ПАО "ТНС энерго НН"

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Сообщение о пресс-релизе о решениях, принятых органами управления эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "ТНС энерго Нижний Новгород"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТНС энерго НН"
1.3. Место нахождения эмитента: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3 В
1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316
1.5. ИНН эмитента: 5260148520
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022; https://nn.tns-e.ru/disclosure/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.05.2019

2. Содержание сообщения
Наименование органа управления Общества принявшего решение: Общее собрание акционеров
Наименование корпоративного мероприятия: Годовое Общее собрание акционеров
Дата проведения Общего собрания: 30 мая 2019 года
Форма проведения: собрание
Функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров осуществлялись регистратором Общества - АО ВТБ Регистратор.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Годовым Общим собранием акционеров приняты решения по всем вопросам повестки дня:
 утверждён годовой отчёт Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества за 2018 финансовый год;
 принято решение чистую прибыль (убыток) по итогам 2018 финансового года не распределять, не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 финансового года, не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2018 финансового года;
 избран новый состав Совета директоров;
 избрана Ревизионная комиссия в новом составе;
 утверждены аудиторы Общества;
 предоставлено согласии на заключение крупной сделки, стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго НН» и в совершении которой имеется заинтересованность, – внесении изменений в независимую гарантию, заключенную между АО ВТБ Капитал и ПАО «ТНС энерго НН» 5 июня 2017 г., права и обязанности АО ВТБ Капитал по которой были переданы ООО ВТБ Капитал Брокер, действующему от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, на основании Договора о передаче прав и обязанностей по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках и сделкам беспоставочный форвард на акции от 29 декабря 2017 г. (с вносимыми время от времени изменениями);
 предоставлено предварительное согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и ПАО «ТНС энерго НН», в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и ООО «ТНС энерго Пенза» своих обязательств по кредитной линии с общим совокупным лимитом выдачи не более 4 000 000 000 рублей, предоставленной в рамках одного или нескольких кредитных соглашений;
 одобрено заключение дополнительного соглашения № 16 к договору №10/08 от 01.08.2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания» между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго"-управляющий директор ПАО "ТНС энерго НН" (доверенность №1-2400 от 29.08.2017г.)
О.Б. Шавин


3.2. Дата 30.05.2019г.