ПАО "Калужская сбытовая компания"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Калужская сбытовая компания"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Калуга, пер. Суворова, 8
1.4. ОГРН эмитента: 1044004751746
1.5. ИНН эмитента: 4029030252
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65057-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5830; http://www.energysale.su
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 мая 2019 г., г. Калуга, пер. Суворова, 8, конференц-зал, 13 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 43 847 235 голосов, что составило 66,4407% от общего количества голосов лиц, имевших право на участие в собрании. Кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
Вопрос 1. Об утверждении годового отчета за 2018 год.
Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
Вопрос 3. Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.
Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
Вопрос 5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос 7. Об утверждении аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1. Утвердить годовой отчёт Общества за 2018 год.

Голосовали:
«За» – 43 847 235 голосов, что составляет 100,00 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» – 0;
«По иным основаниям» – 0.
Итого: 43 847 235 голосов, или 100,00% голосов акционеров, принимавших участие в собрании.

По вопросу 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Голосовали:
«За» – 43 847 235 голосов, что составляет 100,00 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» – 0;
«По иным основаниям» – 0.
Итого: 43 847 235 голосов, или 100,00% голосов акционеров, принимавших участие в собрании.

По вопросу 3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 год:

Показатель Сумма,
тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 31 997
Распределить на:
       Фонд накопления 31 997

Голосовали:
«За» – 43 847 235 голосов, что составляет 100,00 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» – 0;
«По иным основаниям» – 0.
Итого: 43 847 235 голосов, или 100,00% голосов акционеров, принимавших участие в собрании.

По вопросу 4. Дивиденды по результатам 2018 года не выплачивать.
Голосовали:
«За» – 43 846 235 голосов, что составляет 99,9977 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;
«Против» – 1000 или 0,0023% голосов акционеров, принимавших участие в собрании;
«Воздержался» – 0;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» – 0;
«По иным основаниям» – 0.
Итого: 43 847 235 голосов, или 100,00% голосов акционеров, принимавших участие в собрании.

По вопросу 5. Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Аханов Дмитрий Сергеевич
2. Бунякин Максим Николаевич
3. Маратканов Вячеслав Анатольевич
4. Федюкин Владимир Анатольевич
5. Яшанин Анатолий Николаевич

Голосовали:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«За», распределение голосов по кандидатам
1. Аханов Дмитрий Сергеевич Управляющий директор - директор по взаимодействию с компаниями США и Канады ООО «УК «РОСНАНО» 43 846 235
2. Бунякин Максим Николаевич Управляющий партнер, генеральный директор ООО «Branan Legal» 43 846 235
3. Федюкин Владимир Анатольевич Зам. генерального директора ПАО «Калужская сбытовая компания» 43 846 235
4. Яшанин Анатолий Николаевич Генеральный директор ПАО «Калужская сбытовая компания» 43 846 235
5. Маратканов Вячеслав Анатольевич Вице президент по связям с органами государственной власти АО «Объединение Ингеоком» 43 846 204
6. Гладышева Татьяна Вячеславовна Генеральный директор ООО «КСК-ИНВЕСТ» 5 031
7. Елов Андрей Альфредович Генеральный директор АО «Проекты и технологии» 0
8. Набиуллин Ильдар Кафильевич Генеральный директор ООО ИК «Олимпия» 0

«Против» –0;
«Воздержался» – 0;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» – 0;
«По иным основаниям» – 0.
Итого: 219 236 175 голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.

По вопросу 6. Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
1. Абрамова Татьяна Валентиновна
2. Васькина Ирина Ивановна
3. Ураева Вера Дмитриевна
4. Капрова Таисия Сергеевна
5. Мачтакова Мария Алексеевна

Голосовали:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«За» % «Против» «Воздержался» Недействительные По иным основаниям
1. Васькина Ирина Ивановна 43 847 235 100.00 0 0 0 0
2. Капрова Таисия Сергеевна 43 847 235 100.00 0 0 0 0
3. Ураева Вера Дмитриевна 43 847 235 100.00 0 0 0 0
4. Абрамова Татьяна Валентиновна 43 847 235 100.00 0 0 0 0
5. Мачтакова Мария Алексеевна 43 847 204 99.99 31 0 0 0
6. Зуева Юлия Андреевна
31 0.00007 43 847 204 0 0 0

По вопросу 7. Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская компания «Бизнес-Аудит».
Голосовали:
«За» – 43 847 235 голосов, что составляет 100,00 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» – 0;
«По иным основаниям» – 0.
Итого: 43 847 235 голосов, или 100,00% голосов акционеров, принимавших участие в собрании.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30 мая 2019 г., протокол № 33.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные 1-01-65057-D от 18.05.2004 г., ISIN код: RU000A0DKZK3.

3. Подпись
3.1. Зам. генерального директора (Доверенность № 882/5 от 11.12.2018 г.)
Леонид Леонидович Иванашко


3.2. Дата 30.05.2019г.