ПАО "Ашинский метзавод"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Ашинский метзавод"
1.3. Место нахождения эмитента: 456010, Россйская Федерация , Челябинская область, г. Аша
1.4. ОГРН эмитента: 1027400508277
1.5. ИНН эмитента: 7401000473
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45219-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334; http://www.amet.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.06.2019

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения:
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров;
Дата проведения общего собрания: 31.05.2019г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9 конференцзал на 2-м этаже заводоуправления ПАО «Ашинский метзавод».
Время открытия собрания акционеров: 14 час.00 мин. (время местное).
Время закрытия собрания: 15 час. 39 мин.(время местное).
Кворум общего собрания акционеров эмитента: В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 31.05.2019г., составленный по данным реестра акционеров на «06» мая 2019 г. включены владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций общества, обладающих в совокупности 498 454 822 обыкновенными акциями общества. К определению кворума принято 498 454 822 голоса размещенных голосующих акций ПАО «Ашинский метзавод». На момент окончания регистрации зарегистрировано для участия на это собрание 47 акционеров, (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 440 186 982 голосующими акциями, что составляет 88,3103 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 4 «Избрание членов совета директоров Общества» - 498 454 822 Кумулятивных голосов: 4 486 093 398. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 4 «Избрание членов совета директоров Общества» -440 186 982 (88.3103 %) Кумулятивных голосов: 3 961 682 838.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня;
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.
Вопрос 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам 2018 года.
Вопрос 3. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсации расходов, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «Ашинский метзавод».
Вопрос 4. Избрание членов совета директоров Общества.
Вопрос 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Вопрос 6. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
1.1.Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
"За" – 394 274 440 (89.5698%); "Против" - 0; "Воздержался" – 31 971 342 (7.2631%).
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.
"За" – 417 509 882 (94.8483%); "Против" - 0; "Воздержался" – 8 735 900 (1.9846%).
Формулировки принятых решений по первому вопросу повестки дня:
1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
1.2. Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
"За" – 390 996 072 (88.8250%); "Против" – 3 278 368 (0.7448 %); "Воздержался" – 31 971 342 (7.2631 %).
Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: По результатам 2018 года прибыль и убытки общества не распределять. Дивиденды по обыкновенным именным акциям общества по результатам 2018 отчетного года не объявлять.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
"За" – 393 579 354 (89.4119%); "Против" - 682 282 (0.1550 %); "Воздержался" – 31 984 146 (7.2660 %).
Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсации расходов, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «Ашинский метзавод».
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Всего «За предложенных кандидатов" – 3 961 493 190 (99.9952%); "Против всех кандидатов" - 0; "Воздержался по всем кандидатам" – 189 648 (0.0048 %).
При подведении итогов голоса «ЗА» распределились следующим образом:
Диденко Антон Евгеньевич - 444 320 508
Евстратов Владимир Григорьевич – 391 975 698
Мызгин Владимир Юрьевич - 391 030 286
Нищих Андрей Александрович - 390 977 362
Иванова Юлия Владимировна - 390 893 896
Шепелев Олег Игоревич - 390 862 402
Решетников Александр Юрьевич - 390 838 000
Назаров Леонид Анатольевич - 390 603 442
Шевчук Анатолий Федорович - 390 478 402
Маркин Владимир Петрович - 389 474 716
Больщиков Александр Иванович - 38 478
Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня: Избрать совет директоров Общества в количестве 9 человек в следующем составе: Диденко Антон Евгеньевич, Евстратов Владимир Григорьевич, Мызгин Владимир Юрьевич, Нищих Андрей Александрович, Иванова Юлия Владимировна, Шепелев Олег Игоревич, Назаров Леонид Анатольевич, Решетников Александр Юрьевич, Шевчук Анатолий Федорович.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
1.Бардышева Оксана Геннадьевна
"За" – 393 941 179 (89.5173 %); "Против" - 0; "Воздержался" – 32 190 342 (7.3148 %)
2. Крестьян Лариса Александровна
"За" – 393 941 179 (89.5173 %); "Против" - 0; "Воздержался" – 32 190 342 (7.3148 %)
3. Медведева Надежда Александровна
"За" – 393 941 179 (89.5173 %); "Против" - 0; "Воздержался" – 32 190 342 (7.3148 %)
4. Ширшова Альбина Николаевна
"За" – 393 941 179 (89.5173 %); "Против" - 0; "Воздержался" – 32 190 342 (7.3148%)
5.Шляпенкова Светлана Владимировна
"За" – 393 941 179 (89.5173 %); "Против" - 0; "Воздержался" – 32 190 342 (7.3148%)
Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня: Избрать ревизионную комиссию Общества численностью 5 человек: Бардышева Оксана Геннадьевна, Крестьян Лариса Александровна, Медведева Надежда Александровна, Ширшова Альбина Николаевна, Шляпенкова Светлана Владимировна.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
"За" – 416 843 182 (94.6968%); "Против" - 666 700 (0.1515%); "Воздержался" – 8 735 900 (1.9846%).
Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества на 2019 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (125047, РФ, г. Москва, Бутырский Вал, д.10, филиал: 620142, РФ, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.51, офис 1501) ОГРН:1027700148431.
дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол № 1 от 03.06.2019г.;
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Ашинский метзавод», Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-45219-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 04.10.2004, торгуются на ПАО «Московская биржа» Второй уровень листинга.
Наименование: АшинскийМЗ
Торговый код: AMEZ
Номер гос. рег.: 1-03-45219-D
ISIN код: RU000A0B88G6

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Ашинский метзавод"
В.Ю. Мызгин


3.2. Дата 03.06.2019г.