ПАО "ММК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО “ММК”
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93
1.4. ОГРН эмитента 1027402166835
1.5. ИНН эмитента 7414003633
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 05.06.2019
2. Содержание сообщения
о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: 31 мая 2019 года.
Место проведения общего собрания: г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 91, ЦЛК ПАО «ММК».
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 09-00 часов (время местное).
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10-40 часов (время местное).
Время открытия общего собрания: 10-00 часов (время местное).
Время начала подсчета голосов: 10-40 часов (время местное).
Время закрытия общего собрания: 10-55 часов (время местное).
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 455008, г. Магнитогорск, пр-т Карла Маркса, д.212, Магнитогорский филиал акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: https://online.rostatus.ru/.
Адрес электронной почты, по которому лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могли направлять заполненные бюллетени для голосования: shareholder@mmk.ru.
      2.4 Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Согласно пункту 4.2 Устава ПАО «ММК» и данным реестра акционеров Общества общее количество размещенных обыкновенных (голосующих) акций составляет 11 174 330 000 штук.
В соответствии с пунктом 1 статьи 58 и пунктом 2 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционерам Общества в установленные сроки были разосланы бюллетени для голосования. Кроме того, в соответствии с пунктом 10.15 Устава ПАО «ММК» и решением Совета директоров ПАО «ММК» от 01.03.2019 (протокол № 12), акционерам предоставлена возможность заполнить электронную форму бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://online.rostatus.ru/, а также направить заполненные бюллетени по адресу электронной почты: shareholder@mmk.ru (адреса указаны в сообщении о проведении Собрания).
На момент начала Собрания зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности 10 196 079 054 голосами размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества (с учетом положений пункта 2 статьи 60 и пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»), что составляет 91,2456 % от общего числа голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества.
Следовательно, кворум на Собрании имеется, и Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ММК» по результатам отчетного 2018 года.
2 О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2018 года.
3 Об избрании членов Совета директоров ПАО «ММК».
4 Об утверждении аудитора ПАО «ММК».
5 Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ММК» вознаграждений и компенсаций.
6 Об утверждении внутренних документов ПАО «ММК», регулирующих деятельность органов управления ПАО «ММК», в новой редакции:
6.1 Об утверждении «Положения об общем собрании акционеров ПАО «ММК»,
6.2 Об утверждении «Положения о Совете директоров ПАО «ММК»,
6.3 Об утверждении «Положения о коллегиальном исполнительном органе – Правлении ПАО «ММК»,
6.4 Об утверждении «Положения об единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре ПАО «ММК».
7 О выплате дивидендов по размещенным акциям ПАО «ММК» по результатам первого квартала отчетного 2019 года.
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

I. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ММК» по результатам отчетного 2018 года».
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет по результатам отчетного 2018 года.
«ЗА» - отдано 10 189 475 787 голосов.
«ПРОТИВ» - отдано 2 052 429 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 2 753 138 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 1 797 700.
Принято решение:
«Утвердить годовой отчет по результатам отчетного 2018года».

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ММК» по результатам отчетного 2018 года.
«ЗА» - отдано 10 189 391 787 голосов.
«ПРОТИВ» - отдано 2 052 429 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 2 733 938 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 1 900 900.
Принято решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ММК» по результатам отчетного 2018 года».

II. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2018 года».
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
1. Утвердить распределение прибыли ПАО «ММК» по результатам отчетного 2018 года, с учетом выплаченных дивидендов за первый квартал отчетного 2018 года в сумме 8 950,6 млн. руб. (0,801 рубля с учетом налога на одну акцию), с учетом выплаченных дивидендов за полугодие отчетного 2018 года в сумме 17 756 млн. рублей (1,589 рубля с учетом налога на одну акцию) и выплаченных дивидендов за девять месяцев отчетного 2018 года в сумме 23 622,5 млн. рублей (2,114 рубля с учетом налога на одну акцию).
«ЗА» - отдано 10 194 052 662 голосов.
«ПРОТИВ» - отдано 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 1 728 692 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 297 700.
Принято решение:
«Утвердить распределение прибыли ПАО «ММК» по результатам отчетного 2018 года, с учетом выплаченных дивидендов за первый квартал отчетного 2018 года в сумме 8 950,6 млн. руб. (0,801 рубля с учетом налога на одну акцию), с учетом выплаченных дивидендов за полугодие отчетного 2018 года в сумме 17 756 млн. рублей (1,589 рубля с учетом налога на одну акцию) и выплаченных дивидендов за девять месяцев отчетного 2018 года в сумме 23 622,5 млн. рублей (2,114 рубля с учетом налога на одну акцию)».
2. Выплатить дивиденды по результатам отчетного 2018 года по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ММК» в размере 1,398 рубля (с учетом налога) на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ММК» по результатам отчетного 2018 года, 11 июня 2019 года на конец операционного дня.
«ЗА» - отдано 10 191 694 193 голосов.
«ПРОТИВ» - отдано 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 1 691 300 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 2 693 561.
Принято решение:
«Выплатить дивиденды по результатам отчетного 2018 года по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ММК» в размере 1,398 рубля (с учетом налога) на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ММК» по результатам отчетного 2018 года, 11 июня 2019 года на конец операционного дня».

III. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об избрании членов Совета директоров ПАО «ММК».
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Количество голосов, отданных за кандидатов (ЗА):
1. Рашников Виктор Филиппович 12 077 972 746
2. Ерёмин Андрей Анатольевич 8 686 596 664
3. Лёвин Кирилл Юрьевич        9 792 377 979
4. Марцинович Валерий Ярославович 11 617 777 168
5. Морган Ральф Таваколян 11 825 425 157
6. Никифоров Николай Анатольевич 11 630 248 957
7. Рашникова Ольга Викторовна        8 862 096 544
8. Рустамова Зумруд Хандадашевна 9 658 864 409
9. Ушаков Сергей Николаевич        8 675 306 074
10 Шиляев Павел Владимирович        9 087 617 577
Количество голосов «Против»: 26 000.
Количество голосов «Воздержался»: 17 858 020.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 28 623 245.
Принято решение:
«Избрать членами Совета директоров ПАО «ММК»:
1. Рашникова Виктора Филипповича
2. Моргана Ральфа Таваколяна
3. Никифорова Николая Анатольевича
4. Марциновича Валерия Ярославовича
5. Лёвина Кирилла Юрьевича
6. Рустамову Зумруд Хандадашевну
7. Шиляева Павла Владимировича
8. Рашникову Ольгу Викторовну
9. Ерёмина Андрея Анатольевича
10. Ушакова Сергея Николаевича».

IV. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об утверждении аудитора ПАО «ММК»
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - отдано 10 051 190 291 голосов.
«ПРОТИВ» - отдано 29 473 739 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 113 038 265 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 2 376 759.
Принято решение:
«Утвердить аудитором ПАО «ММК» АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

V. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ММК» вознаграждений и компенсаций».
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - отдано 10 115 651 083 голосов.
«ПРОТИВ» - отдано 222 000 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 77 783 612 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 2 422 359.
Принято решение:
«Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2019-2020 гг., в сумме 80 млн. рублей».

VI. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
6.1 «Об утверждении «Положения об общем собрании акционеров ПАО «ММК».
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - отдано 9 971 898 527 голосов.
«ПРОТИВ» - отдано 1200 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 21 877 255 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 202 302 072.
Принято решение:
«Утвердить «Положение об общем собрании акционеров ПАО «ММК» в новой редакции».
6.2 «Об утверждении «Положения о Совете директоров ПАО «ММК».
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - отдано 10 172 472 899 голосов.
«ПРОТИВ» - отдано 100 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 21 808 355 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 1 797 700.
Принято решение:
«Утвердить «Положение о Совете директоров ПАО «ММК» в новой редакции».
6.3 «Об утверждении «Положения о коллегиальном исполнительном органе – Правлении ПАО «ММК».
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - отдано 10 172 489 699 голосов.
«ПРОТИВ» - отдано 40 900 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 21 691 955 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 1 856 500.
Принято решение:
«Утвердить «Положение о коллегиальном исполнительном органе – Правлении ПАО «ММК» в новой редакции».
6.4 «Об утверждении «Положения об единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре ПАО «ММК».
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - отдано 10 172 238 489 голосов.
«ПРОТИВ» - отдано 64 800 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 21 800 465 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 1 975 300.
Принято решение:
«Утвердить «Положение об единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре ПАО «ММК» в новой редакции».
VII. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О выплате дивидендов по размещенным акциям ПАО «ММК» по результатам первого квартала отчетного 2019 года».
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - отдано 10 194 084 054 голосов.
«ПРОТИВ» - отдано 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 1 668 500 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 326 500.
Принято решение:
«Выплатить дивиденды по результатам первого квартала отчетного 2019 года по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ММК» в размере 1,488 (с учетом налога) на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ММК» по результатам первого квартала отчетного 2019 года, 20 июня 2019 года на конец операционного дня».
2.7 дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата составления 05.06.2019
протокол № 54.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип) представляемых ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг, дата государственной регистрации, ISIN: именные бездокументарные обыкновенные акции; номинальная стоимость 1 (один) рубль, 1-03-00078-А; 05.11.2002; ISIN: RU0009084396;
Глобальные Депозитарные Расписки выпущены в соответствии с Правилом 144А, а также по Положению S Закона о ценных бумагах США. Каждая Глобальная Депозитарная Расписка удостоверяет права на 13 обыкновенных акций ОАО «ММК».
Международный идентификационный номер (ISIN), присвоенный представляемым ценным бумагам в соответствии с иностранным правом:
144 A ISIN : US5591891057;
Reg S ISIN : US5591892048
Перечень иностранных бирж, допустивших представляемые ценные бумаги и (или) ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении представляемых ценных бумаг, к организованным торгам: London Stock Exchange plc
3. Подпись
3.1. Начальник ОУС ПАО “ММК”
по доверенности № 16-юр-066 от 26.01.2018        С.В. Король
(подпись)
3.2. Дата “ 5 ” июня 2019 г. М.П.