ОАО "ДЗРД"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Донской завод радиодеталей"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ДЗРД"
1.3. Место нахождения эмитента: 301760 Россия, Тульская область, г.Донской, ул.Привокзальная 10
1.4. ОГРН эмитента: 1027101373738
1.5. ИНН эмитента: 7114001610
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02677-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5496; http://www.alund.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.06.2019

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте.
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Донской завод радиодеталей»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДЗРД»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10
1.4.ОГРН эмитента 1027101373738
1.5.ИНН эмитента 7114001610
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02677-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alund.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=5496

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 10.06.2019

2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06.06.2019
2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Россия, 301760 Тульская область, г.Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10, зал заседаний.
2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14 часов 00 минут.
2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 81,400%.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
5. Выплата (объявление) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2018 года.
6. Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2018 года.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров Общества членам совета директоров и членам ревизионной комиссии за работу в составе ревизионной комиссии.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1 вопрос повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов Доля голосов, %
«ЗА» 372618 99,975
«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров
2 вопрос повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов Доля голосов, %
«ЗА» 372403 99,917
«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 215 0,058
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

3 вопрос повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2018 года.
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов Доля голосов, %
«ЗА» 372403 99,917
«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 215 0,058
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2018 года.

4 вопрос повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов Доля голосов, %
«ЗА» 221181 59,344
«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 151437 40,631
Решение не принято.

5 вопрос повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование:
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А по результатам деятельности за 2018 год в размере 294 рубля 81 копейка на одну привилегированную акцию типа А.
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 25.06.2019г.
Срок выплаты дивидендов:
-номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему (в случае если таковые зарегистрированы в реестре акционеров): не позднее 09.07.2019г.;
- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам: не позднее 30.07.2019г.
Форма выплаты: денежные средства.
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов Доля голосов, %
«ЗА» 264 0,083
«ПРОТИВ» 151222 47,287
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 168218 52,601
Решение не принято.

6 вопрос повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование:
Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам деятельности за 2018 год не выплачивать.
Итоги голосования:

Варианты голосования Число голосов Доля голосов, %
«ЗА» 221181 59,344
«ПРОТИВ» 151437 40,631
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам деятельности за 2018 год не выплачивать.

7 вопрос повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами Совета директоров Общества
Итоги голосования:

Фамилия, имя, отчество кандидата в члены
Совета директоров
Вариант голосования
Число голосов, отданных
«ЗА»* «ПРОТИВ
ВСЕХ КАНДИДАТОВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
1. АНИКУШИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 347554 0 2365
2. АФОНИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 64
3. БОЛОТОВА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА 64
4. ВЕНИКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 0
5. ГОРШКОВ ПАВЕЛ ГЕННАДЬЕВИЧ 415876
6. ГУСЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 347539
7. ЗУЙКОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 415861
8. КОЖИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 347554
9. КУЖЕКИН АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ 415924
10. НЕСТЕРОВА ОКСАНА ВАЛЕРЬЕВНА 347554
11. ПАНЬКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 347570
12. ПРИХОДЬКО АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 415860
13. САРЫЧЕВ ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ 347554
14. ТЮННИКОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 347554
15. ШЕЛОПАНОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА 64
Выборы Совета директоров Общества состоялись
Формулировка принятого решения:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. АНИКУШИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
2. ГОРШКОВ ПАВЕЛ ГЕННАДЬЕВИЧ
3. ГУСЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
4. ЗУЙКОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
5. КОЖИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
6. КУЖЕКИН АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ
7. НЕСТЕРОВА ОКСАНА ВАЛЕРЬЕВНА
8. ПАНЬКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
9. ПРИХОДЬКО АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
10. САРЫЧЕВ ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ
11. ТЮННИКОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

8 вопрос повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в количестве 5 человек.
Итоги голосования:
№п/п Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Ревизионной комиссии «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
в шт. в % в шт. в % в шт. в %
1 ГУБЕЕВА ГУЛЬНАРА РЕМИЛЕВНА 49 0,031 151222 94,799 8153 5,111
2 КАРЕВА ГАЛИНА АНДРЕЕВНА 49 0,031 151222 94,799 8153 5,111
3 КАРТАВЫХ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ 151222 94,799 7938 4,976 215 0,135
4 КУКЛЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 151271 94,830 7938 4,976 215 0,135
5 ПАНКРАТОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 1399 0,877 151222 94,799 6803 4,265
6 ТУНЕГОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА 1350 0,846 151222 94,799 6803 4,265
7 ХРИСТИАНОВА ВИОЛЕТТА ПЕТРОВНА 0 0 151222 94,799 8153 5,111
8 ШЕРЧЕНКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 151271 94,830 3820 2,395 4333 2,716
Решение не принято.

9 вопрос повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО Аудиторско-консалтинговая группа «ХАРС».
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов Доля голосов, %
«ЗА» 221181 59,344
«ПРОТИВ» 215 0,058
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 151222 40,573
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО Аудиторско-консалтинговая группа «ХАРС».

10 вопрос повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование:
Вознаграждение за работу в составе совета директоров Общества членам совета директоров и членам ревизионной комиссии за работу в составе ревизионной комиссии по итогам 2018 года не выплачивать.
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов Доля голосов, %
«ЗА» 372618 99,975
«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Вознаграждение за работу в составе совета директоров Общества членам совета директоров и членам ревизионной комиссии за работу в составе ревизионной комиссии по итогам 2018 года не выплачивать.

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10.06.2019. Протокол №33-19.
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- Акция обыкновенная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02677-А, дата присвоения: 01.11.2006 (присвоен приказом РО ФСФР России в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375 от 24.12.1993), ISIN:RU000A0JQW11;
- Акция привилегированная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-02677-А, дата присвоения: 01.11.2006(присвоен приказом РО ФСФР России в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375 от 24.12.1993), ISIN:RU000A0JQW29.

3. Подписи
3.1. Генеральный директор А.А.Паньков
(подпись)
3.2.Дата « 10 июня 20 19 Г. М.П.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Паньков

3.2. Дата 10.06.2019г.