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65097-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5082; http://www.lesk.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
кворум заседания Совета директоров эмитента: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, 7 (семь) человек, что составляет 100 % от числа избранных членов Совета директоров. В соответствие с пунктом 18.12. Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросам №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 повестки дня заседания – решения приняты единогласно «ЗА».

содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №1 повестки дня «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества» принято решение:
1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам деятельности Общества в 2018 году в форме собрания (совместного присутствия).
1.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 28.06.2019.
1.3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 09 часов 30 минут по местному времени. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
1.4. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени (МСК).
1.5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Липецк, проспект Победы, д. 87 а, 3 этаж, большая переговорная.
1.6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1 к настоящему решению. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://www.lesk.ru/) не позднее 08.06.2019.

По вопросу №2 повестки дня «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» принято решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности Общества в 2018 году:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества по итогам 2018 года.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

По вопросу №3 повестки дня «О предварительном утверждении годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год» принято решение:
3.1. Предварительно утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год в соответствии с Приложением №2 к настоящему к настоящему решению.
3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год согласно Приложению №2 к настоящему к настоящему решению.

По вопросу №4 повестки дня «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год» принято решение:
4.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению.
4.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год согласно Приложению №3 к настоящему решению.

По вопросу №5 повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года» принято решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение не распределять прибыль Общества за 2018 год.

По вопросу №6 повестки дня «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям за 2018 год и порядку его выплаты» принято решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.

По вопросу №7 повестки дня «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, утверждении сметы затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Общества и решении других вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества» принято решение:
7.1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров), - 03.06.2019. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать. Поручить Генеральному директору Общества в течение 1 дня с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
7.2. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению.
7.3. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества заместителя Генерального директора по правовым вопросам ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» Коновалова Андрея Николаевича.
7.4. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит-Л» (свидетельство о членстве в Некоммерческом партнерстве «Аудиторская Ассоциация Содружество» № 4506).
7.5. Утвердить следующий перечень документов, предоставляемых акционерам Общества при подготовке к годовому Общему собранию акционеров Общества:
• годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год;
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год, в том числе заключение аудитора Общества, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
• сведения о кандидатуре аудитора Общества;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества;
• рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
• информация о выплате членам Совета директоров вознаграждений;
• отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 07.06.2019 по 28.06.2019 включительно, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 398024, город Липецк, проспект Победы, д. 87 а, Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания», а также в день проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» (28.06.2019) до закрытия годового Общего собрания акционеров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания».
Определить, что указанная информация размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://www.lesk.ru/) в период с 07.06.2019 по 28.06.2019 включительно. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.
7.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению.
7.7. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 07.06.2019. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены акционерами Общества по следующим адресам:
• по адресу Общества: Российская Федерация, 398024, г. Липецк, проспект Победы, д. 87 а, Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания»;
• по адресу регистратора Общества: Российская Федерация, 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 10 Б, Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор».
7.8. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 25.06.2019.

По вопросу №8 повестки дня «Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2018 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» принято решение:
Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.

По вопросу №9 повестки дня «О рассмотрении отчета об исполнении кредитной политики Общества за 1 квартал 2019 г.» принято решение:
Принять к сведению отчет об исполнении кредитной политики Общества за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению.

дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.05.2019 года.

дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2019 года Протокол № 158.

идентификационные признаки ценных бумаг:
акции именные обыкновенные бездокументарные
государственный регистрационный номер – 1-01-65097-D от 19.04.2005;
номинальная стоимость – 0,22 руб.;
количество ценных бумаг – 155 521 950 шт.;
ISIN код – RU000A0D8MR7.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Н. Баранов


3.2. Дата 29.05.2019г.