ПАО "Химпром"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Химпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Химпром»
1.3. Место нахождения эмитента 429952, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101
1.4. ОГРН эмитента 1022100910226
1.5. ИНН эмитента 2124009521
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55076-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5727
https://www.himprom.com/company/corp/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 07.06.2019 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное); Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование); Собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента; Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 05 июня 2019 г.
Место проведения годового Общего собрания акционеров: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101, корпус 921, 3-й этаж, переговорная комната.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 12 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 13 час. 20 мин.
Время открытия годового Общего собрания акционеров: 13 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов: 13 час. 25 мин.
Время закрытия годового Общего собрания акционеров: 13 час. 30 мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента; Кворум по вопросам повестки дня №№1-4 - 100%
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента; 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Химпром», распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков за 2018 год.
2. Утверждение аудитора ПАО «Химпром» на 2019 год.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Химпром».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Химпром».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам; По вопросу повестки дня № 1
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Химпром», распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков за 2018 год.
ЗА – 100,0000%
ПРОТИВ – 0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0000%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0,0000%
Решение принято единогласно.
Решение по вопросу повестки дня № 1:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Химпром».
Прибыль общества за 2018 год в размере 130 430 636 рублей 34 (с учетом (за вычетом) объявленных и выплаченных по итогам 9 (девяти) месяцев 2018 г. дивидендов*) распределить следующим образом:
- 130 430 636 рублей 34 копейки направить на выплату (объявление) дивидендов.
Установить размер дивидендов по акциям ПАО «Химпром» по итогам 2018 года (с учетом (за вычетом) объявленных и выплаченных по итогам 9 (девяти) месяцев 2018 г. дивидендов*) в следующих размерах:
-0,142 рубля на одну привилегированную акцию типа А, на что направить 32 607 659 рублей 09 копеек;
- 0,142 рубля на одну обыкновенную акцию, на что направить 97 822 977 рублей 25 копеек.
Всего по итогам 2018 года (с учетом (за вычетом) объявленных и выплаченных по итогам 9 (девяти) месяцев 2018 г. дивидендов*) направить на выплату дивидендов 130 430 636 рублей 34 копейки.
Установить форму выплаты годовых дивидендов - денежная форма (выплата денежными средствами).
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 16 июня 2019 года.
Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «Химпром» – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Химпром» лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
* На основании решения общего собрания акционеров ПАО «Химпром» в 2018г. были объявлены к выплате дивиденды:
- по итогам 9 (девяти) месяцев 2018 г. на общую сумму в размере 126 848 386 рублей 46 копеек (Протокол от 03.12.2018г.).
По вопросу повестки дня № 2
2. Утверждение аудитора ПАО «Химпром» на 2019 год.
ЗА – 100,0000%
ПРОТИВ – 0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0000%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0,0000%
Решение принято единогласно.
Решение по вопросу повестки дня № 2:
Утвердить аудитором ПАО «Химпром» на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты».
По вопросу повестки дня № 3
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Химпром».
ЗА – 100,0000%
ПРОТИВ – 0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0000%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0,0000%
Решение по вопросу повестки дня № 3:
Избрать в состав Совета директоров ПАО «Химпром» семь членов:
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
По вопросу повестки дня № 4
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Химпром».
ЗА – 100,0000%
ПРОТИВ – 0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0000%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0,0000%
Решение по вопросу повестки дня № 4:
Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Химпром» трех членов:
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента; 07.06.2019, б/н
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента; Акция обыкновенная именная,
Государственный регистрационный номер:
1-01-55076-D
Дата регистрации: 19.08.1994 г.
ISIN RU0009098990
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам
(действующий на основании Доверенности
№НЧХП/317 от 29.11.2018 г.) ______________ Л.Е. Виноградова
(подпись)
3.2. Дата 07.06.2019 г. М.П.
Эмитент осуществляет раскрытие информации в данном Сообщении о существенном факте в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
English (US) 