ПАО "ЧТПЗ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЧТПЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск
1.4. ОГРН эмитента: 1027402694186
1.5. ИНН эмитента: 7449006730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00182-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772; http://www.chelpipe.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заседания совета директоров эмитента:
Совет директоров Общества состоит из 7 человек.
Член Совета директоров Кустиков О.В. выбыл из состава Совета директоров Общества на основании поступившего в Общество уведомления об отказе от своих полномочий члена Совета директоров Общества.
Общее количество бюллетеней для голосования, поступивших в Общество и учтенных при подведении итогов голосования по вопросам повестки дня, – 6 бюллетеней (Коваленков Б.Г., Комаров А.И., Микрюкова Д.А., Селезнев О.П., Федоров А.А., Янковский С.В).
Согласно Уставу и Положению о Совете директоров Общества ведение протокола и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, в том числе, подсчет голосов, осуществляется Корпоративным секретарем Общества.

       Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. Итоги голосования по первому вопросу «Об утверждении Отчета об итогах приобретения акций Общества»:

«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято.

2. Итоги голосования по второму вопросу «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год»:

«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято.

3. Итоги голосования по третьему вопросу «Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»:

«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято.

4. Итоги голосования по четвертому вопросу «Об утверждении Годового отчета Общества за 2018 год»:

«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято.

5. Итоги голосования по пятому вопросу «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты»:

«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято.

6. Итоги голосования по шестому вопросу «О рассмотрении вопросов, связанных с созывом годового Общего собрания акционеров Общества»:

«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято.

7. Итоги голосования по седьмому вопросу «Об утверждении Политики «Корпоративная безопасность» Общества»:

«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.
1.1 Руководствуясь положениями подпункта 31.2.5.6 Устава Общества, утвердить Отчет об итогах приобретения акций Общества в соответствии с приложением к решению (Приложение № 1).

2.
2.1 Руководствуясь положениями подпункта 31.2.8 Устава Общества, утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год в соответствии с приложением к решению (Приложение № 2).

3.
3.1 Руководствуясь положениями пункта 1.1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», утвердить Отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением к решению (Приложение № 3).

4.
4.1 Руководствуясь положениями подпункта 31.2.8 Устава Общества, утвердить Годовой отчет Общества за 2018 год в соответствии с приложением к решению (Приложение № 4).

5.
5.1 Руководствуясь положениями подпункта 31.2.9 Устава Общества, рекомендовать Общему собранию акционеров Общества следующее распределение прибыли, в том числе размер дивиденда по акциям Общества и порядок его выплаты:
Распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам отчетного 2018 года в размере 3 436 098 714 рублей 66 копеек, а также часть чистой прибыли прошлых лет, нераспределенной согласно данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на 31.12.2018, в размере 1 265 510 933 рубля 02 копейки, направив ее на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества;
выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества в общей сумме 4 701 609 647 (Четыре миллиарда семьсот один миллион шестьсот девять тысяч шестьсот сорок семь) рублей 68 копеек;
определить размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию Общества – 15 (Пятнадцать) рублей 38 копеек;
дивиденды по акциям Общества выплатить в денежной форме;
определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов Общества, – 09.07.2019.

6.
6.1 Руководствуясь положениями подпункта 31.2.4.3 Устава Общества, решением Совета директоров Общества от 21.05.2019 (Протокол от 23.05.2019, б/н):

6.1.1 Определить следующих кандидатов для избрания в Совет директоров:
1. Коваленков Борис Геннадьевич;
2. Комаров Андрей Ильич;
3. Махов Вадим Александрович;
4. Микрюкова Дина Анатольевна;
5. Селезнев Олег Петрович;
6. Федоров Александр Анатольевич;
7. Янковский Сергей Владимирович.

6.1.2 Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с приложением к решению (Приложение № 5).

7.
7.1 Руководствуясь положениями подпункта 31.2.10.2 Устава Общества, утвердить Политику «Корпоративная безопасность» Общества в соответствии с приложением к решению (Приложение № 6).

2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2019.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2019, протокол б/н.

2.5 В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- вид ценных бумаг: акции,
- категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-00182-А, 02.12.2003,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009066807.


3. Подпись
3.1. Начальник корпоративного управления (Доверенность № 74 АА № 3583238 от 05.07.2017)
Мясникова Ирина Владимировна


3.2. Дата 30.05.2019г.