ПАО "ИCКЧ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИСКЧ»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1037789001315
1.5. ИНН эмитента 7702508905
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08902-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.hsci.ru/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 21.06.2017
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.22, гостиница Интерконтиненталь Москва Тверская (INTERCONTINENTAL MOSCOW TVERSKAYA), зал Попова 1.
Время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания: 11:00
Время окончания регистрации: 12:00
Время начала подсчета голосов: 12:30
Время закрытия собрания 13:00
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 финансовый год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора/аудиторов Общества.
6. О вознаграждении членов Совета директоров.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции
9. Об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1-й вопрос повестки дня:
Результаты голосования:
Вариант голосования Количество голосов Проценты справочно % (*)
ЗА: 60 070 324 99.9999 %
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 1
не принявших участие в голосовании 33
не распределенных при голосовании 0
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 финансовый год.

2-й вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Вариант голосования Количество голосов Проценты справочно % (*)
ЗА: 60 070 323 99.9999 %
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 2
не принявших участие в голосовании 33
не распределенных при голосовании 0
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
В связи с получением Обществом убытка по итогам 2016 года прибыль Общества не распределять, дивиденды не выплачивать.

3-й вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
№ ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов
1 Александров Дмитрий Андреевич 59 278 214
2 Деев Роман Вадимович 59 278 200
3 Исаев Артур Александрович 59 278 900
4 Исаев Андрей Александрович 59 278 200
5 Киселев Сергей Львович 59 278 200
6 Майзель Борис Александрович 59 278 200
7 Мауэр Константин Николаевич 0
8 Приходько Александр Викторович 59 278 200

Вариант голосования Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ всех кандидатов» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» 0

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 5 544 161
не принявших участие в голосовании 231
не распределенных при голосовании 0
(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Деев Роман Вадимович, Исаев Артур Александрович, Исаев Андрей Александрович, Киселев Сергей Львович, Приходько Александр Викторович, Александров Дмитрий Андреевич, Майзель Борис Александрович.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Александров Дмитрий Андреевич
2. Деев Роман Вадимович
3. Исаев Артур Александрович
4. Исаев Андрей Александрович
5. Киселев Сергей Львович
6. Майзель Борис Александрович
7. Приходько Александр Викторович

4-й вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату (*)
Количество голосов Проценты справочно % (*)
Блохина Светлана Викторовна
ЗА: 45 624 224 99.9999 %
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 1
не принявших участие в голосовании: 33
не распределенных при голосовании: 0

Петерсон Оксана Владимировна
ЗА: 45 624 224 99.9999 %
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 1
не принявших участие в голосовании: 33
не распределенных при голосовании: 0

Самойлова Светлана Владимировна
ЗА: 45 624 224 99.9999 %
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 1
не принявших участие в голосовании: 33
не распределенных при голосовании 0
(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам Блохина Светлана Викторовна, Петерсон Оксана Владимировна, Самойлова Светлана Владимировна составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имевших право голоса по данному вопросу повестки дня.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Избрать Ревизионную комиссию в составе:
1. Блохина Светлана Викторовна
2. Петерсон Оксана Владимировна
3. Самойлова Светлана Владимировна

5-й вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Вариант голосования Количество голосов Проценты справочно % (*)
ЗА: 60 070 324 99.9999 %
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 1
не принявших участие в голосовании 33
не распределенных при голосовании 0
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить в качестве аудитора Общества для аудита консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (по МСФО) и российским законодательством (по РСБУ) Общество с ограниченной ответственностью «РеКа-Аудит», Московская область, г. Юбилейный.

6-й вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Вариант голосования Количество голосов Проценты справочно % (*)
ЗА: 59 470 302 99.0011 %
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 22 0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 600 001
не принявших участие в голосовании 33
не распределенных при голосовании 0
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение в размере в размере 80 000 рублей каждому, в том числе НДФЛ.

7-й вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Вариант голосования Количество голосов Проценты справочно % (*)
ЗА: 60 070 324 99.9999 %
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 0
не принявших участие в голосовании 34
не распределенных при голосовании 0
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

8-й вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Вариант голосования Количество голосов Проценты справочно % (*)
ЗА: 60 070 324 99.9999 %
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 0
не принявших участие в голосовании 34
не распределенных при голосовании 0
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

9-ый вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Вариант голосования Количество голосов Проценты справочно % (*)
ЗА: 60 070 324 99.9999 %
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 0
не принявших участие в голосовании 34
не распределенных при голосовании 0
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 0117 годового Общего собрания акционеров ПАО «ИСКЧ» от 22.06.2017.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категории (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-08902-А от 12.01.2004.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNAB6

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «ИСКЧ» А.А. Исаев
(подпись)
3.2. Дата “22” июня 2017г. М.П.