ПАО "ИCКЧ"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИСКЧ»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1037789001315
1.5. ИНН эмитента 7702508905
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08902-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.hsci.ru/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 10.06.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 06.06.2019
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: 109044, г. Москва, ул. Симоновский Вал, д.2, гостиница Холидей Инн Москва Таганский, зал Крутицкий.
Время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Время начала регистрации: 10:00
Время открытия общего собрания: 11:00
Время окончания регистрации: 12:00
Время начала подсчета голосов: 12:25
Время закрытия общего собрания: 12:40
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 финансовый год.
Вопрос № 2.О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 5. Об утверждении аудитора/аудиторов Общества.
Вопрос № 6. О вознаграждении членов Совета директоров.
Вопрос № 7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Вопрос № 8. О предоставлении согласия на внесение изменений в сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1-й вопрос повестки дня:
Результаты голосования:
Вариант голосования Количество голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 58 311 072 98.2558 %
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 035 100 1.7442 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 10
не принявших участие в голосовании 1
не распределенных при голосовании 0
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 финансовый год.
2-й вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Вариант голосования Количество голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 58 019 222 97.7640 %
ПРОТИВ: 37 900 0.0639 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 289 050 2.1721 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 10
не принявших участие в голосовании 1
не распределенных при голосовании 0
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Прибыль, полученную Обществом по итогам 2018 года в размере 25 394 000 руб. не распределять, дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества не выплачивать.
3-й вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав совета директоров общества по бюллетеням/сообщениям о волеизъявлении, которые получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров в соответствии с п.4.13 Положения.
№ ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов
1 Богуславский Дмитрий Эдгардович 56 63 5820
2 Деев Роман Вадимович 56 635 820
3 Исаев Артур Александрович 56 635 820
4 Исаев Андрей Александрович 56 635 820
5 Киселев Сергей Львович 56 635 820
6 Приходько Александр Викторович 56 635 820
7 Матиас Владимир Михайлович 56 635 820
Вариант голосования Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ всех кандидатов» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» 0
При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
№ ФИО кандидата Число кумулятивных голосов
1 Богуславский Дмитрий Эдгардович 57 898 620
2 Деев Роман Вадимович 57 898 620
3 Исаев Артур Александрович 57 898 823
4 Исаев Андрей Александрович 57 898 820
5 Киселев Сергей Львович 57 898 620
6 Приходько Александр Викторович 65 144 324
7 Матиас Владимир Михайлович 57 898 920
Вариант голосования Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 2 884 357
Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 2 170
не принявших участие в голосовании 7
не распределенных при голосовании 0
В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Приходько Александр Викторович, Матиас Владимир Михайлович, Исаев Артур Александрович, Исаев Андрей Александрович, Богуславский Дмитрий Эдгардович, Деев Роман Вадимович, Киселев Сергей Львович.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Приходько Александр Викторович
2. Матиас Владимир Михайлович
3. Исаев Артур Александрович
4. Исаев Андрей Александрович
5. Богуславский Дмитрий Эдгардович
6. Деев Роман Вадимович
7. Киселев Сергей Львович.
4-й вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату
Количество голосов Проценты справочно % (**)
Блохина Светлана Викторовна
ЗА: 56 331 879 97.7629 %
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 289 050 2.2371 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня
Общего собрания акционеров, поставленному
на голосование, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными
и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 10
не принявших участие в голосовании: 1
не распределенных при голосовании 0
Красоткин Дмитрий Игоревич
ЗА: 56 331 879 97.7629 %
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 289 050 2.2371 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня
Общего собрания акционеров, поставленному
на голосование, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными
и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 10
не принявших участие в голосовании: 1
не распределенных при голосовании 0
Ляшук Елена Анатольевна
ЗА: 56 331 879 97.7629 %
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 289 050 2.2371 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня
Общего собрания акционеров, поставленному
на голосование, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными
и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 10
не принявших участие в голосовании: 1
не распределенных при голосовании 0
(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам Блохина Светлана Викторовна, Красоткин Дмитрий Игоревич, Ляшук Елена Анатольевна составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имевших право голоса по данному вопросу повестки дня.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Избрать Ревизионную комиссию в составе:
1. Блохина Светлана Викторовна;
2. Красоткин Дмитрий Игоревич;
3. Ляшук Елена Анатольевна.
5-й вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Вариант голосования Количество голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 58 057 122 97.8279 %
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 289 050 2.1721 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 10
не принявших участие в голосовании 1
не распределенных при голосовании 0
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить Общество с Ограниченной Ответственностью «РЕКА АУДИТ» (ОГРН 1177746544282, ИНН 9709002519) в качестве Аудитора ПАО «ИСКЧ» для проведения:
• Обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности Группы ИСКЧ за 6 месяцев 2019 года, подго-товленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО);
• Аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «ИСКЧ» за 2019 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ);
• Аудита консолидированной финансовой отчетности Группы ИСКЧ за 2019 год, подготовленной в соответствии с МСФО.
6-й вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Вариант голосования Количество голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 58 273 171 98.1919 %
ПРОТИВ: 101 0.0002 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 072 900 1.8079 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 10
не принявших участие в голосовании 1
не распределенных при голосовании 0
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение в размере 80 000 рублей каждому, в том числе НДФЛ.
7-й вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Вариант голосования Количество голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 58 273 170 98.1919 %
ПРОТИВ: 1 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 073 001 1.8080 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 10
не принявших участие в голосовании 1
не распределенных при голосовании 0
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.4 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
8-й вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Вариант голосования Количество голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 56 331 678 97.7625 %
ПРОТИВ: 101 0.0002 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 289 150 2.2373 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 10
не принявших участие в голосовании 1
не распределенных при голосовании 0
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
Согласно п. 4 ст.83 Закона решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Предоставить согласие на заключение Обществом дополнительного соглашения к договору займа № 3/2016 от 21 октября 2016 года, заключенного между Обществом (Заемщик) и Акционерным обществом «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» (Займодавец), в соответствии с которым Стороны увеличивают сумму займа, предоставляемого Займодавцем Заемщику на цели финансирования операционной и научно-исследовательской деятельности Заемщика, с 200 000 000 (двести миллионов) рублей до 300 000 000 (триста миллионов) рублей и устанавливают новый срок возврата суммы займа до 21 октября 2022 года (включительно).
Основные условия договора займа № 3/2016 от 21 октября 2016 года:
Форма предоставления суммы займа: Заем выдается частями по заявкам;
Проценты за пользование суммой займа: За пользование Займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере ключевой ставки, утвержденной Центральным банком России на момент заключения договора займа 3/2016 от 21 октября 2016 года.
Основание для необходимости предоставления согласия на заключение сделки общим собранием акционеров Общества:
Сумма займа – 300 000 000 (триста миллионов) рублей - превышает 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества за последний отчетный период.
Заинтересованные лица в совершении сделки
1) Приходько Александр Викторович, занимающий должность Генерального директора и члена Совета директоров в Обществе и являющийся Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов»;
2) Исаев Артур Александрович, занимающий должность члена Совета директоров в Обществе и в Обществе с ограниченной ответственностью «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов»;
3) Исаев Андрей Александрович, занимающий должность члена Совета директоров в Обществе и в Обществе с ограниченной ответственностью «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов»;
4) Деев Роман Вадимович, занимающий должность члена Совета директоров в Обществе и в Обществе с ограниченной ответственностью «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 0119 годового Общего собрания акционеров ПАО «ИСКЧ» от 10.06.2019.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категории (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-08902-А от 12.01.2004.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNAB6
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «ИСКЧ» А.В. Приходько
(подпись)
3.2. Дата “ 10 " июня 2019 г. М.П.
English (US) 